会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均出席[4] 独立意见发表 - 2023年多场董事会会议独立董事发表多项意见[6][7] 独董履职工作 - 对董事、高管绩效评估与薪酬审核并提建议[8] - 参加战略会议提长期战略建议[8] - 与内审、事务所沟通促进工作[9] - 督促完善信息披露制度[11] 公司决策事项 - 2023年审议通过日常关联交易预计议案[13] - 续聘中勤万信为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17]

募集资金情况 - 凯旺科技首次公开发行23,960,000股，发行价每股27.12元，实际募集资金总额649,795,200元，净额580,331,436.42元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金实际到账595,849,938.11元，累计利息收入扣除手续费净额2,665,391.37元，购买理财产品投资收益净额11,417,538.27元[3][4] - 本次发行原计划募集资金（扣除发行费用后）29,897.62万元，实际募集资金总额为64,979.52万元，募集资金净额为58,033.14万元，超额募集资金6,946.38万元[24] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金66,107,084.40元，置换预先支付上市费用3,185,954.52元，支付尚未支付发行费用12,288,679.25元[4] - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目资金144,477,679.08元，以闲置募集资金购买理财项目66,000,000元，期末余额86,481,557.52元[4] - 截至2023年12月31日，公司使用8,261.32万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.36%[11] - 截至2023年12月31日，公司使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金[11] - 截至2023年12月31日，公司使用3,876万元超募资金完成对外股权收购[12] - 合计资金使用进度为93.97%[24] 项目投入情况 - “精密连接器及连接组件产能扩展项目”累计投入17005.16万元，投入进度100.60%[23] - “研发中心建设项目”累计投入1945.06万元，投入进度100.00%[23] - “电子智能化设备零部件技术升级改造项目”累计投入2108.27万元，投入进度41.75%[23] - “补充流动资金”累计投入6001.87万元，投入进度100.00%[23] - 承诺投资项目小计累计投入27060.36万元，投入进度90.51%[23] - 超募资金投向中“永久补充流动资金”“暂时补充流动资金”“购买股权投资”投入进度均为100.00%[23] 项目变更情况 - 公司于2023年8月29日、9月15日审议通过变更募集资金用途议案[28] - 公司拟将研发中心建设项目剩余未投入的5049.50万元募集资金用于电子智能化设备零部件技术升级改造项目[28] - 变更用途的募集资金总额为5049.50万元，占比8.70%[23] 现金管理情况 - 2022 - 2023年公司经审议同意使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，2024年同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔投资最长期限不超过12个月[25] - 截至2023年12月31日，公司购买平安银行对公结构性存款66,000,000元，预期年化收益率1.75%/2.45%/2.55%[15] - 截止2023年12月31日，公司购买理财产品未超出和违反相关议案[25]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-023 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具 体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会 ...

