证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-056 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次（临时） 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日 以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴玉辉先生主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 三、备查文件 1、第三届监事会第十次（临时）会议决议 特此公告。 河南凯旺电子科技股份有限公司 监事会 2024 年 9月 27 日 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 经审议，监事会认为本次使用自有资金共计人民币 20.43 万元对向原股东李季桦收 购东莞 ...

第三届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-055 河南凯旺电子科技股份有限公司 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次（临 时）会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 24 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十次（临时）会议决议； 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》 同意 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-057 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 9 月 27 日，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与原 股东李季桦签署了《关于东莞市立鸿精密科技有限公司之股权转让协议》（以下简称 "股权转让协议"或"本协议 "）。公司以自有资金人民币 20.43 万元向原股东李季桦 收购东莞市立鸿精密科技有限公司（以下简称"东莞立鸿"）49%股权，本次收购完成 后，公司将持有东莞立鸿 100%的股权。 公司于 2024 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第 十次（临时）会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，同意公 司以自有资金人民币 20.43 万元向李季桦购买东莞立鸿 49%股权，本次收购完成后，公 司将持有东莞立鸿 100%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 的法律意见书 2024年9月 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、公司 2 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-054 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四） 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 59,850,000 股，占公司有表决权股份总数 的 62.4598％。 通过网络投票的股东 134 人，代表股份 354,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.3701％。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9:15—15 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-051 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并再次进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由 公司使用额度不超过人民币贰亿元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于 投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知 存款、定期存款、收益凭证、结构性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范 围内，资金可循环滚动使用。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http:/ ...

1、本次权益变动属于股份减持导致，不触及要约收购; 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及 实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营; 3、本次权益变动后，周口市产业集聚区发展投资有限责任公司持股比例降低 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东周口 市产业集聚区发展投资有限责任公司（以下简称"周口产投"）出具的《简式权益变 动报告书》，其于 2024 年 8月 16 日通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份 294,015股，占公司总股本比例 0.3068%。本次权益变动后，周口产投持有公司 4,790,985股，占公司股份总额的 4.9999%。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编码：2024-053 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股票后持股比例低于 5%的提示性 公 告 公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：周口市产业集聚区发展投资有限责任公司 住所及通讯地址：周口市大庆路北段19号 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 8 月 上市公司：河南凯旺电子科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯旺科技 股票代码：301182 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号─权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简 称 "上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其它方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-052 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划到期的公告 持股 5%以上股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份 预披露的公告》（公告编号：2024-029），公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责 任公司计划自凯旺科技发布减持公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交 易方式减持凯旺科技股份，减持数量不超过 958,217 股（即不超过占凯旺科技总股本的 1%）。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司（以下简称： "周口产投"）的 《关于股份减持计划期限届满减持进展情况的告知函》，本次减持计划期限已届满。 周口产投在上述减持计划期间共减持 294,015 股，占公司总股本的 0.32%。 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-047 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在指定报刊及巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结 ...