公司近期动态 - 公司于2025年11月18日召开第三届第八次董事会会议，审议了包括《关于续聘2025年度审计机构的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发布时，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 [1]

综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超18亿元综合授信额度[1] - 董事会同意自股东大会通过起一年申请不超18亿元综合授信[6] 股份情况 - 张剑萌直接持有公司3.95%股份，间接持有52.49%股份[3] 关联交易 - 2025年1 - 10月，赣州逸豪置业为公司提供3.03万元工程顾问服务[3] - 2025年1 - 10月，公司向关联方采购152.07万元住宿及餐饮服务[3] 审批意见 - 独立董事同意公司申请综合授信并接受关联方无偿担保[6] - 监事会认为关联方无偿担保符合股东利益[7] - 保荐机构对申请综合授信并接受关联方无偿担保无异议[9]

关联交易金额 - 2026年预计与关联方日常关联交易不超270万元[1][19] - 2025年预计与关联方日常关联交易不超280万元[2] - 2025年1 - 10月实际发生日常关联交易155.10万元[2] 采购服务金额 - 2026年采购住宿及餐饮服务预计265万元[4] - 2026年采购工程顾问服务预计5万元[4] - 2025年1 - 10月采购住宿及餐饮服务152.07万元[5] - 2025年1 - 10月采购工程顾问服务3.03万元[5] 关联方财务 - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业总资产48100.16万元[7] - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业净资产12653.14万元[7] - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业营收225.35万元[7] - 截止2024年12月31日，赣州逸豪置业净利润 - 121.38万元[7] 关联交易审议 - 2026年度日常关联交易预计无需股东大会审议[2] - 董事会、监事会审议通过2026年度预计议案[19] - 独立董事认可、保荐人对2026年预计事项无异议[19][21] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本加利润确定[16] - 关联交易协议按实际业务情况签署[16]

投资者关系管理制度 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者信息沟通[2] - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[3] - 遵循合规性、平等性等原则[4] 管理事务负责人 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[9] 工作主要职责 - 拟定制度、组织沟通等[10] 管理工作要求 - 不得透露未公开信息等[11] - 培训员工投资者关系管理知识[12] - 设立投资者联系电话并保证畅通[13] - 多渠道开展工作[15] - 特定情形下召开投资者说明会[15] - 多渠道交流，谨慎客观发布信息，不误导投资者[17][18][19] 接待和推广工作 - 客观真实，董事会秘书全面负责，证券事务代表协助[21][23] 特定对象相关 - 特定对象包括证券分析等机构个人、持股5%以上股东等[21] - 避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[22] - 接待需预约，董事会秘书同意，相关人员参加[24] - 特定对象签署承诺书，违规公司处理[26][27][28] 信息管理 - 非正式公告信息审核审批，防泄露未公开重大信息[28][29] - 建立信息披露备查登记制度，定期报告披露情况[31] 档案制度 - 建立投资者关系管理档案制度，保存期限不少于三年[33][34] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[37][38]

制度范围与信息 - 制度适用公司及相关主体、人员[2] - 制度所指信息含定期报告、财务数据等[2] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构[2] - 相关人员在特定时期负有保密义务[5] 信息报送 - 公开披露前不得提前报送资料[5] - 提前报送资料应提示保密、审批并留档[5][6] 违规处理 - 违反制度公司将依法追究责任[9]

内部控制内容 - 目标包括控制风险、提高经营效果与效率等以实现战略目标[3][7] - 主要包括环境、业务、会计系统等多方面控制内容[5] - 制度涵盖公司、下属部门等多个层面[6] - 基本要素包括内部环境、目标设定等八个方面[8] - 涵盖销货及收款、采购及付款等多个业务循环[13] - 包括印章使用、票据领用等各项管理制度[15] - 使用计算机信息系统时，有信息系统安全管理及相关控制活动[17] 关联交易与担保 - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[23] - 对外担保内部控制遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[27] - 调查被担保人经营和信誉情况，董事会审慎审议担保事项[25] 募集资金管理 - 对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[32] - 制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，按项目预算投入项目[32] - 跟踪项目进度和募集资金使用情况，确保按承诺计划实施[32] 重大投资与理财 - 重大投资应遵循合法、审慎等原则，履行审批程序[35] - 委托理财事项需由董事会或股东会审议批准，不得授予个人或经营管理层[35] - 进行衍生产品投资，应制定严格决策程序等并限定投资规模[35] 信息披露与监督 - 按规定做好信息披露工作，董事会秘书为对外发布信息主要联系人[38] - 审计部定期检查内部控制缺陷，评估执行效果和效率并提出改进建议[41] - 注册会计师对年度审计时就财务报告内部控制情况出具评价意见[42] 制度管理 - 将内控执行情况作为部门绩效考核指标并建立追责机制[43] - 根据制度制定具体管理制度并调整修正[45] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[48] - 制度由董事会制定、解释与修订[49]

