业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日，预计净利润为负值[3] - 本次业绩预告未经过注册会计师审计，与会计师事务所无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[8] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损6000万元 - 8000万元，上年同期亏损5682.02万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损7500万元 - 10000万元，上年同期亏损6394.28万元[3] 业绩下降原因 - 传统安防、通讯类精密线缆连接组件领域市场竞争加剧，部分成熟产品降价，主营业务净利润下降[5][6] - 新业务模块处于发展初期，前期投入大产值额小，整体处于亏损阶段，但已实现批量出货[6] 公司投入举措 - 公司持续加大专业技术和管理人才引进、团队培育及技术研发投入，推动产品和制程升级[7] 减值准备情况 - 2024年计划计提商誉减值、存货减值准备、固定资产减值准备合计约2800万元[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-002 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东减持股份预披露的 公告》（公告编号：2024-058），公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司 （以下简称"周口产投"）计划自凯旺科技发布减持公告之日起三个交易日的三个月 内以集中竞价交易方式减持凯旺科技股份，合计减持数量不超过 958,217 股（占凯旺科 技总股本的 1%）。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东周口产投的《关于股份减持计划期限届满减持进展情况的告知函》，本次 减持计划期限已届满。周口产投在上述减持计划期间内减持其所持有的公司部分股份 情况如下。 现将具体情况公告如下： 一、减持情况 （一）减持股份情况 周口产投于 2024 年 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2025年1月10日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场5人代表59,850,000股，占比62.4598%[7] - 网络117人代表238,300股，占比0.2487%[7] - 中小股东118人代表2,518,300股，占比2.6281%[8] 议案表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意60,053,200股，占比99.9416％[11] - 反对23,000股，占比0.0383％[11] - 弃权12,100股，占比0.0201％[11] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13] - 出席人员和召集人资格合法有效[13]

投票情况 - 现场和网络投票股东122人，代表股份60,088,300股，占比62.7084％[4] - 现场投票股东5人，代表股份59,850,000股，占比62.4598％[4] - 网络投票股东117人，代表股份238,300股，占比0.2487％[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决同意60,053,200股，占比99.9416％[5] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》总表决反对23,000股，占比0.0383％[5] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东总表决同意2,483,200股，占比98.6062％[6] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东总表决反对23,000股，占比0.9133％[6]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-069 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》 经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-070 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第 三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币壹亿 元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构 性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过 之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，在额度范围内授权公司 经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司凯旺电子以7.8万港币在港设香港凯旺电子[3] - 香港凯旺电子以150万美元在越设越南海鑫电子[3] 未来展望 - 投资目的是提升国际竞争力，开拓海外市场[6] - 东南亚安防线缆组件需求升，市场前景可观[8] 其他信息 - 2024年12月24日审议通过对外投资议案[4] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[4] - 投资可能遇多种风险[7] - 资金自筹，预计不影响本年度财务[8] - 投资符合长远战略，将产生积极影响[8] - 公司将跟进进展并履行披露义务[9]

中原证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资规模 | 拟投入募集资金额 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精密连接器及连接组件 产能扩展项目 | 16,903.06 | 16,903.06 | 15 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,994.56 | 6,994.56 | 18 个月 | 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南凯 旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求，对凯旺科技使用闲 置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-068 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司在巨 潮资讯网上刊登的相关公告。 1、 审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》 董事会经审核同意，公司全资子公司深圳市凯旺 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月10日14:30，网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年1月7日[4] 提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[5] 审议议案 - 本次股东大会审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，须经出席股东所持表决权过半数通过[6] 投票规则 - 投票代码为"351182"，投票简称为"凯旺投票"[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 等额选举应选3位时，股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 差额选举应选2位时，股东选举票数=有表决权股份总数×2[18] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[19] 参会登记 - 2025年第一次临时股东大会需填写股东参会登记表[28] - 需承诺所填参会登记表内容真实、准确，不一致后果自负[28] - 登记时间内用信函或传真登记需提供证件复印件，以公司收到为准[28] - 参会登记表请用正楷填写[28]