中标项目情况 - 中标教育部中小学教师资格考试项目[1] - 中标金额1100万元/年，3300万元/3年[1] - 服务时间2025 - 2027年度[1] 对业绩影响 - 中标金额占2023年度营收4.98%[1] - 项目将积极影响未来经营业绩[1] 合同情况 - 尚未签订正式合同[2] - 实施进度以最终合同为准[2]

中标项目情况 - 公司中标“国家认证人员注册全国统一考试项目”[2] - 中标金额5340.00万元，占2023年度经审计营收24.16%[2][3] - 项目服务期3年，每年考试2 - 4个批次按季度开展[2] 项目后续情况 - 未与招标人签署正式合同，结算和实施以合同为准[3]

公司基本信息 - 证券代码 301185，证券简称鸥玛软件 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2025 年 01 月 23 日上午 10:00 - 11:30，地点在公司会议室，参与单位包括建信基金、浙商证券等，接待人员有董事会秘书马克、董事张华英、证券事务代表张杉 [2] 2024 年收入情况 - 2024 年前三季度实现营业收入 1.41 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4,185.30 万元 [2] - 业务有季节性，各季度销售收入不均衡，以往第四季度是收入和回款高峰期 [2] 研发与业务突破 研发成果 - 2024 年获“山东省企业技术中心”等一系列荣誉称号 [3] - 获得专利 9 项，其中发明专利 8 项、实用新型专利 1 项；获得软件著作权 81 项，截至目前已取得近 600 项专利技术、软件著作权等 [3] - 依托人工智能创新研究院推进智能识别等核心技术研究，相关技术应用于多种考试，多场景应用试点成功为技术推广奠定基础 [3] 业务发展 - 纸笔考试服务：推进评卷工作数字化、智能化转型，取得多个省份不同类型考试网上评卷试点项目 [4] - 无纸化考试服务：完成多项大规模无纸化考试服务项目，参与多个省份自学考试专网无纸化考试试点，完成多个技术服务项目，推动平台系统国产化适配改造，完成全国统一会计人员服务管理平台等上线 [4] 行业未来发展 - 《教育强国建设规划纲要(2024—2035 年)》提出促进人工智能助力教育变革等，公司将借此发挥技术优势，加大研发投入，深化全国市场布局 [5] - 公司新技术应用成效显著，相关项目入选多个省级项目，荣获“山东计算机学会科学技术奖”二等奖 [6] - 考试模式转变提速，人工智能新技术展现智能化优势，将开辟更广阔市场空间 [6] - 公司开拓市场领域，扩展业务范围，提升服务品质和产品质量，完善全国市场网络布局 [6] 近期订单情况 - 主营业务为考试与测评领域信息化产品的研产销及服务，涵盖多种考试类型，这些考试特点有助于获取稳定订单 [7] - 截至目前，陆续中标多项无纸化考试与网上评卷、软件开发与技术支持等服务项目，业务呈稳步提升态势 [7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月26日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年12月26日，交易系统和互联网投票时间有明确规定[5] - 会议股权登记日为2024年12月20日[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权委托代表143人，代表股份75,269,780股，占比49.0620%[10] - 出席中小股东及授权委托代表134人，代表股份9,946,255股，占比6.4831%[11] 议案表决结果 - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》总表决同意75,057,680股，占比99.7182%[12] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》中小股东表决同意9,734,155股，占比97.8675%[14] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》总表决同意75,074,380股，占比99.7404%[15] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》中小股东表决同意9,750,855股，占比98.0354%[16] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月26日14点30分在济南召开[6] - 143名股东及代表参会，代表股份75,269,780股，占比49.0620%[7] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》获通过，同意占比99.7182%[9][12] - 《未来三年股东分红回报规划议案》获通过，同意占比99.7404%[13][14]

股东大会时间 - 现场会议2024年12月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月20日[4] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日[2] - 网络投票代码为“351185”，简称为“鸥玛投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月26日09:15—09:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月26日09:15 - 15:00[15] 提案与计票 - 提案包括续聘2024年度会计师事务所、未来三年股东分红回报规划[5] - 中小投资者对议案1.00、2.00表决结果单独计票披露[6] 其他 - 1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[11] - 会期半天，与会者食宿交通费用自理[8]

审计机构续聘 - 2024年12月9日公司会议通过续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构议案[2] - 第三届董事会第十一次会议8票同意通过续聘议案[7] - 续聘需提交2024年第二次临时股东大会审议，聘期一年[8] 审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[2] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元[3] - 2023年度大华所审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业34家[4] - 大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[4] - 大华所近三年涉诉担责，受行政处罚6次、监管措施35次等[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2024年12月9日现场召开[3] - 会议通知于2024年11月29日以直接送达方式发出[3] - 会议应到监事3名，实际出席3名[3] 议案决议 - 一致同意续聘大华会计师事务所为公司2024年度审计机构[4] - 一致通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》[6] 表决情况 - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6] 后续安排 - 两议案须提交股东大会审议[5][6]

分红规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划考虑多因素[1] 利润分配原则 - 坚持现金分红为主，有条件时优先现金分配[2][4] 现金分红条件 - 需满足可分配利润为正等条件[5] 分红比例 - 满足条件时，当年不低于10%，三年累计不少于年均30%[7] 政策调整 - 调整或变更需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[11]

会议信息 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日发出[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[3] - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划议案[4][5] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] 股东大会安排 - 董事会同意于2024年12月26日召开2024年第二次临时股东大会[6]