会议情况 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年1月23日通讯召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 2025年限制性股票激励计划等3项议案表决全票通过，前2项需股东大会三分之二以上表决权通过[2][4][6] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[7] 监事补选 - 补选非职工代表监事议案全票通过，需提交股东大会审议[9] - 同意补选陈志祥为非职工代表监事候选人[9]

激励计划征集 - 独立董事唐安征集2025年限制性股票激励计划相关议案表决权[2] - 征集期限为2025年2月17 - 18日特定时段[8] - 征集对象为2025年2月14日登记在册股东[15] 股东大会安排 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月21日召开[18] - 唐安被授权出席并行使表决权[18] - 审议总议案、激励计划及补选监事等议案[18][19]

股东大会信息 - 公司决定于2025年2月21日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年2月14日[5] 提案相关 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须2/3以上通过[7] - 会议审议总议案及非累积投票提案共4项[23] - 非累积投票提案含2025年限制性股票激励计划等议案[23] 登记信息 - 现场登记2025年2月19日9:00 - 17:00，邮件等17:00前送达[11] - 登记地点为深圳宝安新安街道留仙二路鸿辉工业园5厂房8楼证券部[12] 投票代码及委托 - 网络投票代码为“351189”，投票简称为“奥尼投票”[19] - 委托代表出席，授权有效期至本次股东大会结束[24] - 需填写2025年第一次临时股东大会参会股东登记表[25]

人员变动 - 非职工代表监事曾连凤因个人原因辞职，原定任期至2025年12月8日[1][2] - 同意补选陈志祥为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 人员信息 - 陈志祥1976年出生，高中学历，现任奥尼电子财务部出纳[7] - 陈志祥未持股，与大股东无关联，任职资格符合规定[7]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[14] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于9亿元[10] - 2026年营业收入不低于13亿元，净利润不低于5000万元[10] - 2027年营业收入不低于18亿元，净利润不低于1亿元[10] 解除限售比例 - 公司层面按营收和净利润分档确定，取两者孰高值[10] - 个人按考核等级分五档确定[12] 考核流程 - 考核结束5个工作日内告知结果，有异议可沟通申诉[16] 其他 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[20] - 激励计划经股东大会审议通过且生效后实施[22] - 公告日期为2025年1月24日[23]

