会议信息 - 2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[3] - 公告发布时间为2025年12月5日[41] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东39人，代表股份59,906,100股，占公司有表决权股份总数的62.5183%[5] - 通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份2,336,100股，占公司有表决权股份总数的2.4380%[6] 议案审议 - 审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案[7][8] - 修订《公司章程》等多个议案获高比例同意通过[9][12][22] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序均合法有效[39] - 备查文件有会议决议和法律意见书[40]

股东会时间安排 - 2025年11月17日董事会决定召开股东会[5] - 2025年11月19日公司发布召开股东会通知[3][6] - 2025年12月5日召开第三次临时股东会[3][5][7] 参会股东情况 - 现场6人代表59850100股，占比62.4599%[8] - 网络投票33人代表56000股，占比0.0584%[8] - 中小股东35人代表2336100股，占比2.4380%[10] 股东会结果 - 审议通过多项议案，含董事会换届等[13] - 非独立董事陈海刚等、独立董事周学春等当选[13] 合规情况 - 召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[15] - 北京市康达（长沙）律师事务所出具法律意见书[18]

董事会选举 - 2025年12月3日职工代表大会选举吴玉辉为第四届董事会职工代表董事[2] - 吴玉辉与6名非职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[2] 人员履历 - 吴玉辉履历丰富，现任职凯旺科技监事会主席品质系统主管[3] 持股情况 - 截至公告披露日，吴玉辉间接持股60,000股，占比0.06%[3]

公司人事变动 - 2025年12月完成第四届董事会换届选举及高级管理人员等聘任[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期3年[2] - 聘任陈海刚为总经理，柳中义等为副总经理，邵振康为副总经理兼财务总监、董事会秘书[5] - 聘任魏静为证券事务代表，李富宣为审计部经理[7][8] - 刘志远、付琪离任后不再担任公司任何职务，尹会然不再任副总经理但继续任职[9] - 第三届监事会吴玉辉、院钢柱、赵建任期届满不再任监事，继续任职[9] 人员持股情况 - 陈海刚直接持有公司股票787.5万股，占总股本8.22%，间接持有1937.5万股[13] - 柳中义直接持有公司股票337.5万股，占总股本3.52%，间接持有180万股[14] - 王逸间接持有公司股票100万股，占总股本1.04%[16] - 吴玉辉间接持有公司股票6万股，占股份总数0.06%[17] - 邵振康间接持有公司股票50万股，占股份总数0.52%[23] - 魏静间接持有公司股票405,000.00股，占公司股份总数的0.42%[27] - 李富宣间接持有公司股票100,000.00股，占公司股份总数的0.104%[28] - 周学春、许良军、梅献中、孙宝亮、陈魁未直接或间接持有公司股票[19][20][21][24][26] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表联系电话为0394 - 5289029[11] - 公司董事会秘书、证券事务代表邮箱为dshcarve@carve.com.cn[11] - 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址为河南省沈丘县沙南产业集聚区[11] 人员履历 - 陈魁2023年11月至今任公司总经理特别助理，2024年6月至今任公司事业部总经理[26] - 魏静2010年3月 - 2016年12月任公司会计，2016年12月至今任公司证券事务代表[27] - 李富宣2014年4月至今任公司财务课课长[28]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次（临时）会议于2025年12月5日召开[2] 管理层任命 - 选举陈海刚为董事长并聘任为总经理[3][4][5] - 聘任邵振康为副总经理兼财务总监及董事会秘书[6] - 聘任柳中义、孙宝亮、陈魁为副总经理[6] - 聘任魏静为证券事务代表，李富宣为审计部经理[9][10] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期同董事会成员[7]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日 公司股东总户数为9967户 [2]

公司战略与业务转型 - 公司实施智能制造布局，构建了包含精密线缆组件、五金零件、塑胶组件、成品组装等环节的完整产业链，具备规模化产能与稳定的供应链体系 [1] - 公司计划向高附加值、高技术壁垒领域转型，以提升产值与市场竞争力，并将散热解决方案作为公司的第二增长曲线，实行“双轮驱动”战略 [1] - 公司现有的研发团队已逐步开展散热相关技术的研发与储备工作 [1] 行业背景与市场动因 - 下游市场对散热性能要求不断提高 [1] - 消费电子、通讯、安防等领域面临利润率下滑、产品同质化等问题 [1] - 公司需开展技术革新以开拓新的业务增长点 [1] 具体合作与实施计划 - 公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞共同设立由本公司控股的子公司，暂定名为稳凯科技（东莞）有限公司 [1] - 计划通过合资方式强化核心部件制造能力，形成全链条服务能力 [1] - 公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理新子公司的相关核准、备案手续并签署文件 [1]

公司合资设立新公司 - 凯旺科技与东莞市稳尖精密科技有限公司共同投资设立新公司稳凯科技(东莞)有限公司 [1] - 新公司注册资本为2000万元人民币 [1] - 凯旺科技出资1300万元人民币，持有新公司65%的股权 [1] - 稳尖科技出资700万元人民币，持有新公司35%的股权 [1] 新公司治理结构 - 新公司不设立董事会，仅设执行董事一名 [1] - 执行董事由凯旺科技推荐任命 [1] - 总经理由稳尖科技推荐任命 [1]

会议情况 - 第三届董事会第十八次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 公司拟与东莞市稳尖精密科技在东莞设控股子公司[3] - 子公司暂定名稳凯科技(东莞)有限公司，注册资本2000万元[3] - 公司认缴子公司65%的出资额[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 会议通知于2025年11月29日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]