公司概况 - 公司2005年8月9日成立，2021年12月28日在深交所上市，简称“奥尼电子”，代码“301189”[6] 激励计划进展 - 2026年1月23日，董事会和薪酬与考核委员会审议通过激励计划相关文件[9][12] - 激励对象名单内部公示不少于10天，委员会会前5日披露审核及公示说明[13][16] - 需自查内幕信息知情人6个月内股票买卖情况[13] - 激励计划尚待股东会特别决议通过方可实施[14][23] 激励计划其他要点 - 授予对象为公司董事、核心技术/业务人员[16] - 公司不为激励对象获期权提供财务资助[19] - 关联董事于婷婷审议时回避表决[22]

激励计划考核 - 考核期为2026 - 2028年，每年考核一次[13] 业绩目标 - 2026年营收不低于15亿，净利润不低于5000万[10] - 2027年营收不低于22亿，净利润不低于1亿[10] - 2028年营收不低于30亿，净利润不低于1.5亿[10] 可行权比例 - 公司层面取营收和净利润可行权比例孰高值[10] - 个人考核五级对应不同可行权比例[12] 考核流程 - 考核结束5个工作日内可了解结果，有异议可沟通申诉[16] 记录保存 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[18]

授信申请 - 2026年度公司及其控股子公司拟申请不超20亿综合授信额度，循环使用[1] - 授信形式含流动资金贷款等综合业务[1] - 申请有效期自董事会通过日起一年[1] 授权安排 - 拟授权总经理或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产[3] - 申请不会对日常经营产生不利影响[3] - 符合公司和股东利益，不损害中小股东利益[3]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会于 2 月 10 日 15:00 现场召开[2] - 网络投票时间为 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00（交易系统）及 9:15 至 15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为 2026 年 2 月 3 日[5] 会议登记 - 现场登记时间为 2026 年 2 月 6 日 9:00 至 17:00[9] - 邮件、信函或传真登记须在 2 月 6 日 17:00 前送达或传真到公司[9] - 登记地点为深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5厂房 8 楼证券部[11] 会议投票 - 提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须 2/3 以上表决权通过[6] - 网络投票代码为“351189”，投票简称为“奥尼投票”[17] 会议其他 - 本次股东会审议三项议案[5] - 投票人只能选一种意见，涂改等按弃权处理[22]

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2026-002 深圳奥尼电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第四届董 事会第二次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰先生主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。 该议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<深圳奥尼电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 公司聚焦于行业领先的智能终端解决方案商与提供商的定位，积极推进 AI 云边端一体化发展战略，大力发展 AI 算力服务器、高性能计算设备等新兴业务 并培 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年股票期权激励计划 相关事项的核查意见 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳奥尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《深圳奥 尼电子股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其他相关资料进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中 ...

激励计划概览 - 公司于1月23日发布2026年股票期权激励计划草案，拟向9名核心骨干授予总计**120万份**股票期权，约占公司总股本的**1.03%** [1] - 激励对象包括公司董事、核心技术及业务人员，旨在通过长效激励机制绑定核心人才与公司利益 [1] - 计划旨在推动公司**AI云边端一体化战略**落地，增强在智能终端及**AI算力领域**的综合竞争力 [1] 战略与业务聚焦 - 公司定位为“**智能终端解决方案提供商**”，正大力推进**AI算力服务器、高性能计算设备**等新业务，以培育第二增长曲线 [1] - 激励计划将精准覆盖**AI算力产业链**上研发、生产、运营等关键环节的人才，以激发团队主动性与创造力 [1] 业绩考核目标 - 激励计划设置了显著高于以往的业绩考核目标，激励对象须分三期行权 [2] - 公司层面考核条件为：**2026年营业收入不低于15亿元，净利润不低于5000万元**；**2027年营收不低于22亿元，净利润不低于1亿元**；**2028年营收不低于30亿元，净利润不低于1.5亿元** [2] - 这意味着**2028年营收目标较2026年实现翻倍**，**净利润则须在三年内增长200%**，呈现阶梯式高速增长态势 [2] - 若未达成业绩目标，当期期权将予注销 [2] 计划设计与特点 - 除公司业绩考核外，个人行权还与绩效考核直接挂钩，未达绩效等级的激励对象将无法行权 [2] - 行权价格设定为**44.25元/份**，公司明确不为激励对象提供任何财务资助 [2] - 方案设计体现了激励与约束对等，并突出了风险管控与合规导向 [2] 综合影响与展望 - 该股权激励计划目标明确、考核严格，大幅提升的业绩指标充分反映出公司对**AI算力战略落地**及未来成长空间的乐观预期 [2] - 在战略聚焦、人才绑定与高目标牵引的共同作用下，公司有望在**AI驱动的新赛道**上实现持续突破 [2]

公司股价表现 - 公司股票于2024年1月23日收报43.53元，当日跌幅3.22%，目前股价处于破发状态[1] - 公司股票上市后第三日（2021年12月30日）创下上市以来最高价68.34元[2] 首次公开发行概况 - 公司于2021年12月28日在深圳证券交易所创业板上市，公开发行股票3000万股，发行价格为66.18元/股[1] - 首次发行募集资金总额为19.85亿元，募集资金净额约为18.01亿元[2] - 最终募集资金净额比原计划多9.92亿元，公司招股说明书原计划募集资金8.09亿元[2] 募集资金用途 - 原计划募集资金拟分别用于智能视频产品生产线建设项目、智能音频产品生产线建设项目、PCBA生产车间智能化改造项目、智能音视频产品研发中心建设项目、品牌建设及营销渠道升级项目、补充流动资金项目[2] 发行相关费用 - 本次发行费用总额为1.85亿元[2] - 保荐及主承销商东兴证券股份有限公司获得保荐、承销费用1.63亿元[2]

公司股价与交易情况 - 2025年1月22日，公司股价上涨1.67%，当日成交额为1.76亿元 [1] - 当日公司获融资买入1601.33万元，融资偿还1125.25万元，实现融资净买入476.08万元 [1] - 截至1月22日，公司融资融券余额合计1.36亿元，其中融资余额1.36亿元，占流通市值的2.64%，融资余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 截至1月22日，公司融券余量为0.00股，融券余额为0.00元，融券余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年1月10日，公司股东户数为1.69万户，较上一期减少4.32% [2] - 截至同期，公司人均流通股为6632股，较上一期增加4.51% [2] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长72.06% [2] - 2025年1月至9月，公司归母净利润为-9002.80万元，同比减少161.45% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金红利5744.82万元，近三年累计派现2297.93万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳奥尼电子股份有限公司，成立于2005年8月9日，于2021年12月28日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 [1] - 公司主营业务为消费物联网视听终端的研发、生产和销售 [1] - 公司主要产品包括PC/TV外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听硬件 [1] - 公司主营业务收入构成中，音视频智能终端占比79.91%，高性能计算设备占比10.23%，其他(补充)占比9.86% [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3582 号），并经深圳证券交易所 同意，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 为 66.18 元/股，募集资金总额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除相关发行费用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 184,883,351.50 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,800,516,648.50 元。以上募集资金已于 2021 年 12 月 23 日划至公司指定账户， 资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 24 日出具了信会师报字[2021]第 ZB11564 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国 ...