董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日以现场和通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月18日通过邮件、电话等方式送达全体董事 [1] - 会议由董事长陈海刚主持，应出席董事7名，实际出席7名 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议情况 - 公司拟在深圳市设立河南凯旺电子科技股份有限公司深圳分公司，以加强广东地区研发布局、吸引高端技术人才并提升自主创新能力 [1] - 设立深圳分公司的目的是实现资源最大化、最优化，提升公司综合实力和核心竞争力 [1] - 公司授权管理层具体办理分公司设立事宜 [1] - 董事会一致同意注销境外子公司（7票同意，0票反对，0票弃权） [2]

公司治理调整 - 凯旺科技董事会审议通过注销越南海鑫电子有限公司的议案 [1] - 注销原因为该子公司无实际运营业务 旨在降低管理成本并优化组织架构 [1] - 注销后越南子公司不再纳入公司合并报表范围 [1] 财务与运营影响 - 被注销子公司注册资本为383.4亿越南盾（折合150万美元） [1] - 该决策不影响公司业务发展与持续盈利能力 [1] - 公司预计通过此举措提升管理效率与运作效率 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月23日公司审议通过注销越南海鑫电子有限公司议案[2] - 越南海鑫电子有限公司注册资本383.4亿越南盾，折合150万美元[5] 其他新策略 - 注销因无实际运营业务，利于降成本、优化架构[6] - 注销不影响公司业务和盈利能力[6] - 注销后不纳入合并报表，无重大财务影响[6]

市场扩张 - 公司2025年6月23日通过设立深圳分公司议案[2] - 深圳分公司名称、性质、场所、负责人确定[5] - 分公司经营范围含管理咨询、技术服务等[5] 其他新策略 - 设立分公司助提高自主创新和综合实力[6] - 设立不构成关联交易和重大资产重组[2] - 设立对财务和经营无重大不利影响[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第十四次（临时）会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 审议通过设立深圳分公司议案[3][5] - 审议通过注销境外子公司越南海鑫电子有限公司议案[6][8]

公司股票发行和股本变动情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,396万股，于2021年12月23日上市 [1] - 首次公开发行前总股本为71,861,700股，发行后总股本增至95,821,700股 [1] - 发行后无限售条件流通股占比23.71%（22,722,198股），有限售条件流通股占比76.29%（73,099,502股） [1] - 网下配售限售股1,237,802股已于2022年6月24日上市流通，部分首发前股份12,011,700股于2022年12月23日流通 [2] 限售股解除安排 - 本次解除限售股份数量57,570,000股，占总股本60.08%，将于2025年6月23日上市流通 [1][2] - 因公司股价连续20个交易日低于发行价27.12元/股（2022年4月11日至5月11日），限售期自动延长6个月 [1][2] - 涉及4名股东：凯鑫投资、陈海刚、周口定邦、柳中义，其中凯鑫投资质押290万股 [8] 股东承诺履行情况 - 控股股东凯鑫投资承诺上市后36个月内不转让股份，若股价触发条件则自动延长锁定期6个月 [2][3] - 实际控制人陈海刚夫妇承诺相同锁定期及延长机制，违规减持收益归公司所有 [3][4] - 周口定邦及柳中义均遵守36个月锁定期，并接受股价触发条件下的6个月延期条款 [4][5] - 董事/监事/高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，每年转让不超过持股25% [6][7] 股本结构变动 - 解除限售后首发前限售股从57,570,000股（60.08%）降至0股，全部转为无限售流通股 [10] - 总股本保持95,821,700股不变，无限售流通股占比将升至100% [10] 监管与信息披露 - 公司承诺监督股东遵守减持规定，并在定期报告中披露承诺履行情况 [8][9] - 股东减持需符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [9]

股本信息 - 公司首次公开发行前总股本71,861,700股，发行后为95,821,700股[4] - 发行后无限售条件流通股占比23.71%，有限售条件占76.29%[4] 限售股解禁 - 2025年6月23日4户股东57,570,000股解禁，占总股本60.08%[3][18][19] - 深圳市凯鑫投资等4股东曾承诺36个月内限售股份[7] 股东情况 - 深圳市凯鑫投资限售38,750,000股本次全解，质押290万股[20][21] - 陈海刚等3股东本次也全部解除限售[20]

公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年4月22日召开董事会会议，审议通过设立全资子公司江西凯旺技术精密有限公司的议案，使用自有资金3,000万元 [2] - 子公司已完成工商登记，正式名称为吉安市凯旺精密工业有限公司，注册资本3,000万元人民币，公司认缴100%出资额 [2] - 子公司经营范围包括机械零件、零部件加工与销售，模具制造与销售，电子元器件制造与销售等 [2] 公司基本情况 - 公司成立于2009年11月04日，注册资本9582.17万人民币，法定代表人陈海刚，注册地址为沈丘县沙南产业集聚区 [2] - 主营业务为电子精密线缆连接组件的研发、生产和销售 [2] - 公司董事长为陈海刚，董秘为邵振康，员工人数为3247人，实际控制人为陈海刚、韩留才 [2] - 公司参股7家公司，包括深圳市凯旺电子有限公司、河南凯旺新材料研究院有限公司等 [2] 公司财务业绩 - 2022年至2024年营业收入分别为5.05亿元、5.46亿元和5.96亿元，同比分别增长-18.03%、8.27%和9.12% [3] - 2022年至2024年归母净利润分别为3229.91万元、-5682.02万元和-9345.29万元，同比分别增长-40.92%、-276.15%和-64.47% [3] - 2022年至2024年资产负债率分别为15.65%、30.84%和54.30% [3] 公司风险信息 - 公司自身天眼风险21条，周边天眼风险8条，历史天眼风险5条，预警提醒天眼风险64条 [3]

公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司拟使用自有资金3000万元投资设立全资子公司江西凯旺技术精密有限公司，注册资本3000万元人民币，公司认缴100%出资额[1] - 设立全资子公司是基于公司多元化发展战略，旨在拓展现有产品领域[1] 子公司工商登记情况 - 公司已完成工商登记手续，取得吉安高新技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》[1] - 子公司经营范围包括：电子元器件制造与销售、通信设备制造与销售、物联网设备制造与销售、智能车载设备制造与销售等多项业务[1] - 具体业务范围涵盖制造、销售、进出口等多个领域[1]

公司投资设立全资子公司 - 公司于2025年4月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》[1] - 公司拟使用自有资金3000万元，对外投资设立全资子公司江西凯旺技术精密有限公司，注册资本3000万元人民币，公司认缴100%出资额[1] - 公司已完成工商登记手续，并取得由吉安高新技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》[1] - 新设立公司名称为吉安市凯旺精密工业有限公司，统一社会信用代码为91360821MAEN8AR65K，企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)[1]