2024 年度募集资金存放与实际使用情况 河南凯旺电子科技股份有限公司 专项审核报告 勤信专字【2025】第 0831 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 勤信专字【2025】第 0831 号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 二〇二五年四月 | 内 | 容 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | | 1-2 | | | 附件： | | | | | | | | 河南凯旺电子科技股份有限公司关于 | 2024 | 年度 | 3-12 | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 目 录 1 我们接受委托，审核了后附的河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使 ...

中原证券股份有限公司 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为河南 凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"凯旺科技"或"公司"）首次公开发行 股票在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对《河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这方面氛围的营造和保持，建立了《员工手册》、 《内部控制管理制度》、《岗位职责说明书》等一系列内部规范，并将这些制度 多渠道、全方位地落实。 保荐机构通过查阅公司章程、各项业务和管理制度、内部控制制度等文件， 查阅公司董事会、股东大会等会议资料，查阅公司内部控制评价报告及结合日常 的持续督导工作，从公司内部控制环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方 面对其内部控制完整性、合理性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 ...

关于河南凯旺电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第 0832 号 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 北京 二〇二五年四月 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、专项说明 | 1-2 | | 二、附件： | | | 河南凯旺电子科技股份有限公司 年度 2024 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | 3-4 | 表 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于河南凯旺电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项说明 勤信专字【2025】第0832号 河南凯旺电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据《中国注册会计师审计准则》审计了河南凯旺电子科技股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括2024年12月31日合并及母公司资产负 债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对正常生 产经营活动、公司商业信誉及投资价值造成的影响，切实保护公司及利益相关方合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《河南凯旺电子科技股份有限公司公司章程》的相关 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工作 机制。 第四条 公司成立应对舆情管理工作小组（以下简称"舆情管理工 作组"），由公司董事长任组长，董事会办公室为牵头部门，工作组成员部门包括 董事会办 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 的有关规定，河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志远、许良军、梅献中的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志远、许良军、梅献中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断得关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （刘志远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营 情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案 和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的 科学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （许良军） 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定和要求，努力做到忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的 生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会 各项议案和相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，尽力保证董事会 决策的科学性和公司运作的规范性，发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人许良军：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士，北京邮电大 学教授。1982 年 2 月至 1983 年 7 月，河北电话设备厂技术员；1983 年 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （梅献中） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、公司《独立董 事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，及时了解公司的生产经营情 况，全面关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，认真审阅董事会各项议案和 相关会议文件，并对董事会相关审议事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科 学性和公司运作的规范性，充分发挥独立董事职责，努力维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梅献中，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学法学 硕士学位。 1994 年 8 月—2002 年 11 月，在开封大学工作，2002 年 12 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

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