河南凯旺电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 尊敬的各位股东及股东代表： 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 股东权益变动表，以及财务报表附注已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具标准无保留意见审计报告。 审计机构的审计意见为：凯旺科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了凯旺科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2023 年财务决算报告汇报如下： 一、公司主要财务指标 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 54,625.92 50,455.30 8.27% 利润总额 -7,531.70 2,826.34 -366.48% 净利润 -5,843.90 3,225.59 -281.17% 销售费用 1,477.14 914.80 61.47% 管理费用 4,328.52 2,877.2 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入206,259,923.73元，上年同期100,637,197.54元，同比增长104.95%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,750,779.94元，上年同期 - 6,608,229.51元，同比下降2.16%[5] - 营业收入本报告期206,259,923.73元，上年同期100,637,197.54元，增长104.95%，因业务量增长[8] - 营业成本本报告期199,930,066.95元，上年同期93,644,917.51元，增长113.50%，因业务量增长[8] - 其他收益本报告期10,597,290.04元，上年同期2,939,880.00元，增长260.47%，因收到政府补助同比增加[8] - 营业外支出为22,055.71元，所得税费用为814,724.29元，因所得税优惠政策较上期减少2,046,246.01元[10] - 营业总收入为2.06亿元，较上期1.01亿元增长104.95%[15] - 营业总成本为2.28亿元，较上期1.15亿元增长97.82%[15] - 净利润为 - 889.85万元，较上期 - 675.43万元亏损扩大31.75%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 675.08万元，较上期 - 660.82万元亏损扩大2.16%[16] - 基本每股收益为 - 0.0705元，较上期 - 0.0690元有所下降[16] - 稀释每股收益为 - 0.0705元，较上期 - 0.0690元有所下降[16] - 综合收益总额为 - 890.15万元，较上期 - 675.43万元亏损扩大31.80%[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,522,367,847.31元，上年度末1,337,447,371.40元，同比增长13.83%[5] - 应收票据2024年3月31日为13,958,270.08元，1月1日为6,659,824.65元，变动率109.59%，因部分承兑汇票未到期[8] - 其他应收款2024年3月31日为3,344,269.20元，1月1日为1,010,380.24元，变动率230.99%，因业务保证金增加[8] - 2024年4月25日货币资金期末余额为156,088,894.86元，较期初140,077,416.29元增加[13] - 应收票据期末余额为13,958,270.08元，较期初6,659,824.65元增加[13] - 应收账款期末余额为240,761,905.43元，较期初207,621,486.23元增加[13] - 存货期末余额为259,245,717.78元，较期初222,040,073.63元增加[13] - 流动资产合计期末余额为895,953,831.16元，较期初729,805,224.15元增加[13] - 资产总计达15.22亿元，较上期13.37亿元增长13.82%[14] - 流动负债合计为5469.01万元，较上期3457.18万元增长58.19%[14] - 非流动负债合计为5917.94万元，较上期6678.08万元减少11.38%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 35,842,513.82元，上年同期14,099,674.38元，同比下降354.21%[5] - 经营活动现金流入小计为226,440,140.75元，上期为143,451,306.44元[18] - 经营活动现金流出小计为262,282,654.57元，上期为129,351,632.06元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 35,842,513.82元，上期为14,099,674.38元[18] - 投资活动现金流入小计为66,304,308.90元，上期为227,229,976.77元[18] - 投资活动现金流出小计为136,183,935.02元，上期为286,121,482.81元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 69,879,626.12元，上期为 - 58,891,506.04元[18] - 筹资活动现金流入小计为126,000,000.00元[19] - 筹资活动现金流出小计为985,097.67元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为125,014,902.33元[19] - 现金及现金等价物净增加额为21,031,790.68元，上期为 - 44,794,660.37元[19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计8,684,125.15元，其中计入当期损益的政府补助10,634,924.12元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,588，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 深圳市凯鑫投资有限公司持股38,750,000股，持股比例40.44%，质押2,900,000股[10] - 陈海刚持股7,875,000股，持股比例8.22%[10] - 周口市定邦管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7,570,000股，持股比例7.90%[10]

业绩总结 - 2023年度上市公司股东净利润为 -5682.023677万元[1] - 2023年末合并报表累计未分配利润为6459.235643万元[1] - 2023年度母公司净利润为 -4693.392383万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 利润分配预案需经股东大会审议，结果不确定[7]

募资情况 - 凯旺科技首次公开发行2396万股，发行价27.12元，实际募资6.497952亿元，净额5.8033143642亿元[1] - 本次发行原计划募集资金29,897.62万元，实际募集资金总额64,979.52万元，扣除费用后净额58,033.14万元，超额募集28,135.52万元[20] 资金到账与收益 - 截至2023年12月31日，募集资金实际到账5.9584993811亿元，累计利息收入扣除手续费净额266.539137万元，购买理财产品投资收益净额1141.753827万元[2] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目资金1.4447767908亿元，闲置资金买理财6600万元，部分超募资金永久补流8261.32万元，暂时补流5000万元，对外投资3876万元，补充流动资金支出6001.871298万元，期末余额8648.155752万元[3] - 截至2023年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目6610.70844万元，支付发行费用318.595452万元，用募集资金置换共计6929.303892万元[8] 项目投入进度 - 精密连接器及连接组件产能扩展项目截至期末累计投入16903.06万元，投入进度102.10%[19] - 研发中心建设项目截至期末累计投入1945.06万元，投入进度100.00%[19] - 电子智能化设备零部件技术升级改造项目截至期末累计投入2108.27万元，投入进度41.75%[19] - 补充流动资金截至期末累计投入6001.87万元，投入进度100.00%[19] 资金变更与理财 - 变更用途的募集资金总额为5049.50万元，占比8.70%[19] - 2023年公司使用闲置募集资金购买平安银行对公结构性存款6600万元，预期年化收益率1.75%/2.45%/2.55%[16] 未来资金规划 - 2023年公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意用不超2亿元闲置资金投资保本型产品，单笔期限不超12个月[12][13]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事刘志远均全部出席[5] - 2023年三次董事会会议刘志远对多项议案发表独立意见[7][8] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[17] 审计相关 - 2023年拟续聘中勤万信为年度审计机构[19] - 刘志远监督2023年审计工作进展[9] 人员职责 - 刘志远在各委员会履行职责并提建议[10] - 2023年积极沟通并督促完善信息披露制度[11][13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[20]

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-021 河南凯旺电子科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 河南凯旺电子科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中勤万信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关 内容公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业， 2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（ ...

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2024-014 河南凯旺电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会给予的职 权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极 作用，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审 计机构。聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审 计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。 一、监事会会议召开情况 河南凯旺电子科技股份有限 ...