内部控制制度 - 公司制定内部控制制度提高经营管理水平和风险防范能力[2] - 内部控制原则含全面性、重要性等[3] - 内部控制涵盖人力资源管理等多环节[4] 组织职责 - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[6] - 审计委员会监督内部控制制度建立与执行[7] - 经营管理层完善经营环节内部控制体系[8] - 内部审计部门负责日常监督和自我评价[9] 基本要素与要求 - 内部控制基本要素含内部环境等[5] - 公司应建立规范治理结构和议事规则[9] - 开展风险评估需识别内外部风险并确定承受度[13] 财务与管理 - 公司应建立独立财务核算体系和规范制度[30] - 对控股子公司管理控制涵盖多方面[22][23] 专项制度 - 公司制定关联交易、对外担保等多项制度[24][25][26][28][29] 监督与披露 - 公司定期和不定期检查内控制度落实情况[33][34][44] - 每年选聘外部审计单位审计财务报告内控有效性[35][36] - 董事会披露年度财务决算、内控评价报告等[34][35][50] 其他信息 - 公司为深圳奥尼电子股份有限公司[41] - 时间为2025年11月7日[41]

深圳奥尼电子股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）外汇衍生 品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳奥尼电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。 衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、 无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的外汇衍生品交易，控股子公司 进行外汇衍生品交易视同公司进行外汇衍生品交易，适用本制度，但未经公司同 意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应当参照本制度相关规定，履行 相关审批 ...

董事会秘书任职规定 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 候选人不得存在近36个月受中国证监会行政处罚等情形[6] 职责与管理 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等事务[9] - 作会议记录并保存10年[11] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，聘任时应同时聘任证券事务代表[15] - 原则上应在原任离职后3个月内聘任新秘书[16] - 空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任[17] - 连续3个月以上不能履职等情形，公司应1个月内解聘[19] 制度生效 - 本工作制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[22]

子公司管理 - 制度适用于境内外全资、控股子公司及实际控制企业[2] - 公司委派或提名子公司董监高人选[5] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司制度[6] 预算与重大事项 - 子公司预算需经公司审核批准，严格调整流程[6] - 子公司重大事项视同公司重大事件[6] 审计与报告 - 公司审计部定期对子公司内控和财务审计[7] - 子公司建立重大事项报告和审议程序[7] 资料备案与考核 - 子公司将相关文件资料提交公司董事会秘书备案[8] - 公司将内控执行情况作为子公司绩效考核指标[8] 制度施行 - 制度自公司董事会审议通过之日起施行[12]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[4] 总经理职责与任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[5] - 总经理负责主持日常工作，对董事会定期或不定期报告经营情况[7][14] 会议相关 - 总经理办公会议分例会和临时会议，由总经理主持[12] 违规处理 - 总经理及高管违规受处分处罚，构成犯罪依法追责[16] 细则规定 - 细则经董事会审议通过实施，由董事会负责解释[18]

独立董事候选人条件 - 候选人具备五年以上履行职责所需工作经验[6] - 候选人及直系亲属持股、任职符合要求[7][8] - 候选人近三十六个月无相关违规记录[11] - 候选人担任独立董事公司数不超三家[14] - 候选人在该公司任职不超六年[14]

人员提名 - 公司提名ZHAO YONG为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人符合多项任职资格和要求[7][8][9][10][12] 声明发布 - 提名人声明于2025年11月7日发布[14]

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-045 深圳奥尼电子股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司首次公开发行股票之募投项目"智能视频产品生产线建设项目""智能音 频产品生产线建设项目""PCBA 生产车间智能化改造项目"已达到预定可使用 状态并已结项，为提高节余募集资金使用效率，从审慎投资和合理利用资金的角 度出发，董事会同意将该募投项目节余的募集资金共计 10,820.35 万元（含利息 收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项尚需提 交股 ...

董事会换届 - 公司2025年11月7日召开第三届董事会第二十次会议审议换届议案[3] - 拟提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[3] - 第四届董事会任期自股东大会通过起三年[4] 股东持股 - 吴世杰直接持股2,074,800股，占1.78%，合计控制26.60%[7] - 吴斌直接持股1,286,590股，占1.11%，合计控制15.70%[9] - 吴承辉直接持股823,400股，占0.71%，合计控制9.95%[10] - 吴文健间接持股1,169,230股，占1.00%[12] 董事情况 - 独立董事候选人吕刚未取证，承诺参加培训获取[3] - 李表正为会计专业且已取得独立董事资格证书[3] - 董事候选人经股东大会审议，独立董事需深交所审核[4] 人员任职及关联 - 黄力等4人任职情况，均未持股，无关联及违规情况[14][15][16][18]

独立董事提名 - 公司董事会提名吕刚为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人将参加培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上相关工作经验[7] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[8][9] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[10][12] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]