河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南凯旺电子科技股份有限公司董事会现就提名梅献中为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 一、被提名人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周学春作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 ...

独立董事提名 - 梅献中被提名为河南凯旺电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，承担法律责任[6] - 履职遵守规定，确保有时间精力[7] - 授权报送或公告声明信息[7]

证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人许良军作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公 司董事会提名为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第 4 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南凯旺电子科技股份有限公司董事会现就提名许良军为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 一、被提名人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

证券代码: 301182 证券简称: 凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人河南凯旺电子科技股份有限公司董事会现就提名周学春为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为河南凯旺电子科技股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过河南凯旺电子科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

股份相关 - 公司发行面额股每股金额为1元，已发行股份总数9582.17万股且全为普通股[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[5] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高管离职后半年内不得转让其所持公司股份[5] 股东权益与规定 - 股东按持有股份类别享有权利、承担义务[6] - 符合规定股东可查阅公司会计账簿、凭证，需书面请求，公司15日内书面答复[7] - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求审计委员会起诉[8] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 特定情况可在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[22] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%时，股东会决议须非关联股东所持表决权2/3以上通过[23][25] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[31] - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[35] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议撤换[34] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[34] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可以连任[39] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[40] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[40] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[41] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[42] - 每年以现金方式分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不低于年均可分配利润30%[44] - 利润分配政策调整议案需董事会、监事会表决通过，股东会特别决议通过[47] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达30%以上，或经营活动现金流量净额连续两年为负，公司可调整利润分配政策[46] 其他 - 公司内部审计制度和职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[48] - 公告时间为2025年11月18日[50]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-060 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 01 日 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-058 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 13 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员及新提名独 立董事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公 司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名陈海刚先生、柳中义先生、王 ...

股东会信息 - 2025年11月14日召开第二次临时股东会[4] - 现场5人代表59,850,000股，占比62.4598%[9] - 网络58人代表177,700股，占比0.1854%[9] - 中小股东59人代表2,457,700股，占比2.5649%[9] 议案审议 - 股东会通过使用超募资金补流议案[14] - 同意59,962,700股，占出席99.8917％[14] - 中小股东同意2,392,700股，占97.3553％[14]