（2025 年 11 月） 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规 范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，工 作细则由董事会另行制定。 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为适应赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规范性文件及《赣 州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董 事会下设董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、二分 之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，报董事会 批准。 第五条 战略委员会任期与该届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的金融 衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范 交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第八条 公司须具有与金融衍生品投资相匹配的自有资金，不得使用募集资 金直接或间接投资金融衍生品，公司应严格按照董事会或股东会审议批准的金融 衍生品投资额度控制资金规模，不得影响公司正常经营。 第九条 公司金融衍生品合约品种、规模与方向应当与业务背景和资金流相 匹配，合约期限原则上不得超过业务合同规定期限。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易或者非交易的，实质为 远期、期货、掉期（互 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 融资管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 融资管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 全资、控股子公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效 防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和规范性文件以及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 （二）总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排； （三）充分利用相关优惠政策，积极争取低成本融资； （四）兼顾长远利益与当前利益； （五）权衡资本结构对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响； （六）慎重考虑公司偿债能力，确保不出现到期不能清偿债务的情形。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 1 赣州逸豪新材料股份有限公司 融资管理制度 第二条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转 换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增 加了企业负债 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记 管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司 直接或间接持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘 书组织实施；公司其他部门、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司 的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、 传递等工作。 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 总经理工作细则 赣州逸豪新材料股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保总经理维护公司、股东及债权人的合法权益、忠实地履行职责、 勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律 法规和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期为三年， 可连聘连任。 第三条 总经理主持公司日常经营和管理工作，是董事会决议的执行者，对 董事会负责。 第四条 公司应当和总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调内外各种关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所在行业，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规、政策； （四）诚 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公司董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《赣 州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员有下列情形之一的，不得担任公司的董 事或高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员 等，期限尚未届满； （四）法律法规、证券交易所规定的其他情形。 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起六十日内完成补选，确保 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为加强赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；公司董事、高级管理人员从 事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交 易。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉法律法规关于内幕交易、虚假交易、操控价格、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规的交易。 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 对外投资管理制度 赣州逸豪新材料股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 11 月） 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等。 长期投资主要是指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于： （一）公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良 好经济效益。 第五条 公司控股子公司发生的对外投资，应视同公司行为。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 公司的对外投资（设立或者增资全资子公司除外）达到下列标准时，应 第一章 总则 第一条 为规范赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025年11月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范赣州逸豪新材料股份有限公司（ 以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信 息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》和《赣州逸豪新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在 公司董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会 独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内 ...