证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-016 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层 在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进 各项工作。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先 生、吴文华先生、吴文健先生，独立董事范 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-021 深圳奥尼电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第 ZB10749 号审计报告，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-86,361,630.11 元，其中母公司实现的净利润为 10,671,753.08 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并报表累计可供分配利润为 220,011,596.35 元，其中母公司累计可供分配利 润为 368,663,950.37 元。 根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-020 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 是 □否 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元） | | 0.00 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | | -0.23 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 26 日 1 深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人吴世杰、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人(会计主 管人员)杨永新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 在中美贸易摩擦的背景下，公司流失了部分海外订单，制约了海外市场 份额的拓展及营收规模的增长；公司基于长远战略布局，将原分散于深圳、 东莞、中山三地的产能，整体迁移至自建的中山奥尼科技园，产能迁移导致 短期的成本上升与交付能力下降，影响了部分订单的履行。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分 ...

文章核心观点 公司完成2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，介绍了审批程序、授予情况、限售安排、资金验资等多方面情况，且该激励计划未对公司控制权等造成重大影响 [1][4][14] 本激励计划已履行的审批程序和批准情况 - 2025年1月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过多项相关议案 [1] - 2025年1月24日至2月13日，公司对拟授予激励对象名单进行公示，期满监事会未收到异议并发表核查意见 [2] - 2025年2月21日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过相关议案，并披露内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 [2] - 2025年3月7日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案，确定授予日 [3][4] 第一类限制性股票的授予情况 - 股票来源为向激励对象定向发行本公司人民币A股普通股股票 [4] - 授予日为2025年3月7日 [4] - 授予价格为11.80元/股 [3][4] - 授予登记数量为150.00万股，占目前公司总股本11,489.6465万股的一定比例 [3][4] - 授予人数为31人 [3][4] - 展示了本激励计划授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况 [4] 第一类限制性股票的有效期、限售期、解除限售安排、解除限售条件 - 有效期自授予日起至全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过一定期限 [5] - 限售期自完成登记之日起算，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月，限售期内股票有相关限制 [5] - 解除限售安排分三个解除限售期，对应不同时间和解除限售比例 [6][7] - 解除限售需满足公司未发生特定情形、激励对象未发生特定情形、公司层面业绩考核要求、激励对象个人层面绩效考核要求 [7][8][9] 本次实施的激励计划与股东大会审议通过的激励计划的差异情况 - 本次实施的激励计划内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的内容一致 [9] 第一类限制性股票认购资金的验资情况 - 深圳旭泰会计师事务所于2025年3月27日出具验资报告，截至2025年3月25日，公司收到31名激励对象缴纳的行权股款1770万元，相关资金计入股本和资本公积，变更后累计注册资本和实收资本股本有相应变化 [10] 第一类限制性股票的授予日及上市日期 - 授予日为2025年3月7日，上市日期为2025年4月8日 [10] 股本结构变动情况 - 展示了本次变动前后有限售条件股、无限售条件股和总股本的数量及占比变化，激励计划授予登记完成后公司股权分布仍具备上市条件 [12] 每股收益摊薄情况 - 本次第一类限制性股票授予登记完成后，按最新总股本摊薄计算，2024年三季度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益为 -0.3484元 [12] 本激励计划授予第一类限制性股票对公司控制权的影响 - 授予完成后公司股份总数增加，原大股东持股比例下降，但不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会使控股股东及实际控制人发生变化 [13][14] 授予限制性股票所筹资金的使用计划 - 所筹集资金将全部用于补充公司流动资金 [14] 参与激励的董事、高级管理人员在第一类限制性股票授予登记日前6个月买卖公司股票的情况 - 激励对象不包括公司董事，参与激励的高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为 [14]

