经营场所与章程变更 - 公司拟增加经营场所至沈丘县沙北产业集聚区[2] - 修订后《公司章程》住所为沈丘县沙南产业集聚区[3] - 修改后的《公司章程》全文发布于巨潮资讯网[4] 审议与授权 - 事项需提交2024年年度股东大会审议通过[3] - 董事会授权相关人员办理工商变更登记[4]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行2396万股，发行价每股27.12元，募集资金总额6.497952亿元，净额5.8033143642亿元[2] - 本次发行原计划募集资金净额29,897.62万元，实际超额募集28,135.52万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额272.791531万元，购买理财产品投资收益净额1352.482946万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6610.70844万元，置换预先支付上市费用318.595452万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金支付发行费用1228.867925万元，以闲置募集资金购买理财项目8900万元[4] - 截至2024年12月31日，以部分超募资金补充永久性流动资金1.652264亿元，补充暂时性流动资金0元，对外投资3876万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集补充流动资金支出6001.871298万元，以前年度累计直接投入募集项目资金1.4447767908亿元，本年度直接投入3225.602604万元[4] - 2022 - 2024年，公司两次使用超募资金各8261.32万元永久补充流动资金，共1.652264亿元，占超募资金总额的58.72%[10] - 2023年公司使用不超5000万元超募资金暂时补充流动资金，2024年8月16日归还[12] - 2022年公司拟使用3876万元超募资金购买股权，截至2024年12月31日已使用38,760,000元[25] 项目投入情况 - “研发中心建设项目”原计划投资6994.56万元，截至2023年8月24日投入1945.06万元，剩余5049.50万元变更用途[19] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”拟用募集资金5049.50万元，截至2024年12月31日已使用5333.87万元[19] - “精密连接器及连接组件产能扩展项目”累计投入17005.16万元，投入进度100%[24] - “研发中心建设项目”累计投入1945.06万元，投入进度100%[24] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”本年度投入3225.60万元，累计投入5333.87万元，投入进度105.63%[24] - “补充流动资金”累计投入6001.87万元，投入进度100%[24] 资金管理情况 - 2022 - 2024年，公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超3亿元和2亿元[14][15] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[16][17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金管理合计8900万元，含两笔平安银行结构性存款[18] - 2023 - 2025年，公司分别获批使用不超过3亿、2亿、2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限12个月[26] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超12个月，额度12个月内有效[27] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案[27] 项目变更情况 - 2023年8月29日公司召开相关会议，9月15日召开股东大会，审议通过变更募集资金用途议案[29] - 公司变更研发中心建设项目部分募集资金用途，用于电子智能化设备零部件技术升级改造项目[29] - 变更用途的募集资金总额5049.50万元，占比8.70%[24] - 本报告期内募投项目未出现未达计划进度或预计收益的情况[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长陈海刚等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫码提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖合并报表主要业务和事项[5] 内控措施 - 建立《员工手册》落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展后期培训教育[6] - 建立风险评估机制识别评估风险[8] - 建立授权、职责分离等控制程序[9] - 设立审计部监督检查内控并督促整改[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报比率分三类[14] - 非财务报告内控缺陷按损失比率分三类[19] - 明确两类内控各等级缺陷认定标准[13][17][18] 报告期情况 - 报告期未发现财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-020 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币伍亿元（含本数） 的票据池额度，用于公司和子公司开具信用证、银行承兑汇票等各种结算业务。有 效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。该事项须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。现将具体情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。 （二）合作 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入59,608.76万元，较2023年度增长9.12%[2] - 2024年度净利润-9,803.29万元，较2023年度下降67.75%[2] - 2024年度财务费用643.22万元，较2023年度增长1080.22%[2] - 2024年基本每股收益-0.98元，较2023年的-0.59降低72.88%[9] 资产负债 - 2024年末货币资金7,128.49万元，较2023年末下降49.11%[2] - 2024年末应收账款31,202.84万元，较2023年末增长50.29%[2] - 2024年末存货51,134.96万元，较2023年末增长130.30%[3] - 2024年末应付账款62,647.15万元，较2023年末增长256.89%[3] - 2024年末资产总计180,711.99万元，较2023年末增长35.12%[3] - 2024年末负债合计98,131.48万元，较2023年末增长137.90%[4] - 2024年末未分配利润-2,886.06万元，较2023年末下降144.68%[5] - 报告期末公司流动资产余额113,158.67万元，较上期末增加55.05%[7] - 报告期末公司流动负债余额89,741.12万元，较上期末增长159.58%[7] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计76,309.69，较2023年的51,778.04增加47.38%[7] - 2024年经营活动现金流出小计82,819.56，较2023年的53,078.53增加56.03%[7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-6,509.87，较2023年的-1,300.49增加400.57%[7] - 2024年投资活动现金流入小计39,363.74，较2023年的80,688.72减少51.22%[7] - 2024年筹资活动现金流出小计8,993.80，较2023年的1,635.01增加450.07%[7] 运营效率 - 2024年存货周转率1.63，较2023年的2.87降低43.21%[8] - 2024年应收账款周转率2.29，较2023年的2.99降低23.41%[8]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-010 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会 议室以现场和通讯方式召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要》的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年 年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露，敬请广大投资者注 意查阅。 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4月 24 日 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-019 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司预计2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯旺科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资 效率，公司拟在 2025 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业 申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 50,000 万元人民币。担保方式包括但 不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外 投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担 保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 （二）审议程序 全体董事一致通过了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》。 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-028 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资设立全资子公司的基本情况 为进一步拓宽消费类电子产品市场，不断优化公司在全国的产业布局，精准服务大 客户，提升企业核心竞争能力，提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批 量交付等方面的快速响应能力，持续加深与客户在业务合作上的深度和广度，满足公司 发展战略需要，拟在设立江西吉安设立子公司，公司名称为：江西凯旺精密技术有限公 司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办 理人员负责向主管部门办理江西凯旺精密技术有限公司的相关核准、备案手续及签署相 关文件。 2、投资的审批程序 公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板 ...