董事会 上述职工代表董事符合《中华人民共和国公司法》有关董事任职的资格和条件，公司 董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 事总数的二分之一。 吴玉辉先生将与公司 2025 年第三次临时股东会选举的 6 名非职工代表董事共同组成第 四届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 特此公告！ 河南凯旺电子科技股份有限公司 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-067 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将届满，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 12 月 3 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论，一致选举吴 玉辉先生（简历见附件）为 ...

公司人事变动 - 2025年12月完成第四届董事会换届选举及高级管理人员等聘任[2] - 第四届董事会由7名董事组成，任期3年[2] - 聘任陈海刚为总经理，柳中义等为副总经理，邵振康为副总经理兼财务总监、董事会秘书[5] - 聘任魏静为证券事务代表，李富宣为审计部经理[7][8] - 刘志远、付琪离任后不再担任公司任何职务，尹会然不再任副总经理但继续任职[9] - 第三届监事会吴玉辉、院钢柱、赵建任期届满不再任监事，继续任职[9] 人员持股情况 - 陈海刚直接持有公司股票787.5万股，占总股本8.22%，间接持有1937.5万股[13] - 柳中义直接持有公司股票337.5万股，占总股本3.52%，间接持有180万股[14] - 王逸间接持有公司股票100万股，占总股本1.04%[16] - 吴玉辉间接持有公司股票6万股，占股份总数0.06%[17] - 邵振康间接持有公司股票50万股，占股份总数0.52%[23] - 魏静间接持有公司股票405,000.00股，占公司股份总数的0.42%[27] - 李富宣间接持有公司股票100,000.00股，占公司股份总数的0.104%[28] - 周学春、许良军、梅献中、孙宝亮、陈魁未直接或间接持有公司股票[19][20][21][24][26] 联系方式 - 公司董事会秘书、证券事务代表联系电话为0394 - 5289029[11] - 公司董事会秘书、证券事务代表邮箱为dshcarve@carve.com.cn[11] - 公司董事会秘书、证券事务代表联系地址为河南省沈丘县沙南产业集聚区[11] 人员履历 - 陈魁2023年11月至今任公司总经理特别助理，2024年6月至今任公司事业部总经理[26] - 魏静2010年3月 - 2016年12月任公司会计，2016年12月至今任公司证券事务代表[27] - 李富宣2014年4月至今任公司财务课课长[28]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次（临时）会议于2025年12月5日召开[2] 管理层任命 - 选举陈海刚为董事长并聘任为总经理[3][4][5] - 聘任邵振康为副总经理兼财务总监及董事会秘书[6] - 聘任柳中义、孙宝亮、陈魁为副总经理[6] - 聘任魏静为证券事务代表，李富宣为审计部经理[9][10] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会，委员任期同董事会成员[7]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日 公司股东总户数为9967户 [2]

公司战略与业务转型 - 公司实施智能制造布局，构建了包含精密线缆组件、五金零件、塑胶组件、成品组装等环节的完整产业链，具备规模化产能与稳定的供应链体系 [1] - 公司计划向高附加值、高技术壁垒领域转型，以提升产值与市场竞争力，并将散热解决方案作为公司的第二增长曲线，实行“双轮驱动”战略 [1] - 公司现有的研发团队已逐步开展散热相关技术的研发与储备工作 [1] 行业背景与市场动因 - 下游市场对散热性能要求不断提高 [1] - 消费电子、通讯、安防等领域面临利润率下滑、产品同质化等问题 [1] - 公司需开展技术革新以开拓新的业务增长点 [1] 具体合作与实施计划 - 公司拟与东莞市稳尖精密科技有限公司在东莞共同设立由本公司控股的子公司，暂定名为稳凯科技（东莞）有限公司 [1] - 计划通过合资方式强化核心部件制造能力，形成全链条服务能力 [1] - 公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责办理新子公司的相关核准、备案手续并签署文件 [1]

