证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-031 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议地点：河南凯旺电子科技股份有限公司科技楼三楼会议室 （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （四）召集人：公司董事会 （ ...

2024年年度股东大会 的法律意见书 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：河南凯旺电子科技股份有限公司 北京市康达（长沙）律师事务所（以下简称本所）接受河南凯旺电子科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下 简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度 股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 2025年5月 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《河南凯旺电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2、公司 2025 年 4 月 ...

研发投入与规划 - 公司研发费用占销售收入比为6.13% [2] - 主要客户为行业头部客户，重视产品迭代升级和技术更新 [2] - 未来将持续在精密连接组件、精密五金零件、模具、注塑件、连接器等领域保持研发投入 [2] 投资收益情况 - 2024年投资收益为1,849,541.51元，较上期有所下降 [2] - 投资收益下降主要由于闲置募集资金金额降低 [2] - 未来将积极提升闲置募资资金的投资收益率 [2] 股票解禁与减持 - 6月份将有5000多万股解禁 [3] - 公司表示解禁不等于股东减持 [3] - 若有减持需求将严格按照交易所规定履行披露义务 [3] 原材料供应管理 - 主要原材料(铜材、胶料)采购渠道稳定 [3] - 与大部分供应商已合作多年，形成长期稳定关系 [3] - 通过预付款锁定价格、采用月度均价等策略应对价格波动 [3] 客户合作情况 - 直接与华为合作多年，主要供应防水组件产品 [4] - 通过立讯技术间接供应华为注塑件，合计占比不足1% [4] - 与宇树科技合作两年以上，主要供应线缆及精密线缆组件，占比不超过1% [4] - 正在积极开拓与宇树科技的更多产品合作空间 [4]

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南凯旺电 子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"、"发行人"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第13号——保荐业务》等有关规定，对凯旺科技的持续督导时间为该公司发行股票上市 当年剩余时间及其后3个完整的会计年度，凯旺科技股票于2021年12月23日起在深圳证 券交易所创业板挂牌上市，其持续督导期为2021年12月23日至2024年12月31日，现中原 证券对凯旺科技的持续督导期限已满，中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报 告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书及相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、本机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：凯旺科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王二鹏 | 联系电话：0371-65585033 | | 保荐代表人姓名：武佩增 | 联系电话：0371-65585033 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

现金流状况经营活动现金流：经营活动现金流入小计为763,096,892.50元，同比增长47.38%；现金流出 小计为828,195,628.68元，同比增长56.03%。经营活动产生的现金流量净额为-65,098,736.18元，上年同 期为-13,004,901.36元，净流出进一步扩大，主要原因可能是购买商品、接受劳务支付的现金大幅增 加，以及存货的增加等，反映出公司经营活动现金回笼情况不佳，运营资金压力较大。投资活动现金 流：投资活动现金流入小计为393,637,393.11元，同比下降51.22%；现金流出小计为504,439,776.55元， 同比下降39.90%。投资活动产生的现金流量净额为-110,802,383.44元，上年同期为-32,513,240.28元，净 流出扩大，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支付的现金等所致，显 示公司在资产投资方面的支出较大。筹资活动现金流：筹资活动现金流入小计为200,341,333.80元，现 金流出小计为89,937,955.01元，上年同期为16,350,149.33元，筹资活动产生的现金流量净额为 110,403,378 ...

关联交易金额预计 - 2025年公司及子公司向河南沈丘农商行贷款不超5000万、存款不超10000万[1] - 2025年河南东源冶金向公司租屋预计36万[2] - 2025年深圳市凯鑫投资向子公司租屋预计3.27万[2] - 2025年深圳颖水君道向子公司租屋预计3万[3] - 2025年公司租河南衡伟环境房屋预计166.47万[3] 关联交易金额实际 - 2025年3月31日公司在河南沈丘农商行存款368.7万，2024年发生额38.64万[4] - 2024年关联贷款未发生，与预计差异 -100%；存款发生额占预计0.38%，差异99.62%[6] - 2024年向河南东源冶金出租房屋实际36万，占预计100%[6] - 2024年向深圳市凯鑫投资出租房屋实际3.27万，占预计100%[6] - 2024年向河南衡伟环境承租房屋实际166.47万，占预计100%[6] 关联方信息 - 河南衡伟环境由实控人陈海刚持股100%[19] - 深圳颖水君道由陈海刚之女陈晓雯控股100%[25] - 东莞弘源原由实控人韩留才控股51%，2024年9月23日股权全转王波[22] - 东莞弘源注册资本1000万[21] - 深圳颖水君道注册资本500万[24] 会议审议 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[30][32] - 独立董事专门会议同意提交董事会及2024年度股东大会审议[31] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本价协商确定[27] - 关联交易是正常需要，价格公允，不损公司和股东利益[29]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开五次会议[3] - 各次监事会会议召开时间分别为4月25日、8月28日、9月27日、10月24日、12月24日[3][4] 公司情况 - 2024年度公司未发生对外担保事项[9] - 截至内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[10] - 公司实行募集资金专户存储制度且无违规使用情况[12] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[13]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 陈海刚、韩留才拟提供不超15亿元连带责任保证担保[3][6] 股权情况 - 陈海刚、韩留才直接和间接持股48.66%[5] - 截至公告日陈海刚持股2725万股，比例28.44%[5] - 截至公告日韩留才持股1937.5万股，比例20.22%[5] 关联交易 - 2024年初至公告日公司与二人关联交易金额为0元[9] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会会议通过议案[2][10][12] - 独立董事专门会议审议通过议案[11] 授权有效期 - 从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][10]

业绩总结 - 2024年营业收入5.96亿元，较上年涨9.12%[3] - 2024年归属母公司股东净利润 - 9345.29万元，较上年降64.47%[3] - 2023年末总资产18.07亿元，较期初升35.12%[3] - 2023年末归属于上市公司股东净资产8.13亿元，较期初减10.54%[3] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议[4] - 2024年提请召开3次股东大会[6] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 2024年独立董事召开3次专门会议[10] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升运营和治理水平[13] - 2025年按法规要求履行信息披露义务[14] - 2025年通过多种方式与投资者沟通[14] - 2025年务实高效开展工作，提升董事履职能力[14] - 2025年促进公司持续健康发展，实现利益最大化[14]