证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文 ...

会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[95] 财报及审计 - 审议《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8] - 2024年度审计机构出具标准无保留意见的审计报告[44][46] - 编制《2025年第一季度报告》，内容真实准确完整[72] 人员薪酬 - 2025年公司独立董事津贴为5万元/年（税前）[29] - 审议《关于确认高级管理人员薪酬的议案》，关联董事回避表决[30][31][32] 资金与授信 - 审议《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，需提交2024年年度股东大会审议[33][38][39] - 同意公司及控股子公司申请不超15亿元综合授信额度，实际控制人提供担保[47][48][49] - 2025年度拟为各级公司综合授信提供不超5亿元担保额度[53] - 2024年度不存在控股股东及关联方违规占用资金情况[67] 业务与交易 - 2025年度日常关联交易预计事项获董事会和独立董事同意[56][57] - 拟开展即期票据余额不超5亿元的票据池业务[63] 公司制度与场所 - 在《公司章程》中增加经营场所“沈丘县沙北产业集聚区”[76] - 拟制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》[80][83] 投资与融资 - 拟使用3000万元自有资金投资设立全资子公司[88] - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[92] 审计机构 - 同意续聘中勤万信会计师事务所为公司2025年外部审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[40][42][43]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润-9345.29万元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润-2886.06万元[1] - 2024年度母公司净利润-6397.24万元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案不派现、不送股、不转增[1] - 该预案需经2024年年度股东大会审议通过后实施[7]

业绩总结 - 2024年一季度营收更正后1.24亿，成本1.19亿[4] - 2024年半年度营收更正后2.89亿，成本2.77亿，净利润 - 2300万[4] - 2024年三季度营收更正后4.38亿，成本4.33亿，净利润 - 4227万[5] 会计更正 - 子公司自2023年9月开展业务，2024年1季度起销售，收入确认方法变更[2] - 本次会计差错更正涉及2024年一季度、半年度、三季度财报[2] - 董事会、独立董事、监事会均同意更正[6][7][8]

河南凯旺电子科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第1822号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 9-10 | | 2.母公司资产负债表 | 11-12 | | 3.合并利润表 | 13 | | 4.母公司利润表 | 14 | | 5.合并现金流量表 | 15 | | 6.母公司现金流量表 | 16 | | 7.合并所有者权益变动表 | 17-18 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 19-10 | | 三、财务报表附注 | 21-96 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第1822号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"）财务 报表， ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯旺科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王二鹏 联系电话：0371-65585033 | | | | | | 保荐代表人姓名：武佩增 联系电话：0371-65585033 | | | | | | 现场检查人员姓名：王二鹏、李世强 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 16 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | | 不适 | | | | | | 用 | | 现场检查手段：1、查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅 | | | | | | 公司信息披露文件；2、取得上市公司董事、监事、 况；3、查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况；4、查看上市公司生 | 高级管理人员名单及其变化情 | ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况 河南凯旺电子科技股份有限公司 专项审核报告 勤信专字【2025】第 0831 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0831 号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 二〇二五年四月 | 内 | 容 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | | | 河南凯旺电子科技股份有限公司关于 | 2024 | 年度 | 3-12 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 目 录 1 我们接受委托，审核了后附的河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使 ...

中原证券股份有限公司 作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，中原证券股份有限 公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563号文同意注册，并经深圳 证券交易所同意，凯旺科技首次公开发行人民币普通股(A股)股票23,960,000 股，发行价格为每股27.12元。凯旺科技实际募集资金总额为649,795,200.00元， 扣除发行费用69,463,763.58元后，募集资金净额为580,331,436.42元。上述募集 资金到位情况已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具勤信验 字【2021】第0065号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 | 项 目 | 募集资金发生额（ ...

内部控制审计与评价 - 审计公司认为凯旺科技2024年12月31日在重大方面保持财务报表相关有效内部控制[7] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，不存在财务与非财务报告重大缺陷[12][14] 内部控制建设 - 建立《员工手册》等内部规范，开展后期培训教育[16] - 建立风险评估机制、信息化系统与控制程序[19][20] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量与定性标准[24][25][26] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量与定性标准[24][29][31] - 报告期未发现财务和非财务报告重大及重要缺陷[32][33]