融资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，募资19.854亿元，净额18.005166485亿元[2] 资金投向 - 募集资金拟投6个项目，总额8.087427亿元[6] 项目结项 - 三个结项募投项目承诺投资4.909469亿元，累计投入4.011292亿元[7] 资金处理 - 公司拟将节余1.082035亿元永久补充流动资金，待股东大会审议[10][12] 审议情况 - 董事会、监事会已审议通过，保荐机构无异议[12][13][15]

人事变动 - 吕刚被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2025年第三次临时股东大会通知公告日，吕刚未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 吕刚承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺日期为2025年11月7日[2][3]

资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] 项目论证与调整 - 募集资金投资项目搁置超一年需重新论证可行性[11] - 超完成期限且投入未达计划金额50%需重新论证项目[12] - 年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[28] 节余资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免部分程序[13] - 节余达或超净额10%且高于1000万元需股东会审议[14] 协议签订与终止 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[5] - 协议提前终止应1个月内签新协议并公告[7] 资金置换与使用 - 以募集资金置换自筹资金原则上6个月内实施[18] - 投资项目自筹支付后6个月内可置换[18] - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置资金补充流动资金单次不超12个月[17] 资金用途变更 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[21] - 变更用途需董事会和股东会审议通过[24] - 取消或终止原项目视为用途变更[25] 审核与检查 - 当年使用募集资金需聘请会计师专项审核[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少半年现场检查一次[31] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效实施[33] - 制度由董事会负责解释，与规定不一致按规定执行[34]

利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[5] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[8] 股利分配政策 - 当年盈利且累计未分配利润为正，采取现金方式分配股利，每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的 10%[10] - 特殊情况包括未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的 30%等[10][11] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达 80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达 40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达 20%[11] 决策流程 - 董事会审议利润分配预案须经全体董事过半数表决同意，且经二分之一以上独立董事表决同意[12] - 股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在 2 个月内完成股利派发[18] - 调整利润分配政策应由董事会论述，经独立董事审核提交股东会以特别决议通过[14]

投资审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，应提交董事会审议[8] - 未达董事会规定标准的对外投资事项，由董事长审批[10] 职责分工 - 董事会战略委员会负责重大投资项目研究、评估和监督[12] - 总经理负责组织编制投资计划、方案，监督投资等工作[12] - 财务部门负责对外投资财务管理及核算工作[14] - 审计委员会负责对外投资活动专项审计[15] 投资决策与处置 - 确定对外投资方案应考虑投资风险、收益选最优方案[17] - 出现经营期满、破产等情况可收回对外投资[21] - 投资项目有悖经营方向等情况可转让对外投资[22][23] 监督与披露 - 审计委员会行使对外投资活动监督检查权[26] - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[33] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过于2025年11月7日生效，解释权归董事会[36][37][38]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 提名委员会运作 - 设独立董事主任委员，召集人选举报董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会职责 - 拟定选任标准程序，提建议，未采纳需说明披露[7] 选任程序 - 选任经多环节，提前一至两月提建议材料[11][12] 会议相关 - 不定期开会，提前3天通知，三分之二以上出席[14] - 会议记录保存10年，细则董事会通过实施并解释[16][19][20]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，对董事会负责[2] 成员构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与程序 - 研究长期发展战略和重大投资决策并提建议[8] - 决策程序含前期准备、审核等[11][12] 会议规则 - 不定期开会，提前3天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 其他 - 会议记录保存10年[16] - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[8] - 信息披露暂缓、豁免需内部审核，董事会统一管理[8][9] 申请与管理 - 暂缓或豁免披露申请需经部门、董秘、董事长审批[9] - 特定信息处理要登记归档，保存不少于十年[9] - 报告公告后十日内报送相关登记材料[12] 知情人要求 - 知情人知晓制度内容并承诺保密[20] - 不利用信息买卖证券或牟取非法利益[20] - 不进行内幕交易或配合操纵价格[20] - 遵守登记制度并保证信息真实准确完整[20] - 保密不当愿承担法律责任[20]

公司基本信息 - 公司于2021年12月28日在深交所创业板上市，首次发行3000万股[6] - 公司注册资本为11639.6465万元[8] - 公司已发行股份总数为11639.6465万股，全部为普通股[19] 股东信息 - 深圳奥信通创新投资有限公司持股2600万股，占比65%[18] - 深圳前海汇鑫投资合伙企业持股800万股，占比20%[18] - 深圳前海中泰富兴投资合伙企业持股400万股，占比10%[18] - 吴世杰持股102万股，占比2.55%[18] - 吴斌持股60万股，占比1.5%[18] - 吴承辉持股38万股，占比0.95%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] 交易审议规定 - 非关联交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[50] - 公司与关联人发生的交易金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交股东会审议[52] 担保与财务资助审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东会审议[55] - 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超70%，公司提供财务资助需在董事会审议通过后提交股东会审议[57] 股东会相关规定 - 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] 董事会相关规定 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事，设董事长1名、副董事长1名[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知；临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[124][125] 利润分配规定 - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[169] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[170] 会计师事务所规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘，审计费用也由股东会决定[181][182] 公司合并等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[191][192]

市值管理目标与原则 - 使公司市场与内在价值趋同，实现公司利益和股东财富增长[5] - 原则包括合规、系统、科学、常态性[7] 管理架构与规划 - 董事会领导，董事会秘书为具体负责人[9] - 根据业绩和战略规划制定投资价值长期目标[9] 提升投资价值方式 - 通过经营提升、并购重组等方式提升投资价值[13] 分红与投资者关系 - 根据发展阶段制定分红规划并实施分红[17] - 加强投资者关系管理，收集分析市场判断和预期[18] 信息披露与股价应对 - 及时公平披露可能影响市值或投资决策的信息[19] - 股价短期异常下跌时及时采取措施[22] 股东沟通与合规要求 - 积极与股东沟通，引导长期投资[23] - 不得操控信息披露等违规行为[25][26] 股份操作规则 - 股份增持、回购通过专用账户并遵守规则[27][28] 制度相关 - 制度由董事会解释、修订，2025年11月7日实施[33][34]