证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-013 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-015 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如 下： 一、 2024 年度利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2024 年度实现归归属于上市公司 股东的净利润为-93,452,916.59 元，年末合并报表累计未分配利润为-28,860,560.16 元； 母公司 2024 年度 净利 润 为 -63,972,425.19 元 ， 年 末母 公 司累 计 未 分配 利 润 为 4,995,766.69 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-026 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关 规定和要求，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议，公司 对前期会计差错进行更正，更正内容涉及 2024 年第一季度、半年度、第三季度财务报 表，具体如下： 一、本次会计差错更正的原因及说明 根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的规 定，公司执行新收入准则的相关要求。公司子公司深圳市凯旺电子有限公司及孙公司越南 凯旺科技有限公司自 2023 年 9 月起开展原物料购买、进行成品组装业务，2024 年 1 季 度起实现销售业务，在业务开展初期，公司判断承担了商品相关的应收账款和存货等主要 风险，因此按照全额法确认收入并结转相应的成本，并据此编制了 2024 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1822号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 9-10 | | 2.母公司资产负债表 | 11-12 | | 3.合并利润表 | 13 | | 4.母公司利润表 | 14 | | 5.合并现金流量表 | 15 | | 6.母公司现金流量表 | 16 | | 7.合并所有者权益变动表 | 17-18 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 19-10 | | 三、财务报表附注 | 21-96 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第1822号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"）财务 报表， ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯旺科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王二鹏 联系电话：0371-65585033 | | | | | | 保荐代表人姓名：武佩增 联系电话：0371-65585033 | | | | | | 现场检查人员姓名：王二鹏、李世强 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 16 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | | 不适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅 | | | | | | 公司信息披露文件；2、取得上市公司董事、监事、 况；3、查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况；4、查看上市公司生 | 高级管理人员名单及其变化情 | ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1823 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河南凯 旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技 "）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯旺科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、2024 年度内部控制评价报告 | | | 3-8 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（010）68360123 传真：（010）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1823 号 河南凯旺电子科 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中原证券"）作为河 南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定， 对凯旺科技的相关人员进行了培训，培训情况如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024年4月15日 2、培训形式：通过视频会议形式 3、培训人员：中原证券保荐代表人 王二鹏 4、培训对象：凯旺科技实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事 务代表等。 二、培训的主要内容 中原证券股份有限公司关于 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024年持续督导培训情况的报告 三、培训效果 本次持续督导培训的工作过程中，凯旺科技及参会人员给予了积极配合。 通过本次培训，参会人员加深了对相关法律法规的了解与认识，进一步加强了 培训对象的合规意识。此次培训有助于进一步提升凯旺科技的规范运作水平， 达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南凯旺电子科技股份有 限公司2024年持续督导培训情况的报告 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2025】第 0833 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | | 1-2 | | 附表 | | 3 | 我们接受委托，对河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日签发了勤信审字【2025】第 1822 号标准无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们审核了贵公司 2024 年度营业收 入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年 8 月 修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 5 月修订）》等相关业务规则的相关规定编制 ...

中原证券股份有限公司 作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限 公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0065号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 | 项 目 | 募集资金发生额（ ...