本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-002 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司特定股东股份减持计划到期的公告 公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、 陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 10 月 8 日在巨潮资讯网上披露了《关于特定股东减持股份预披露的 公告》（公告编号：2024-058），公司股东周口市产业集聚区发展投资有限责任公司 （以下简称"周口产投"）计划自凯旺科技发布减持公告之日起三个交易日的三个月 内以集中竞价交易方式减持凯旺科技股份，合计减持数量不超过 958,217 股（占凯旺科 技总股本的 1%）。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯旺科技"）于近日收 到公司股东周口产投的《关于股份减持计划期限届满减持进展情况的告知函》，本次 减持计划期限已届满。周口产投在上述减持计划期间内减持其所持有的公司部分股份 情况如下。 现将具体情况公告如下： 一、减持情况 （一）减持股份情况 周口产投于 2024 年 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 现场会议于2025年1月10日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 股东参与情况 - 现场5人代表59,850,000股，占比62.4598%[7] - 网络117人代表238,300股，占比0.2487%[7] - 中小股东118人代表2,518,300股，占比2.6281%[8] 议案表决结果 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意60,053,200股，占比99.9416％[11] - 反对23,000股，占比0.0383％[11] - 弃权12,100股，占比0.0201％[11] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[13] - 出席人员和召集人资格合法有效[13]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-001 河南凯旺电子科技股份有限公司 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 2、网络投票时间：2025 年 1 月 10 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：董事长、总经理陈海刚先生 （ ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-068 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生 主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 独立董事对该议案发表了同意的意见。 公司保荐机构中原证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，内容详见公司在巨 潮资讯网上刊登的相关公告。 1、 审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》 董事会经审核同意，公司全资子公司深圳市凯旺 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-069 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 （临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉 主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》 经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《 ...

中原证券股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 总投资规模 | 拟投入募集资金额 | 建设期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 精密连接器及连接组件 产能扩展项目 | 16,903.06 | 16,903.06 | 15 个月 | | 2 | 研发中心建设项目 | 6,994.56 | 6,994.56 | 18 个月 | 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"、"保荐机构"）作为河南凯 旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定要求，对凯旺科技使用闲 置募集资金进行现金管理进行了审慎核查，并发表如下核查意见。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3563 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-070 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了第 三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，由公司使用额度不超过人民币壹亿 元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保 本要求的投资产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、收益凭证、结构 性存款等保本型产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该额度自股东大会审议通过 之日起一年内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，在额度范围内授权公司 经营管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-071 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日的交易时 间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表 ...

为进一步提升公司的国际竞争力，开拓东南亚及海外市场，积极响应主要客户海外 业务需求，进一步提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批量交付等方面 的快速响应能力，持续加深与客户在海外业务合作上的深度和广度，满足公司国际化发 展战略需要，公司全资子公司深圳市凯旺电子有限公司（以下简称"凯旺电子"）以自筹 资金出资7.8万港币在香港设立子公司"香港凯旺电子有限公司"，再以"香港凯旺电子有 限公司"出资150万美元在越南设立子公司"越南海鑫电子有限公司"（暂定名，最终结果 以境外投资主管机关与投资所在地的主管机关最终核准或备案结果为准）。 2、对外投资的审批程序 公司于2024年12月24日召开的第三届董事会第十二次（临时）会议、第三届监事会 第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》，本次对外投资 事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-072 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司首次公开发行前 2,280,000 股，占公司总股本的 2.3794%，该部分限售股将于 2024 年 12 月 23 日 上市流通。 （二）上市后股份变动情况 自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注 销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。 已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南 凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对凯旺科技首次公开 发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的事项进行了核查，具体如下： 一、公司股份发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意河南凯旺电子科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3563 号）同意注册， ...