财务报告差错认定 - 财务报告重大会计差错认定：资产等差错金额占比超5%且超500万元[5][6] - 业绩预告差异幅度较大指最新预计高于上限或低于下限20%[11] - 业绩快报差异达20%以上或盈亏等方向变化为重大差异[13] - 财务报告附注重大错误或遗漏：涉及净资产1%以上担保等[9] - 其他年报信息重大错误或遗漏：涉及净资产10%以上重大诉讼等[10] 责任追究相关 - 年报信息披露重大差错责任追究遵循客观公正等原则[4] - 董事长、总经理等对年报及财务报告披露承担主要责任[14] - 出现重大差错被监管，内审部查实报董事会追责[16] - 情节恶劣对责任人从重或加重惩处[15] - 责任追究形式包括公司内通报批评、警告等[17] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[17] - 董事会对责任认定及处罚决议以公告形式披露[17] - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照本制度[19] - 制度与规定不一致以规定为准[19] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[20] - 制度由董事会负责解释[21]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 不确定或临时商业秘密可暂缓披露[4] - 国家秘密、商业秘密等可豁免披露[4] 管理与流程 - 事务由董事会统一领导管理[10] - 业务部门或子公司需提交审批资料[10] - 未获董事长审批应及时披露[12] 违规处理 - 违反制度被处罚应检查更正并问责[14]

内部审计制度 - 公司制定内部审计制度规范工作、保护投资者权益[2] - 内审部在董事会审计委员会领导下工作[6] - 内审部至少每季度向审计委员会报告工作[8] 内审部职责权限 - 职责包括检查评估内控、审计会计资料等[7][8] - 权限包括要求提供资料、制止违规行为等[9][10] 审计工作相关 - 涵盖与财报和信披相关业务环节[12] - 范围包括一般、专项及其他审计[12][14][15] - 根据规划拟定年度审计计划并报批[17] 审计流程 - 实施前需审前调查、制定方案并通知[17] - 方式可选就地或报送，结合事前中后审计[17] - 应获取证据并做结论，发现问题提意见[19][20] - 结束后出具书面报告报送审计委员会[20] 监督检查 - 审计委员会督导半年检查重大事件和资金往来[20] - 内审部每年提交内部控制评价报告[22] - 董事会审议年报时对内控自评报告形成决议[22] 档案管理 - 审计资料以项目为单位归档，保管不少于五年[24] - 非内审部调阅须经审计委员会批准[25] 违规处理与制度生效 - 对重大违法违纪等行为相应处理[27] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[30][31]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，情形发生日起两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求召开临时股东会，董事会收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] 持股与提案 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十[8] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人收到提案两日内发补充通知[11] 会议通知 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[12] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[15] 延期或取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] 投票授权 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书需公证并备置指定处[21] 会议主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持[21] - 审计委员会召集的股东会由召集人主持，主席不能履职时由过半数成员推举成员主持[22] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[23] 关联交易审议 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东回避，需宣布非关联方有表决权股份总数及占比[27] 表决权限制 - 股东买入超规定比例股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[28] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[28] 累积投票制度 - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制度，独立董事和非独立董事分别表决[29] 会议记录保存 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[34] 决议公告 - 股东会决议应公告出席人员、股份比例、表决方式、提案结果和决议内容[37] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[36] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[37] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等相关股东会决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，并在决议次日公告[37] 决议撤销 - 股东可在股东会决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[38] 判决执行与披露 - 人民法院作出判决或裁定后，公司应按规定履行信息披露义务并配合执行，涉及更正前期事项的及时处理并披露[40] 规则适用与生效 - 本规则未规定或与其他规定不一致时，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准[42] - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[43] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[44]