公司合资设立新公司 - 凯旺科技与东莞市稳尖精密科技有限公司共同投资设立新公司稳凯科技(东莞)有限公司 [1] - 新公司注册资本为2000万元人民币 [1] - 凯旺科技出资1300万元人民币，持有新公司65%的股权 [1] - 稳尖科技出资700万元人民币，持有新公司35%的股权 [1] 新公司治理结构 - 新公司不设立董事会，仅设执行董事一名 [1] - 执行董事由凯旺科技推荐任命 [1] - 总经理由稳尖科技推荐任命 [1]

会议情况 - 第三届董事会第十八次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 市场扩张 - 公司拟与东莞市稳尖精密科技在东莞设控股子公司[3] - 子公司暂定名稳凯科技(东莞)有限公司，注册资本2000万元[3] - 公司认缴子公司65%的出资额[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十六次（临时）会议于2025年12月1日召开[2] - 会议通知于2025年11月29日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

市场与投资数据 - 全球散热市场预计至2025年规模达数百亿美元[12] - 合资公司稳凯科技注册资本2000万元，凯旺电子出资1300万元占股65%，稳尖精密出资700万元占股35%[6] 投资安排 - 2025年12月1日董事会和监事会通过对外投资议案[5] - 双方货币出资，360日内汇入公司账户[9] 公司治理 - 新公司普通事项二分之一以上表决权通过，特别事项三分之二以上[10] - 利润和亏损按实缴出资比例分配，4月30日前提方案[10] - 执行董事由凯旺科技推荐，总经理由稳尖科技推荐，财务负责人由凯旺科技推荐[10] 未来展望 - 优先拓展国内市场使其占比达50%[15] - 投资预计不影响本年度财务，对未来发展有积极效应[17] 风险提示 - 未来经济与市场不确定，公司经营有风险[18] - 提醒投资者谨慎投资[18]

市场整体表现 - 上证综指报3884.38点，上涨0.52%，收于半年线之上 [1] - A股总成交额为8154.16亿元 [1] - 截至今日上午10:29，共有149只A股价格突破半年线 [1] 突破半年线个股表现 - 国芯科技（688262）今日涨幅10.63%，换手率5.39%，股价31.13元，半年线28.56元，乖离率9.00% [1] - 凯旺科技（301182）今日涨幅8.18%，换手率6.63%，股价39.55元，半年线36.75元，乖离率7.63% [1] - 联得装备（300545）今日涨幅20.01%，换手率16.98%，股价33.83元，半年线32.03元，乖离率5.62% [1] - 信凯科技（001335）今日涨幅5.38%，换手率7.79%，股价40.71元，半年线38.67元，乖离率5.27% [1] - 飞鹿股份（300665）今日涨幅5.71%，换手率3.77%，股价9.81元，半年线9.35元，乖离率4.96% [1] - 国科微（300672）今日涨幅6.06%，换手率3.19%，股价93.25元，半年线88.90元，乖离率4.90% [1] - 纳尔股份（002825）今日涨幅6.24%，换手率3.87%，股价11.07元，半年线10.57元，乖离率4.77% [1] - 泰胜风能（300129）今日涨幅5.57%，换手率4.94%，股价7.96元，半年线7.60元，乖离率4.67% [1] - 唯捷创芯（688153）今日涨幅4.71%，换手率0.72%，股价34.91元，半年线33.39元，乖离率4.54% [1] - 希荻微（688173）今日涨幅12.73%，换手率4.84%，股价15.50元，半年线14.83元，乖离率4.53% [1] 其他突破半年线个股 - 太辰光（300570）今日涨幅9.49%，换手率11.80%，股价109.48元，半年线105.64元，乖离率3.63% [1] - 青鸟消防（002960）今日涨幅10.03%，换手率2.21%，股价11.19元，半年线10.86元，乖离率3.07% [1] - 南都电源（300068）今日涨幅4.75%，换手率3.48%，股价17.64元，半年线17.15元，乖离率2.84% [1] - 乐鑫科技（688018）今日涨幅2.49%，换手率2.37%，股价170.03元，半年线166.88元，乖离率1.89% [2]