证券代码: 301178 证券简称: 天亿 马 广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人广东天亿马信息产业股份有限公司董事会现就提名滕丽秋为广东天亿马信息产业股 份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东天亿马 信息产业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已通过广东天亿马信息产业股份有限公司第 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-073 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《广东天亿 马信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举,现公告如下： 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第三十三次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》。经董事会提名委员会审核，董事会提名林明玲女 士、马学沛先生、马翊珽先生、刘楚境先生、郭树荣先生五人为非独 立董事候选人，提名曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋三人为独立董 事候选人，其中曹丽梅女士为会计专业人士。 ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月15日15:00召开[2][3][5] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][3][5] - 股权登记日为2025年9月10日[6] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事5人[8] - 第四届董事会应选独立董事3人[8] - 议案1、2采用累积投票制[13] 投票规则 - 提案3.00需出席股东会股东所持表决权三分之二以上表决通过[10] - 中小投资者投票结果单独统计披露[12] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于会前一工作日16:00前送达[37] - 授权委托书应于会前一工作日前填妥并送达[35]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十九次会议于2025年8月27日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》[3] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》[5]

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-068 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 27 日下午 15 时在广东省汕头 市海滨路 55 号海逸投资大厦 4 楼公司会议室召开。本次现场出席会 议的董事有 4 名，为董事长林明玲女士、副董事长马学沛先生、董事 高俊斌先生、张毅先生，通过通讯方式参加会议的有独立董事曹丽梅 女士、蔡浩先生、石洁芝女士和董事马淦江先生。会议由董事长林明 玲女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的 召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东天亿马信息产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广东天亿马信 息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： （一）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 广东天亿马信息产业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者的利益，规范广东天亿马信息产业股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，并确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东天亿马信息产业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括为控股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，按照《公司章程》及本制度规定履行 相应的审批及授权程序。非经公司董事会或股东会批准、授权，任何人无权以公 司名义签署对外担保合同、协议或其他类似的法律文件。 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为了规范广东天亿马信息产业股份有限公司（"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 信息披露事务管理》及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生较大影响，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）所要求或公司主动要求披露的信息。 第三条 本制度适用于相关信息披露义务人的信息披露行为。 信息披露义务人，是指上市公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 关人员，破产 ...

第一条 为进一步建立健全广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东天亿马信息产业股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事。高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及经董事会聘任的其他高级管理人员。 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员 ...

对外投资类型 - 对外投资包括风险性投资、长期股权投资、委托理财等[2] 审批标准 - 总经理审批标准为交易涉及资产等多项指标占比低于10%或绝对金额低于1000万元（净利润相关为100万元）[7] - 董事会审议批准标准为交易涉及资产等多项指标占比10%以上且绝对金额超过1000万元（净利润相关为100万元）[8] - 股东会批准标准为交易涉及资产等多项指标占比50%以上且绝对金额超过5000万元（净利润相关为500万元）；连续十二个月内累计达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[9] 交易金额计算 - 连续十二个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为交易金额[10] - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额为标准[11] - 投资标的为股权且致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营业收入计算[11] 信息披露 - 投资标的为股权达股东会批准标准，需披露最近一年又一期审计报告[11] - 投资标的为非现金资产达股东会批准标准，需提供评估报告[12] - 公司对外投资应按相关规定履行信息披露义务[28] 投资程序 - 对外投资按调研、论证、审批、签合同、实施程序办理[15] 证券投资特殊规定 - 证券投资中购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有三年以上的情况有除外规定[20] 委托理财与衍生产品投资 - 公司开展委托理财或衍生产品投资需董事会全体董事三分之二以上通过[22] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[22] - 公司委托理财出现特定情形应及时披露进展及应对措施[22] - 公司财务部门应指派专人跟踪委托理财资金状况[22] 项目汇报与监督 - 投资管理部门对项目新情况应在五个工作日内向总经理汇报[20] - 公司董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[23] 资金限制 - 公司不得利用银行信贷资金直接或间接进入股市[21] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况收回或转让对外投资[24][26]