证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-009 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2025 年 2 月 14 日（星期五） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股 ...

激励计划 - 公司于2025年1月23日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年7月23日至2025年1月23日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人填报《内幕信息知情人登记表》[3] - 公司查询核查对象股票买卖情况，未发现交易行为及违规行为[4][6][7] 制度管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，激励计划策划论证采取保密措施[7]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月24日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议于2025年2月21日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年2月21日多个时段[5] 股东投票情况 - 现场及网络投票合计193人，代表有表决权股份74,843,568股，占比65.1400%[7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案同意股数及占比情况[11][12][13][15] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序均符合相关规定[17]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票300.00万股，占公司股本总额11489.6465万股的2.61%[7][35] - 第一类和第二类限制性股票激励计划拟授予数量均为150.00万股，各占公司股本总额的1.31%[7][8][35] - 激励对象共计31人，占2023年12月31日员工总数913人的3.40%[8][29] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为11.80元/股[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 业绩考核目标 - 2025年营业收入考核目标不低于9亿元[56][95] - 2026年营业收入考核目标不低于13亿元，净利润不低于5000万元[56][95] - 2027年营业收入考核目标不低于18亿元，净利润不低于1亿元[56][95] 权益解除限售/归属安排 - 第一类限制性股票授予日起满12个月后分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[9] - 第二类限制性股票授予日起满12个月后分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[9] 权益调整规则 - 资本公积转增股本等按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[62][64][66][67][100][101][102][103][104] - 增发新股时，第一类限制性股票授予数量和授予价格不作调整[62][64] 费用预计 - 向激励对象授予第一类限制性股票150.00万股，预计权益费用总额为1,624.50万元[70] - 2025 - 2028年第一类限制性股票摊销成本分别为879.94万元、514.43万元、203.06万元、27.08万元[71] - 向激励对象授予第二类限制性股票150.00万股，预计权益费用总额为1674.59万元[115] - 2025 - 2028年第二类限制性股票摊销成本分别为901.63万元、531.91万元、212.59万元、28.46万元[116] 其他 - 以2025年1月23日为基准日测算，标的股价22.63元/股[114] - 有效期1年、2年、3年对应的历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[114] - 有效期1年、2年、3年对应的无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[114]

激励计划流程 - 2025年1月23日会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年1月24日披露激励计划公告并公示激励对象名单[3] - 激励对象名单公示期为2025年1月24日至2月13日[4] 激励对象情况 - 激励对象含高管、核心技术/业务人员及1名外籍员工[8][9] - 监事会认为拟激励对象主体资格合法有效[9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额2.61%[7][32] - 第一类和第二类各拟授予150万股，各占股本总额1.31%[7][8][32] - 激励对象共31人，占2023年12月31日员工总数3.40%[8][26] - 授予价格均为11.80元/股[9][46][82] - 有效期最长不超过48个月[9][37][73] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于9亿元[53][92] - 2026年营业收入不低于13亿元、净利润不低于5000万元[53][92] - 2027年营业收入不低于18亿元、净利润不低于1亿元[53][92] 权益分配与调整 - 董事会秘书兼财务总监叶勇获授第一类5万股，占拟授权益1.67%[36] - 音频事业部技术总监陈柏儒获授第一类1.5万股，占0.50%[36] - 其他核心人员29人获授第一类143.5万股，占47.83%[36] - 陈柏儒获授第二类1.5万股，占0.50%[71] - 其他核心人员获授第二类148.5万股，占49.50%[71] - 资本公积转增等情况，第一类数量按Q＝Q0×(1＋n)调整[59] - 缩股时，第一类数量按Q＝Q0×n调整[59] - 配股时，第一类数量按Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)调整[59] - 资本公积转增等情况，第一类授予价格按P＝P0÷(1＋n)调整[61] - 缩股时，第一类授予价格按P＝P0÷n调整[61] - 配股时，第一类授予价格按P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]调整[61] - 派息时，第一类授予价格按P＝P0–V调整[61] - 资本公积转增等情况，第二类数量按Q＝Q0×(1＋n)调整[97] - 缩股时，第二类数量按Q＝Q0×n调整[98] - 配股时，第二类数量按Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)调整[99] - 资本公积转增等情况，第二类授予价格按P＝P0÷(1＋n)调整[101] - 缩股时，第二类授予价格按P＝P0÷n调整[102] - 配股时，第二类授予价格按P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]调整[103] - 派息时，第二类授予价格按P＝P0–V调整[104] 费用与参数 - 授予第一类预计权益费用1624.50万元[67] - 2025 - 2028年第一类摊销成本分别为879.94万、514.43万、203.06万、27.08万元[68] - 授予第二类预计权益费用1674.59万元[113] - 2025 - 2028年第二类摊销成本分别为901.63万、531.91万、212.59万、28.46万元[114] - 以2025年1月23日为基准，标的股价22.63元/股[112] - 有效期1年、2年、3年历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[112] - 有效期1年、2年、3年无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[112] 实施与管理 - 股东大会审议通过后60日内授予权益并完成程序[12][38][75][119] - 第一类授予日起12个月后分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9][42] - 第二类授予日起12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[9][76][79] - 激励对象个人考核评价结果为A+、A、B、B-、C时，个人层面解除限售/归属比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[55][93] - 公司层面解除限售/归属比例取营业收入和净利润考核比例孰高值[53][92] 特殊情况处理 - 激励对象离职等情况，按不同规定处理限制性股票[128][142][143][145][146][147][149][150][151] - 公司出现特定情形，激励计划终止，按规定处理股票[138][140][141] - 激励计划变更或终止，按不同阶段规定审议[125][126]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 限售与归属规则 - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 每个归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 计划合规情况 - 激励名单经监事会核实[2] - 股权激励计划内容、程序、对象确定符合规定[6] - 公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[6] - 计划无损害公司及股东利益和违法情形[6] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] - 公司保证信息真实准确完整合法并担责[6] - 填写日期为2025年1月24日[6] - 公司为深圳奥尼电子股份有限公司[6]