公司信息 - 公司2005年8月9日成立，2021年12月28日在深交所上市，代码301189[7] 激励计划 - 2025年1月23日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》[9][11][17] - 激励对象为高管、核心技术/业务人员，自筹资金[14][18][19] - 实施前需公示激励对象，监事会审核名单[12] - 激励计划需经股东大会2/3以上表决权通过[13] - 批准后60日内董事会办理授予事宜[13]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[3] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[3] 限售与归属规则 - 每期解除限售时限不少于12个月[5] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] - 每个归属期时限不少于12个月[5] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[5] 财务与合规条件 - 最近一个会计年度财报及内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月未出现未按规定进行利润分配情形[2] 计划合规情况 - 激励名单经监事会核实[2] - 股权激励计划内容、程序、对象确定符合规定[6] - 公司已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[6] - 计划无损害公司及股东利益和违法情形[6] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6] - 公司保证信息真实准确完整合法并担责[6] - 填写日期为2025年1月24日[6] - 公司为深圳奥尼电子股份有限公司[6]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300.00万股，占公司股本总额2.61%[7][32] - 第一类和第二类各拟授予150.00万股，各占公司股本总额1.31%[7][8][32] - 激励对象共31人，占2023年12月31日员工总数3.40%[8][26] - 授予价格均为11.80元/股[9][46][82] - 有效期最长不超过48个月[9][37][73] 业绩考核目标 - 2025年营业收入考核目标不低于9亿元[53][92] - 2026年营业收入考核目标不低于13亿元，净利润不低于5000万元[53][92] - 2027年营业收入考核目标不低于18亿元，净利润不低于1亿元[53][92] 解除限售与归属安排 - 第一类授予日起满12个月后分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9][42] - 第二类授予日起满12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[9][79] 费用与成本 - 授予第一类限制性股票预计权益费用总额1,624.50万元[67] - 2025 - 2028年第一类摊销成本分别为879.94万元、514.43万元、203.06万元、27.08万元[68] - 授予第二类限制性股票预计权益费用总额1,674.59万元[112] - 2025 - 2028年第二类摊销成本分别为901.63万元、531.91万元、212.59万元、28.46万元[113] 价格与数量调整 - 资本公积转增股本等情况，第一类数量调整公式Q＝Q0×(1＋n) [59] - 缩股时，第一类数量调整公式Q＝Q0×n [59] - 配股时，第一类数量调整公式Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n) [59] - 资本公积转增股本等情况，第一类授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [61] - 缩股时，第一类授予价格调整公式P＝P0÷n [61] - 配股时，第一类授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [61] - 派息时，第一类授予价格调整公式P＝P0–V [61] - 资本公积转增股本等情况，第二类数量调整公式Q＝Q0×(1＋n)[97] - 缩股时，第二类数量调整公式Q＝Q0×n[98] - 资本公积转增股本等情况，第二类授予价格调整公式P＝P0÷(1＋n) [100] - 缩股情况，第二类授予价格调整公式P＝P0÷n [101] - 配股情况，第二类授予价格调整公式P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)] [102] - 派息情况，第二类授予价格调整公式P＝P0–V [103] 其他 - 以2025年1月23日为基准日预测算，标的股价22.63元/股[111] - 有效期1年、2年、3年对应的历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[111] - 有效期1年、2年、3年对应的无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[111]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票300万股，占公司股本总额2.61%[7][32] - 第一类和第二类各拟授予150万股，各占股本总额1.31%[7][8][32] - 激励对象共31人，占2023年12月31日员工总数3.40%[8][26] - 授予价格均为11.80元/股[9][46][82] - 有效期最长不超过48个月[9][37][73] 业绩考核目标 - 2025年营业收入不低于9亿元[53][92] - 2026年营业收入不低于13亿元、净利润不低于5000万元[53][92] - 2027年营业收入不低于18亿元、净利润不低于1亿元[53][92] 权益分配与调整 - 董事会秘书兼财务总监叶勇获授第一类5万股，占拟授权益1.67%[36] - 音频事业部技术总监陈柏儒获授第一类1.5万股，占0.50%[36] - 其他核心人员29人获授第一类143.5万股，占47.83%[36] - 陈柏儒获授第二类1.5万股，占0.50%[71] - 其他核心人员获授第二类148.5万股，占49.50%[71] - 资本公积转增等情况，第一类数量按Q＝Q0×(1＋n)调整[59] - 缩股时，第一类数量按Q＝Q0×n调整[59] - 配股时，第一类数量按Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)调整[59] - 资本公积转增等情况，第一类授予价格按P＝P0÷(1＋n)调整[61] - 缩股时，第一类授予价格按P＝P0÷n调整[61] - 配股时，第一类授予价格按P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]调整[61] - 派息时，第一类授予价格按P＝P0–V调整[61] - 资本公积转增等情况，第二类数量按Q＝Q0×(1＋n)调整[97] - 缩股时，第二类数量按Q＝Q0×n调整[98] - 配股时，第二类数量按Q＝Q0×P1×(1＋n)/(P1＋P2×n)调整[99] - 资本公积转增等情况，第二类授予价格按P＝P0÷(1＋n)调整[101] - 缩股时，第二类授予价格按P＝P0÷n调整[102] - 配股时，第二类授予价格按P＝P0×(P1＋P2×n)/[P1×(1＋n)]调整[103] - 派息时，第二类授予价格按P＝P0–V调整[104] 费用与参数 - 授予第一类预计权益费用1624.50万元[67] - 2025 - 2028年第一类摊销成本分别为879.94万、514.43万、203.06万、27.08万元[68] - 授予第二类预计权益费用1674.59万元[113] - 2025 - 2028年第二类摊销成本分别为901.63万、531.91万、212.59万、28.46万元[114] - 以2025年1月23日为基准，标的股价22.63元/股[112] - 有效期1年、2年、3年历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[112] - 有效期1年、2年、3年无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[112] 实施与管理 - 股东大会审议通过后60日内授予权益并完成程序[12][38][75][119] - 第一类授予日起12个月后分三期解除限售，比例40%、30%、30%[9][42] - 第二类授予日起12个月后分三期归属，比例40%、30%、30%[9][76][79] - 激励对象个人考核评价结果为A+、A、B、B-、C时，个人层面解除限售/归属比例分别为100%、90%、80%、60%、0%[55][93] - 公司层面解除限售/归属比例取营业收入和净利润考核比例孰高值[53][92] 特殊情况处理 - 激励对象离职等情况，按不同规定处理限制性股票[128][142][143][145][146][147][149][150][151] - 公司出现特定情形，激励计划终止，按规定处理股票[138][140][141] - 激励计划变更或终止，按不同阶段规定审议[125][126]

限制性股票激励计划 - 2025年激励对象含核心技术/业务人员等[1] - 拟授出两类限制性股票各150万股，占股本2.61%[5] - 叶勇获授第一类5万股，占权益1.67%、股本0.04%[5] - 陈柏儒获授两类各1.5万股，占权益1%、股本0.03%[5] - 29名人员获授两类共292万股，占权益97.33%、股本2.54%[5]