证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-100 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》，具体情况如下： 公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求 编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：《2023 年度半年度报告》及《2023 年度半 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；报告及摘要内容和格 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-099 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十 六次会议，此前公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式向全体董事 发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女 士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司<2023 年半年度报告>及 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为广东天亿马信息产业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原 则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的事项进行了认真了解与 核查，现就如下相关事项发表如下独立意见： 一、对于《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》的独立意见 经审核，《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资 金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。董事会在审议该议案决策程序、表决结果合法有效。 综上所述，我们同意该议案。 二、关于 2023 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 1-6 | | | | | | | | | 2023 1-6 | 2023 6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | | | | 2023 | 2023 1-6 | 2023 1-6 | | 2023 1-6 | 2023 6 30 | | | | 大股东及其附属 | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-101 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 | | | 注 1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额 573,117,480.00 元中，坐扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税 2,406,499.74 元，小计 42,514,828.79 元。余额人民币 530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日 汇入本公司募集资金专项银行账户内。增值税不能从募集资金净额中 扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金专项银行账户。 注 2：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净 额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下： 截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据 相关规定，公司后续将不再置换。 二、募集资金存放和管理情况 （二）募集资金使用及结余情况 项目 金额（元） 募集资金总额 573,1 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-098 行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对上述资金到位情况进行审验，并 出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订四方监管协议的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次 会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开股东大会，审议通过了《关于变更 募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，并同意 授权经营层办理新设募集资金专项账户、签订三方监 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-097 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿 马"）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息） 进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；在 上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用；同时授权董事长或其 指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，负责办理公司使用 闲置募集资金进行现金管理的相关事宜，具体事项由财务部负责组织 实施。公司独立董事、监事会、 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-095 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 公司原持股 5%以上股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日披露了《广东天亿马信息产业股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-052，以下简称 "预披露公告"），原持股 5%以上股东南京优志投资管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"南京优志"）计划自预披露公告披露之日起 3 个 交易日后的 3 个月内以大宗交易方式或预披露公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内以集中竞价方式合计减持公司股份不超过 1,978,704 股，即合计不超过公司总股本比例 3.00%。 公司于 2023 年 8 月 21 日收到南京优志出具的《减持计划进展告 知函》（以下简称"《告知函》"），本次减持计划已实施完 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-093 广东天亿马信息产业股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名 单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 一、公示情况 1.公示内容：首次授予激励对象的姓名和职务。 2.公示时间：2023 年 8 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日。 3.公示方式：公司内部张贴。 4.反馈方式：公示期内，公司（含子公司）员工可通过电话、电 子邮件以及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会 将作出适当记录。 公司监事会对首次授予激励对象名单、激励对象的身份证件、激 励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象 于公司（含子公司）的任职情况等相关信息进行核查。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8月 2 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第 ...

证券简称：天亿马 证券代码：301178 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 二〇二三年八月 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或 "公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引"》）等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 2023 年员工持股计划管理办法（修 订稿）（以下简称"本管理办法"）。 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿） 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公 ...