公司信息 - 公司2005年8月9日成立，2021年12月28日在深交所上市，代码301189[7] 激励计划 - 2025年1月23日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[9][11][17] - 激励对象为高管、核心技术/业务人员，自筹资金[14][18][19] - 实施前需公示激励对象，监事会审核名单[12] - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[13] - 批准后60日内董事会办理授予事宜[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日通讯召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等3项议案表决全票通过，前2项需股东大会三分之二以上表决权通过[2][4][6] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[7] 监事补选 - 补选非职工代表监事议案全票通过，需提交股东大会审议[9] - 同意补选陈志祥为非职工代表监事候选人[9]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300.00万股，占公司股本总额2.61%[7][32] - 第一类和第二类各拟授予150.00万股，各占公司股本总额1.31%[7][8][32] - 激励对象共31人，占2023年12月31日员工总数3.40%[8][26] - 授予价格均为11.80元/股[9][46][82] - 有效期最长不超过48个月[9][37][73] 业绩考核目标 - 2025年营业收入考核目标不低于9亿元[53][92] - 2026年营业收入考核目标不低于13亿元，净利润不低于5000万元[53][92] - 2027年营业收入考核目标不低于18亿元，净利润不低于1亿元[53][92] 解除限售与归属安排 - 第一类授予日起满12个月后分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9][42] - 第二类授予日起满12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[9][79] 费用与成本 - 授予第一类限制性股票预计权益费用总额1,624.50万元[67] - 2025 - 2028年第一类摊销成本分别为879.94万元、514.43万元、203.06万元、27.08万元[68] - 授予第二类限制性股票预计权益费用总额1,674.59万元[112] - 2025 - 2028年第二类摊销成本分别为901.63万元、531.91万元、212.59万元、28.46万元[113] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，第一类数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [59] - 缩股时，第一类数量调整公式Q＝Q0×n [59] - 配股时，第一类数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [59] - 资本公积转增股本等情况，第一类授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [61] - 缩股时，第一类授予价格调整公式P＝P0÷n [61] - 配股时，第一类授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [61] - 派息时，第一类授予价格调整公式P＝P0–V [61] - 资本公积转增股本等情况，第二类数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[97] - 缩股时，第二类数量调整公式Q＝Q0×n[98] - 资本公积转增股本等情况，第二类授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [100] - 缩股情况，第二类授予价格调整公式P＝P0÷n [101] - 配股情况，第二类授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [102] - 派息情况，第二类授予价格调整公式P＝P0–V [103] 其他 - 以2025年1月23日为基准日预测算，标的股价22.63元/股[111] - 有效期1年、2年、3年对应的历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[111] - 有效期1年、2年、3年对应的无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[111]