股票期权激励 - 2025年激励对象为44名核心技术/业务人员[1] - 激励对象获授股票期权数量为200万份[1] - 获授期权占全部权益数量比例为100.00%[1] - 获授期权占草案公布日股本总额比例为1.72%[1]

公司概况 - 公司2005年8月9日成立，2021年12月28日在深交所上市，证券代码301189[6] 激励计划 - 2025年7月11日董事会和薪酬与考核委员会通过激励计划相关文件[8][10] - 激励对象为核心技术/业务人员，自筹资金参与[13][16] - 激励计划需经股东大会特别决议通过，通过后60日内办理授予事宜[12][20] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示情况[11][13] - 需自查内幕交易情况并说明[11]

激励计划 - 考核期为2025 - 2027年，每年考核一次[14] - 激励对象不含特定人员，需签劳动合同[6] 业绩目标 - 2025年营收目标不低于9亿元[11] - 2026年营收不低于13亿、净利润不低于5000万[11] - 2027年营收不低于18亿、净利润不低于1亿[11] 考核规则 - 公司层面按营收和净利润完成度定可行权比例[11] - 个人考核分五级对应不同可行权比例[13] 考核流程 - 被考核对象5个工作日内了解结果，有异议可沟通申诉[17] - 绩效考核记录保存5年，超期由薪酬委员会销毁[19] 实施条件 - 办法自股东大会审议通过且激励计划生效后实施[22]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月29日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年7月22日[5] - 现场会议在深圳宝安鸿辉工业园5厂房4楼会议室召开[5] 投票信息 - 网络投票7月29日9:15 - 15:00，交易系统分时段[2][20][21] - 网络投票代码“351189”，简称为“奥尼投票”[19] 提案信息 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，2/3以上表决权通过[6] - 审议总议案及多项非累积投票提案，含股票期权激励计划草案[1] 登记信息 - 现场登记7月25日9:00 - 17:00，邮件等须7月25日17:00前送达[11] - 登记地点为深圳宝安鸿辉工业园5厂房8楼证券部[12]

激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格[3] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励计划流程 - 激励对象名单将公示不少于10天[5] - 薪酬与考核委员会会前5日披露审核意见及公示情况[5] - 相关议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[6] 其他情况说明 - 公司无向激励对象提供财务资助计划[6] - 实施激励计划利于发展且不损害股东利益[6] - 薪酬与考核委员会同意实行激励计划[6]

会议情况 - 奥尼电子第三届董事会第十六次会议于2025年7月11日通讯召开，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过股票期权激励计划等三项议案，均需股东大会三分之二以上表决权通过[2][7][10] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，定于7月29日现场与网络投票结合召开[13]

股本相关 - 公司首次公开发行前总股本为84,896,465股，发行后为114,896,465股[2] - 2025年4月8日，授予的1,500,000股第一类限制性股票上市，总股本增至116,396,465股[4] 限售股情况 - 本次解除限售股份数量为73,720,000股，占总股本63.3353%，实际可流通70,870,000股，占60.8867%[1] - 本次申请解除股份限售的股东户数为6户[22] - 实际控制人本次实际可上市流通股份为所持总数的25%[24] 限售股上市时间 - 2022年6月28日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，数量为1,547,929股，占1.3472%[3] - 2022年12月28日，部分首次公开发行前已发行股份上市流通，数量为11,176,465股，占9.7274%[4] - 本次限售股上市流通日期为2025年6月30日[1][22] 股东承诺 - 奥信通等承诺自上市起36个月不转让股份，部分锁定期满后2年内减持价不低于发行价[5][7] - 吴世杰等承诺上市起36个月不转让，任职期每年转让不超25%，离职半年内不转让[6] - 股东承诺履行利润分配、稳定股价、避免同业竞争等多项承诺及未履行的处理方式[9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21] 股本变动 - 本次变动前限售条件流通股占64.87%，变动后占3.99%[27] - 本次变动前无限售条件流通股占35.13%，变动后占96.01%[27] 其他 - 保荐机构对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[26] - 公告日期为2025年6月24日[30]

上市信息 - 公司2021年12月28日上市，首次公开发行3000万股，发行前总股本84896465股，发行后总股本114896465股[1] 股价与股东锁定期 - 2021年12月31日至2022年1月28日，公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价66.18元/股，部分股东锁定期延长6个月[2] - 公司上市后6个月内若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长6个月[4][6][7] 股份流通 - 2022年6月28日，首次公开发行网下配售限售股1547929股上市流通，占发行后总股本1.3472%[2] - 2022年12月28日，部分首次公开发行前已发行股份11176465股上市流通，占发行后总股本9.7274%[3] - 2025年4月8日，公司向31名激励对象授予的1500000股第一类限制性股票上市，总股本增至116396465股[3] - 本次限售股上市流通日期为2025年6月30日[21] - 本次解除限售股份数量为73720000股，占公司总股本的63.3353%[21] 股东承诺 - 奥信通等承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理相关股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[4][5][6][7] - 吴世杰等在担任董事、高管期间每年转让股份不超过所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[6] - 奥信通承诺作为控股股东期间避免同业竞争，否则赔偿损失或补偿收益[8] - 吴世杰、吴斌、吴承辉承诺在作为发行人实际控制人期间避免同业竞争，不从事、不投资竞争业务，不提供支持和商业秘密等[10] - 奥信通、吴世杰、吴斌、吴承辉承诺按规定履行公司利润分配决策程序和投票表决，并督促实施[10] - 奥信通承诺遵守和执行公司上市后三年内稳定股价预案，对回购股份方案相关决议投赞成票[12] - 吴世杰、吴斌、吴承辉承诺遵守和执行稳定股价预案，对回购股份方案相关决议投赞成票[13] 股份结构变化 - 限售条件流通股数量减少70,870,000股后为4,638,592股，占比3.99%[25] - 高管锁定股数量增加2,850,000股后为3,138,592股，占比2.70%[25] - 首发前限售股数量减少73,720,000股后为0股，占比0.00%[25] - 无限售条件流通股数量增加70,870,000股后为111,757,873股，占比96.01%[25] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合相关规定及股东承诺[26] - 公司本次解除限售股份股东履行了首次公开发行股票相关承诺[26] - 公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整[26] - 保荐机构对公司首次公开发行前已发行股份上市流通事项无异议[26]

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-026 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股份有限 ...

2024 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳奥尼电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件 进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于深圳奥尼电子股份有限公司 本次股东大会由公司董事会根据2 ...