激励计划授予情况 - 第一类限制性股票授予登记人数31人，数量150万股，占总股本1.31%，授予价11.8元/股[3] - 第二类限制性股票授予30人，数量150万股[7] - 董事会秘书、财务总监叶勇获授第一类限制性股票5万股[8] - 音频事业部技术总监陈柏儒获授第一类限制性股票1.5万股[8] - 其他核心技术/业务人员（29人）获授第一类限制性股票143.5万股[8] 时间节点 - 2025年3月7日为授予日，4月8日第一类限制性股票上市[3][24] 激励计划规则 - 第一类限制性股票激励计划有效期最长不超48个月，授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月，三个解除限售期比例为40%、30%、30%[9][11][12] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年业绩考核目标：2025年营收不低于9亿元；2026年营收不低于13亿元，净利润不低于5000万元；2027年营收不低于18亿元，净利润不低于1亿元[18] 解除限售比例 - 业绩完成度对应公司层面解除限售比例分四档[18] - 激励对象个人考核评价结果对应个人层面解除限售比例分五档[21] 资金与股本变动 - 截至2025年3月25日，收到150万股股票行权股款1770万元，计入股本150万元，资本公积1620万元[23] - 增资后累计注册资本和实收资本均为11639.6465万元[23] - 有限售条件股本次增加150万股，占比从64.41%变为64.87%[25] - 无限售条件股占比从35.59%变为35.13%；总股本增加150万股[27] 其他数据 - 摊薄后公司2024年三季度扣非每股收益为 - 0.3484元[28] - 控股股东及其一致行动人授予后持股占比从64.50%变为63.67%[29]

资金管理 - 拟用不超5亿闲置募集和4亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年度拟向金融机构申请不超8亿综合授信，有效期一年[7] 股权激励 - 2025年3月7日为限制性股票激励授予日，向31人授第一类150万股[9] - 向30人授第二类150万股，授予价11.8元/股[9] 会议表决 - 第三届董事会十四次会议3月7日召开，9名董事全出席[1] - 现金管理、授信、授股议案表决均9票同意[6][8][10]

东兴证券股份有限公司 关于深圳奥尼电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为深圳 奥尼电子股份有限公司（以下简称"奥尼电子"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对奥尼电子 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳奥尼电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3582 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 66.18 元/ 股，募集资金总额 1,985,400,000.00 元，扣除相 ...

激励计划授予情况 - 2025年3月7日为授予日，向31名对象授第一类150万股，向30名对象授第二类150万股，授予价11.8元/股[3][20][23][26][41] - 叶勇获授第一类5万股，占比1.67%和0.04%[7][28] - 陈柏儒获授第一类1.5万股，占比0.5%和0.01%；获授第二类1.5万股，占比0.5%和0.01%[7][8][28] - 其他核心人员（29人）获授第一类143.5万股，占比47.83%和1.25%；获授第二类148.5万股，占比49.5%和1.29%[7][8][28] 解除限售/归属安排 - 第一个比例40%，时间为授予日起12 - 24个月[10] - 第二个比例30%，时间为授予日起24 - 36个月[10] - 第三个比例30%，时间为授予日起36 - 48个月[10] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于9亿为第一期目标[12] - 2026年营收不低于13亿、净利润不低于5000万为第二期目标[12] - 2027年营收不低于18亿、净利润不低于1亿为第三期目标[12] 计划推进时间 - 2025年1月23日，董事会和监事会审议通过议案[17] - 2025年1月24日至2月13日，公示激励对象名单[18] - 2025年2月21日，股东大会审议通过议案并披露自查报告[18] 费用摊销 - 第一类授予150万股，总费用2275.5万，2025 - 2028年分别摊销1109.31万、796.43万、312.88万、56.89万[35] - 第二类授予150万股，总费用2327.12万，2025 - 2028年分别摊销1129.38万、815.36万、323.36万、59.02万[35] - 两类合计授予300万股，总费用4602.62万，2025 - 2028年分别摊销2238.69万、1611.79万、636.24万、115.91万[35] 其他要点 - 激励计划披露后未实施权益分派，不涉及参数调整[29] - 股权激励实施后股权分布符合上市条件[30] - 参与激励高管授予日前6个月无买卖股票行为[37] - 授予所筹资金用于补充流动资金[38] - 律师认为授予已获必要批准与授权，条件已满足[42]

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-012 深圳奥尼电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电 子"）拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金购买安全性高、流动 性好、低风险、稳健型的现金管理产品。 2、投资金额：公司 2025 年度拟使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资 金和不超过人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司 2024 年度募集资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2025 年 3 月 11 日）起 12 个月内有效，在上述审批期限与授权额度内可循环滚动使用；单个理财产品 的投资期限不超过 12 个月（含）。 3、特别风险提示：本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风 险。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监 ...