深圳奥尼电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会 审计委员会议工作细则》等规定和要求，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，现将年度履职情况评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日分别召开第三届董事会第九次 会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充 分发挥监督、检查、督促职能。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员出席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况、履行忠实、诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为董事、高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 报告期内，监事会召开了五次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年,在深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的领导下,公 司管理层坚持继续深化管理模式和业务模式，积极拓展市场，确保公司持续稳步发展。 根据公司2024年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，公司编制了2024年 年度财务决算报告，现将公司决算情况报告如下： 一、主要经营业绩 公司2024年财务合并报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准 无保留意见的审计报告。主要经营数据如下 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 55,463.17 | 52,436.39 | 5.77% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -8,636.16 | -2,257.66 | -282.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,876.63 | 6,576.84 | -143.74% | | 基本每股收益（元/股） | -0.75 | -0.20 | -275.00% | | 加权平均净资产收益率 | -3. ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-023 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及 核销坏账的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 1、本次计提资产减值准备及核销坏账的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关 规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在 减值迹象的相关资产计提相应减值准备，对预计无法收回且已全额计提坏账准备 的应收账款进行核销。 2、本次计提信用和资产减值准备的资产范围和总金额 经对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-022 深圳奥尼电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年 度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-025 深圳奥尼电子股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其摘 要已于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投 资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，现将具体情况公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 出席本次公司 2024 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理吴世杰先 生、独立董事唐安先生、财务总监兼董事会秘书叶勇先生、保荐代表人马证洪 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等文件规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司""本公司""奥尼电子"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，本公司首次公开 发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总 额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不 含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述募集资金已于 2021 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-024 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-017 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于 ...