证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-028 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、投资设立全资子公司的基本情况 为进一步拓宽消费类电子产品市场，不断优化公司在全国的产业布局，精准服务大 客户，提升企业核心竞争能力，提升公司在技术交流、产品打样、认证、品质保证、批 量交付等方面的快速响应能力，持续加深与客户在业务合作上的深度和广度，满足公司 发展战略需要，拟在设立江西吉安设立子公司，公司名称为：江西凯旺精密技术有限公 司（暂定名，具体以当地登记机关登记为准），同时公司董事会授权总经理及其授权办 理人员负责向主管部门办理江西凯旺精密技术有限公司的相关核准、备案手续及签署相 关文件。 2、投资的审批程序 公司于2025年4月22日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在董事会 审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-029 河南凯旺电子科技股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际 情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条 件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国 境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总 额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投资 基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理 的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资 金认购 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，河南凯 旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京 市工商行政管理局西城分局核发《合伙企业营业执照》。 ...

关联资金往来 - 与河南东源冶金材料报告期内往来累计360,000元[1] - 与深圳市凯鑫投资报告期内往来累计32,700元[1] - 所有关联资金往来期初65,147,529.60元，报告期发生124,275,728.65元，偿还104,936,064.36元，期末84,487,193.89元[2] 应收账款 - 东莞弘源技术期初应收账款6,654,071.98元，报告期发生5,666,532.14元，偿还12,320,604.12元[1] 其他应收款 - 深圳市凯旺电子期初54,328,673.62元，报告期发生101,948,000.85元，偿还77,500,000元，期末78,776,674.47元[1] - 周口市凯旺精密报告期其他应收款发生及偿还均为11,415,164.24元[1] - 东莞市立鸿精密期初2,500,000元，报告期发生1,545,735.42元，期末4,045,735.42元[2] 预付账款 - 与河南衡伟环境预付账款报告期发生1,664,784元，期末余额1,664,784元[1] 其他 - 汇总表于2025年04月22日获董事会批准[3]

河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 河南凯旺电子科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 合并东莞立鸿形 | | | | | | | 河南凯旺电子科 技股份有限公司 | | 凯旺科技合并东 | | | | | 成的商誉所涉及 | | | | | | | 资产组含商誉账 | | 莞立鸿的可辨认 | 北京中天华资产 | | 中天华资评报字 | | 面值为 945.59 万 | | 经营性长期资产 | 评估有限责任公 | 胡留洋、常林清 | [2025]第 10694 | 可收回金额 | 元，按孰高原 | | 及分摊的商誉组 | 司 | | 号 | | | | 成的资产组 | | | | | 则，以公允价值 | | | | | | | 减处置费用后净 | ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以邮件、 电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉主持，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-013 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日 以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由公司董事长陈海刚先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结 合自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-015 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如 下： 一、 2024 年度利润分配预案的基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2024 年度实现归归属于上市公司 股东的净利润为-93,452,916.59 元，年末合并报表累计未分配利润为-28,860,560.16 元； 母公司 2024 年度 净利 润 为 -63,972,425.19 元 ， 年 末母 公 司累 计 未 分配 利 润 为 4,995,766.69 元。 公司拟定 2024 年度利润分配预案：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资 本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2025-026 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关 规定和要求，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议，公司 对前期会计差错进行更正，更正内容涉及 2024 年第一季度、半年度、第三季度财务报 表，具体如下： 一、本次会计差错更正的原因及说明 根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》的规 定，公司执行新收入准则的相关要求。公司子公司深圳市凯旺电子有限公司及孙公司越南 凯旺科技有限公司自 2023 年 9 月起开展原物料购买、进行成品组装业务，2024 年 1 季 度起实现销售业务，在业务开展初期，公司判断承担了商品相关的应收账款和存货等主要 风险，因此按照全额法确认收入并结转相应的成本，并据此编制了 2024 ...