关联交易金额预计 - 2025年公司及子公司向河南沈丘农商行贷款不超5000万、存款不超10000万[1] - 2025年河南东源冶金向公司租屋预计36万[2] - 2025年深圳市凯鑫投资向子公司租屋预计3.27万[2] - 2025年深圳颖水君道向子公司租屋预计3万[3] - 2025年公司租河南衡伟环境房屋预计166.47万[3] 关联交易金额实际 - 2025年3月31日公司在河南沈丘农商行存款368.7万，2024年发生额38.64万[4] - 2024年关联贷款未发生，与预计差异 -100%；存款发生额占预计0.38%，差异99.62%[6] - 2024年向河南东源冶金出租房屋实际36万，占预计100%[6] - 2024年向深圳市凯鑫投资出租房屋实际3.27万，占预计100%[6] - 2024年向河南衡伟环境承租房屋实际166.47万，占预计100%[6] 关联方信息 - 河南衡伟环境由实控人陈海刚持股100%[19] - 深圳颖水君道由陈海刚之女陈晓雯控股100%[25] - 东莞弘源原由实控人韩留才控股51%，2024年9月23日股权全转王波[22] - 东莞弘源注册资本1000万[21] - 深圳颖水君道注册资本500万[24] 会议审议 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[30][32] - 独立董事专门会议同意提交董事会及2024年度股东大会审议[31] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本价协商确定[27] - 关联交易是正常需要，价格公允，不损公司和股东利益[29]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 陈海刚、韩留才拟提供不超15亿元连带责任保证担保[3][6] 股权情况 - 陈海刚、韩留才直接和间接持股48.66%[5] - 截至公告日陈海刚持股2725万股，比例28.44%[5] - 截至公告日韩留才持股1937.5万股，比例20.22%[5] 关联交易 - 2024年初至公告日公司与二人关联交易金额为0元[9] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会会议通过议案[2][10][12] - 独立董事专门会议审议通过议案[11] 授权有效期 - 从2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[2][10]

业绩总结 - 2024年营业收入5.96亿元，较上年涨9.12%[3] - 2024年归属母公司股东净利润 - 9345.29万元，较上年降64.47%[3] - 2023年末总资产18.07亿元，较期初升35.12%[3] - 2023年末归属于上市公司股东净资产8.13亿元，较期初减10.54%[3] 公司治理 - 2024年召开5次董事会会议[4] - 2024年提请召开3次股东大会[6] - 董事会下设四个专门委员会[9] - 2024年独立董事召开3次专门会议[10] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提升运营和治理水平[13] - 2025年按法规要求履行信息披露义务[14] - 2025年通过多种方式与投资者沟通[14] - 2025年务实高效开展工作，提升董事履职能力[14] - 2025年促进公司持续健康发展，实现利益最大化[14]

经营场所与章程变更 - 公司拟增加经营场所至沈丘县沙北产业集聚区[2] - 修订后《公司章程》住所为沈丘县沙南产业集聚区[3] - 修改后的《公司章程》全文发布于巨潮资讯网[4] 审议与授权 - 事项需提交2024年年度股东大会审议通过[3] - 董事会授权相关人员办理工商变更登记[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖合并报表主要业务和事项[5] 内控措施 - 建立《员工手册》落实诚信道德观念[6] - 针对不同岗位开展后期培训教育[6] - 建立风险评估机制识别评估风险[8] - 建立授权、职责分离等控制程序[9] - 设立审计部监督检查内控并督促整改[10][11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报比率分三类[14] - 非财务报告内控缺陷按损失比率分三类[19] - 明确两类内控各等级缺陷认定标准[13][17][18] 报告期情况 - 报告期未发现财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[21]

财报信息 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月8日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长陈海刚等[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月7日前访问指定网址或扫码提问[2] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

监事会会议 - 2024年度公司监事会召开五次会议[3] - 各次监事会会议召开时间分别为4月25日、8月28日、9月27日、10月24日、12月24日[3][4] 公司情况 - 2024年度公司未发生对外担保事项[9] - 截至内控评价报告基准日无财务报告内控重大缺陷[10] - 公司实行募集资金专户存储制度且无违规使用情况[12] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促进公司发展[13]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行2396万股，发行价每股27.12元，募集资金总额6.497952亿元，净额5.8033143642亿元[2] - 本次发行原计划募集资金净额29,897.62万元，实际超额募集28,135.52万元[25] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额272.791531万元，购买理财产品投资收益净额1352.482946万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6610.70844万元，置换预先支付上市费用318.595452万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金支付发行费用1228.867925万元，以闲置募集资金购买理财项目8900万元[4] - 截至2024年12月31日，以部分超募资金补充永久性流动资金1.652264亿元，补充暂时性流动资金0元，对外投资3876万元[4] - 截至2024年12月31日，以募集补充流动资金支出6001.871298万元，以前年度累计直接投入募集项目资金1.4447767908亿元，本年度直接投入3225.602604万元[4] - 2022 - 2024年，公司两次使用超募资金各8261.32万元永久补充流动资金，共1.652264亿元，占超募资金总额的58.72%[10] - 2023年公司使用不超5000万元超募资金暂时补充流动资金，2024年8月16日归还[12] - 2022年公司拟使用3876万元超募资金购买股权，截至2024年12月31日已使用38,760,000元[25] 项目投入情况 - “研发中心建设项目”原计划投资6994.56万元，截至2023年8月24日投入1945.06万元，剩余5049.50万元变更用途[19] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”拟用募集资金5049.50万元，截至2024年12月31日已使用5333.87万元[19] - “精密连接器及连接组件产能扩展项目”累计投入17005.16万元，投入进度100%[24] - “研发中心建设项目”累计投入1945.06万元，投入进度100%[24] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”本年度投入3225.60万元，累计投入5333.87万元，投入进度105.63%[24] - “补充流动资金”累计投入6001.87万元，投入进度100%[24] 资金管理情况 - 2022 - 2024年，公司两次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别不超3亿元和2亿元[14][15] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效[16][17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金管理合计8900万元，含两笔平安银行结构性存款[18] - 2023 - 2025年，公司分别获批使用不超过3亿、2亿、2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限12个月[26] - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超12个月，额度12个月内有效[27] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案[27] 项目变更情况 - 2023年8月29日公司召开相关会议，9月15日召开股东大会，审议通过变更募集资金用途议案[29] - 公司变更研发中心建设项目部分募集资金用途，用于电子智能化设备零部件技术升级改造项目[29] - 变更用途的募集资金总额5049.50万元，占比8.70%[24] - 本报告期内募投项目未出现未达计划进度或预计收益的情况[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-019 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司预计2025年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"凯旺科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》，具体如下： 一、担保情况概述 （一）担保概述 为满足公司及合并报表范围内子公司日常生产经营的资金需求，提高企业融资 效率，公司拟在 2025 年度继续为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业 申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 50,000 万元人民币。担保方式包括但 不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外 投标等日常经营需要开具的履约保函、其他资产抵押质押等多种金融担保方式。担 保期限将以公司、子公司与金融机构实际签署的担保协议为准。 （二）审议程序 全体董事一致通过了《关于公司预计 2025 年度担保额度的议案》。 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-029 河南凯旺电子科技股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国 境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购 ...