独立董事评估 - 公司董事会评估刘文成、吴雯雯独立性[1] - 两人符合独立性要求，无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[2]

监事会情况 - 公司监事会由3名监事组成[3] - 2024年选举产生第三届监事会[3][4] - 报告期内监事会列席9次董事会和2次股东大会[5] - 报告期内监事会召开8次会议[6] 财务与经营 - 2024年度财务报告真实准确[8] - 报告期内募集资金使用无违规[9] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职并加强学习和风险防范[16]

公司治理 - 2024年董事会召开9次会议[6][7] - 2024年提议召开2次股东大会[9] - 2023年年度股东大会投资者参与比例76.51%，2024年5月15日召开[10] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例68.04%，12月5日召开[10] - 2024年审计等各委员会分别召开6、1、1、4次会议[11][12][13] - 2024年完成董事会换届，选出第三届非独立董事4人，独立董事2人[5] 业绩与展望 - 报告期内营收增长但未盈利，PCB双面板业务或成新利润增长点[3] 未来策略 - 实施PCB产业链垂直一体化发展战略[15] - 调整、丰富产品结构[15] - 加大研发投入，优化生产工艺[15] - 引入智能化设备，扩大产能[15] - 延伸产业链，强化协同效应[15] - 巩固业务，开拓国内外客户[15] - 健全人才体系，完善激励政策[15] - 优化组织结构，提升管理效率[15] - 2025年提升产品性能和技术水平[15] - 董事会争取完成经营指标，实现利益最大化[16]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案于2025年4月7、17日经相关会议审议通过[2] - 独立董事津贴为税前每年6万元，按月发放[5] 生效实施 - 董事、监事薪酬方案经股东大会审议通过后生效[3] - 高管薪酬方案经董事会审议通过后生效[3] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第三次会议批准实施[6] 其他规定 - 董监高因换届等原因离任，按实际任期计算并发放薪酬[6] - 董监高薪酬按月发放，可适当调整[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月19日[8]

公司治理 - 2024年12月5日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第三届审计委员会成员由吴雯雯、刘文成和张信宸组成[1] 会议情况 - 2024年召开多届审计委员会会议审议多项议案[2][4] 审计相关 - 认为天职国际工作尽责，能反映财务状况和成果[5] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[5] - 内控制度符合要求，内控体系建设成效良好[5]

募集资金情况 - 2022年9月公司公开发行42,266,667股，发行价23.88元/股，募集资金总额1,009,328,007.96元，净额903,445,632.11元[12] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金496,727,044.13元，本年度使用207,329,893.07元[14] - 2024年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额3,288,327.43元[15] - 2024年累计投入募投项目募集资金160,149,893.07元[16] - 2024年超募资金永久补充流动资金47,180,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为5,229,793.84元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金350,000,000.00元[16] - 截至2024年12月31日，闲置超募资金暂时补充流动资金62,938,600.00元[16] - 2024年度募集资金总额为90344.56万元[28] - 2024年度投入募集资金总额为20732.99万元[30] - 已累计投入募集资金总额为49672.70万元[30] - 超募资金总额为15729.86万元[31] - 用于永久补充流动资金的超募资金金额为9436.00万元，占比29.99%[31] - 截至2024年12月31日，用于暂时补充流动资金的超募资金金额为6293.86万元[31] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额为41816.84万元[32][35] 项目投资进度 - 年产10000吨高精度电解铜箔项目截至期末投资进度为44.64%，承诺投资金额为58721.89万元，尚在建设中[28][32] - 研发中心项目截至期末投资进度为68.30%，承诺投资金额为5892.81万元，不产生直接经济效益[28][33] - 补充流动资金项目截至期末投资进度为100%[28] 其他事项 - 2023年12月18日公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》的修订[17] - 2022年10月12日公司用1909.33万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[32][34] - 2024年10月11日公司同意用35000万元部分闲置募集资金及6293.86万元暂时闲置超募资金暂时补充流动资金[32][35]

募集资金情况 - 2022年9月公司发行42,266,667股，发行价23.88元/股，募资总额1,009,328,007.96元，净额903,445,632.11元[1] - 2022年9月23日募集资金到位[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募资496,727,044.13元，本年度使用207,329,893.07元[3] - 截至2024年12月31日，募资专户余额5,229,793.84元，与净额差异401,488,794.14元[3][4] - 2024年度利息及理财收益扣手续费净额3,288,327.43元[5] - 2024年累计投入募投项目160,149,893.07元，超募资金永久补流47,180,000.00元[5] - 截至2024年12月31日，闲置募资及超募资金暂补流412,938,600.00元[5] 项目投资情况 - 2024年度募资总额90344.56万元，本年度投入20732.99万元，累计投入49672.70万元[20] - 年产10000吨高精度电解铜箔项目承诺投资58721.89万元，本年度投入13332.13万元，累计投入26211.70万元，进度44.64%[20] - 研发中心项目承诺投资5892.81万元，本年度投入2682.86万元，累计投入4025.00万元，进度68.30%[20] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，进度100.00%[20] - 超募资金总额15729.86万元，永久补流9436.00万元，补流占比29.99%[21] 其他情况 - 公司董事会批准开设六个银行专项账户用于募资存储和使用[7] - 2022年9月28日公司及保荐机构与六家银行签《募集资金三方监管协议》[9] - 2024年度募资投资项目未变更，无转让或置换情况[13] - 2022年公司用1909.33万元募资置换自筹资金[21] - 截至2024年12月31日，未使用募资余额41816.84万元[22] - 天职国际认为公司2024年度募资存放与使用报告反映实际情况[15] - 保荐机构认为公司2024年募资存放和使用合规[15]

财报披露 - 公司于2025年4月19日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会时间为2025年4月28日16:00 - 17:00[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络在线交流[2] - 出席人员有董事长张剑萌等[2] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月28日16:00 - 17:00参与互动交流[3] - 可于2025年4月27日12:00前进行会前提问[4] 联系人信息 - 联系人是LIULEI（刘磊）[6] - 联系人电话为0797 - 8339625[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线查看情况及内容[6]

业绩总结 - 2024年公司计提各项减值损失合计-24,448,698.73元[2] - 本次计提资产减值准备对2024年度利润总额影响-24,448,698.73元[7] 财务细节 - 应收票据坏账损失为-1,094,459.03元[3] - 应收账款坏账损失为-12,996,131.62元[3] - 其他应收款坏账损失为-46,130.01元[3] - 存货跌价损失为-10,311,978.07元[3] 会计政策 - 发出存货采用月末一次加权平均法[6] - 存货盘存制度为永续盘存制[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[5] 制度建设 - 建立独立董事制度，董事会下设多个委员会[6] - 制定《内部审计制度》《对外担保管理制度》等制度[7][8] - 制定《人事管理制度》《股东大会议事规则》等制度[10][12] 管理流程 - 建立风险评估体系，需加强风险识别建设[11] - 建立资产日常管理过程，制定相关制度[18] - 建立绩效考评制度，考核结果用于员工晋升[19] 业务控制 - 制定销售计划和政策，建立严格销售流程[22] - 合理设置采购岗位，有严格采购流程[23] - 对固定资产取得等制定内部控制措施[24] 监督与沟通 - 建立内部审计制度，内部监督及时有效[29] - 建立信息沟通制度，多渠道获取内外部信息[27] 缺陷界定与结果 - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷界定[39][44] - 报告期未发现重大和重要缺陷[47][48] - 报告期无其他内部控制重大事项[49]