市场扩张和并购 - 公司拟购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金[1] 交易相关 - 发行股份及支付现金购买资产完成后预计无交易对方持股超5%[1] - 发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易[1] - 募集配套资金发行对象马学沛为实控人之一[1] - 募集配套资金构成关联交易[1]

审计机构信息 - 公司拟续聘中审亚太为2025年度审计机构[2] - 2024年末中审亚太合伙人93人、注会482人、签过证券审计报告注会180人[3] - 2024年中审亚太经审计总收入70397.66万元，审计业务收入68203.21万元，证券业务收入30108.98万元[3] - 2024年度中审亚太上市公司审计客户40家，审计收费6069.23万元，公司同行业上市公司审计客户5家[3] - 中审亚太购买职业保险累计赔偿限额4亿元[4] 合规情况 - 中审亚太最近3年刑事处罚0次、行政处罚3次、自律监管和纪律处分2次，执业受行政处罚3次、监管措施8次[5] - 20名中审亚太从业执业人员最近3年刑事处罚0次、行政处罚6次、行政管理措施11人次、自律监管措施1次和纪律处分1次[7] 流程进展 - 2025年11月18日公司第四届董事会第三次会议审议通过续聘议案[13] - 2025年11月17日公司第四届审计委员会第二次会议同意建议聘任[15] - 聘任事项尚需提交股东会审议，聘期自通过之日起生效[16]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多项规定[1][2][3] 交易相关 - 交易完成后公司将继续存续，仍符合股票上市条件[1] - 交易标的资产交易价格以评估结果为基础协商确定，资产定价公允[1] 其他情况 - 截至报告书出具日，交易对方相关股权代持已签署解除协议[1] - 上市公司最近一年财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[2] - 上市公司及其现任董事、高级管理人员无相关立案侦查或调查情形[2] - 本次交易有利于提高上市公司资产质量等多方面[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金[1] - 交易标的为股权资产，不涉及报批事项[1] 交易影响 - 利于提高公司资产完整性[2] - 利于改善财务状况、增强持续盈利能力[2] - 利于突出主业、增强抗风险能力[2] - 不会新增重大不利同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[2]

市场表现 - 2025年5月9日至6月9日，公司股价涨23.91%，剔除因素后有不同涨幅[2] - 同期创业板综指涨4.19%，长江证券系统集成指数涨8.79%[2] 市场扩张和并购 - 拟发行股份及支付现金购买广东星云开物科技98.5632%股权并募资[2] 其他 - 公司股票2025年6月10日起停牌[2] - 采取保密措施，完成相关材料填报提交并风险提示[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产交易价格以评估报告评估值为基础协商确定[1] - 本次交易定价符合规定，作价公允，未损害公司及股东利益[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司98.5632%股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组[1] - 本次发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第三十二次会议决议公告日[9] - 本次发行股份购买资产涉及的股票发行价格为26.76元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票均价的80%[9] 标的公司情况 - 标的公司所属行业为“信息系统集成和物联网技术服务”（I653），符合创业板行业范围[3] - 标的公司2023年度被评为“专精特新‘小巨人’企业”，2024年度被评为“国家级专精特新重点‘小巨人’企业”[4] - 上市公司与标的公司同属于软件和信息技术服务业（I65）[6]

市场扩张和并购 - 公司拟购买广东星云开物科技股份有限公司98.5632%股权并募集配套资金[1] - 2025年6月23日签署购买资产协议并经第三届董事会审议通过[1] - 2025年11月18日经第四届董事会审议通过[2] - 交易预计构成重大资产重组及关联交易[1,2] - 交易尚需股东会审议、深交所审核及中国证监会注册[3]

广东天亿马信息产业股份有限公司董事会 关于内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的说明 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买广东星云开物科技股份有限公司 98.5632%股权并募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2022 年 2 月 11 日，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司制 定了《内幕信息知情人登记管理制度》。 2025 年 8 月 27 日，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，公司对 《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 1.公司采取了必要且充分的保密措施，严格履行了本次交易信息在依法披露 前的保密义务，严格控制参与本次交易人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相 关敏感信息的人员范围； 2.公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司 股票或建议他人买卖公司股票； 3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司与聘请的相关中介 机构均约定了保密义 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-096 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 6 月 23 日，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于<广东天亿马信息产业股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其 摘要的议案》等相关议案。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了关于 《<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于本次交易方案调整不 构成重大调整的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。 一、本次交易方案调整的具体情况 （一）本次募集配套资金金额 | （二）交易对方 | | --- | | 调整 | 调整前 | 调整后 | 差异 | | --- | --- | --- | --- | | 事项 | | | | | | 陈耿豪 ...