人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 审计安排 - 2024年续聘立信为审计机构，聘期一年[3] - 2025年1月3日立信汇报2024年度审计工作计划[6] - 2025年4月18日立信汇报关键审计事项执行情况及审计进度[7] 审计结果 - 立信对公司2024年度财务报告等审计，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会评估立信满足审计工作要求，认为其审计表现良好，按时完成审计[8][9]

资产减值 - 2024年计提资产减值准备12,266,059.58元[2] - 其中信用减值4,739,294.69元，资产减值7,526,764.89元[2] 坏账处理 - 应收账款坏账计提3,898,826.72元[2][3] - 核销无法收回应收账款272,662.00元[3] 会议决议 - 审议通过计提减值及核销坏账议案[1] - 监事会同意该事项[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，发行价每股66.18元，募集资金总额19.854亿元，扣除发行费用后净额为18.005166485亿元[1] - 截至2024年12月31日，以前年度累计使用募集资金10.37066392亿元，本期对募投项目投入3.3124234668亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户理财和利息收入扣除手续费净额为6411.583741万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为4.9632374723亿元，其中专户余额2147.052691万元，闲置资金现金管理未到期余额4.7485322032亿元[4] 专户余额情况 - 上海浦东发展银行深圳分行智能视频产品生产线建设项目专户余额35142.98元[8] - 中国工商银行中山分行智能音频产品生产线建设项目专户余额166.652539万元[8] - 华夏银行深圳分行品牌建设及营销渠道升级项目专户余额401.937079万元[8] 项目实施情况 - 2024年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[11] - 2024年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[12] - 截至2024年12月31日，三个募投项目完工结项，节余募集资金（含利息收入）9818.907085万元，其中1396.998752万元存专户，8421.908333万元用于现金管理未到期[15] 超募资金使用情况 - 公司使用30996.03万元超募资金建设奥尼科技园项目，截至2024年12月31日已使用31186.61万元[16] - 公司使用不超4.74亿元超募资金购买房产，截至2024年12月31日已使用35138.07万元[16] - 2024年公司使用20781.36万元超募资金永久补充流动资金[17] 资金管理情况 - 公司使用不超7.6亿元闲置募集资金和不超2.0亿元闲置自有资金进行现金管理[18] 期末资金情况 - 截至2024年12月31日，公司未使用募集资金余额49632.37万元，专户2147.05万元，现金管理未到期47485.32万元[19] 年度投入情况 - 2024年度募集资金总额（扣除发行费用后）180051.66万元，本报告期投入33124.23万元，累计投入136830.86万元[29] 变更用途情况 - 2024年度变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0[29] 项目效益情况 - 智能视频产品生产线建设项目截至期末投资进度87.36%，报告期实现效益 - 2216.47万元[29] - 智能音频产品生产线建设项目截至期末投资进度66.69%，报告期实现效益 - 1199.35万元[29] - PCBA生产车间智能化改造项目截至期末投资进度66.89%，报告期实现效益 - 1173.72万元[29] 项目投入进度 - 品牌建设及营销渠道升级项目承诺投资14101.29，截至期末累计投入7893.05，投入进度55.97%[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00，截至期末累计投入5000.00，投入进度100.00%[30] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目承诺投资30996.03，截至期末累计投入31186.61，投入进度100.61%[30] - 研发及运营中心项目承诺投资47400.00，截至期末累计投入35138.07，投入进度74.13%[30] - 超募补充流动资金项目承诺投资20781.36，截至期末累计投入12091.36[30] 投资小计情况 - 承诺投资项目小计承诺投资80874.27，截至期末累计投入58414.82[30] - 超募资金小计承诺投资99177.39，截至期末累计投入78416.04[30] - 合计承诺投资180051.66，截至期末累计投入136830.86[30] 节余资金情况 - 募投项目结项后节余募集资金（含利息收入）98189070.85元[30] 业绩未达预期原因 - 因消费电子行业低迷等因素，公司销售收入增长不及预期，项目效益未达预期[30]

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等文件规定，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事范丛明、唐安、ZHAO YONG 的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-024 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-017 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席吴晓玲女士主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。本次会 议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3、审议通过《关于 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-016 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 公司董事会在听取了总经理吴世杰先生所作的《2024 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司整体经营情况；公司管理层 在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，扎实进取，稳步推进 各项工作。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董事长吴世杰 先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴承辉先生、黄力先 生、吴文华先生、吴文健先生，独立董事范 ...

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润-86361630.11元，母公司净利润10671753.08元[1] - 2023年归属股东净利润-22576579.88元，2022年为63875665.73元[3] - 近三个会计年度平均净利润-15020848.09元[4] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 2024 - 2022年现金分红分别为0元、0元、22979293元[3] - 2024 - 2022年回购注销总额均为0元[3] 资金用途 - 留存未分配利润用于研发、生产经营及流动资金需求[5] 决策进展 - 董事会通过2024年度利润分配预案并提交股东大会审议[6] - 监事会认为不分配未违反规定[7]

收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为5.546亿元，同比增长5.77%[19] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-8636.16万元，同比下降282.53%[19] - 公司2024年基本每股收益为-0.75元/股，同比下降275%[19] - 2024年营业收入为5.546亿元，同比增长5.8%（2023年为5.244亿元）[20] - 2024年营业收入扣除后金额为5.380亿元，同比增长7.0%（2023年为5.027亿元）[20] - 2024年第四季度营业收入最高，达1.811亿元，占全年收入的32.7%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润全年亏损8.636亿元，第四季度亏损占比60.1%（5.193亿元）[22] - 公司2024年营业收入为554,631,687.13元，同比增长5.77%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,636.16万元[50] 成本和费用（同比环比） - 2024年非经常性损益合计670.1万元，同比下降50.1%（2023年为1343.7万元）[25] - 2024年政府补助收入为209.2万元，同比下降66.0%（2023年为615.1万元）[25] - 2024年金融资产公允价值变动收益为332.7万元，同比下降65.7%（2023年为968.9万元）[25] - 直接材料成本为343,078,895.37元，占营业成本比重78.45%，同比增长2.52%[59] - 2024年管理费用同比增长31.89%至91,172,782.08元，主要因职工薪酬和折旧摊销增加[64] - 2024年研发费用同比增长9.55%至76,050,999.83元，占营业收入比例13.71%[64][66] 各条业务线表现 - 智能摄像机业务销售额为199,675,497.66元，同比上升23.23%，毛利率为21.62%，同比下降4.36个百分点[51][55] - 智能车载摄像头业务销售额为228,158,583.44元，同比下降5.65%，毛利率为18.27%，同比上升1.18个百分点[52][55] - 无线音频产品业务销售额为69,653,178.74元，同比上升21.61%，毛利率为10.80%，同比下降17.25个百分点[53][55] - 公司主营产品属于消费电子行业，聚焦智能家居、车联网等物联网场景[28][29] - 公司智能车载摄像头产品包括4G行车记录仪、多录行车记录仪、流媒体后视镜行车记录仪等，结合AI技术提供车道偏离、盲区监测等功能[35] - 公司无线音频产品涵盖头戴式蓝牙降噪耳机、TWS耳机、OWS耳机及集成AI技术的翻译耳机，具备声学设计、防水技术等关键领域积累[36] 各地区表现 - 境内营业收入为273,798,846.75元，同比下降6.47%，境外营业收入为280,832,840.38元，同比上升21.24%[55] - 公司因中美贸易摩擦流失部分海外订单，制约海外市场份额拓展[3] 管理层讨论和指引 - 公司计划将中山奥尼科技园打造成自动化、数字化、智能化的"标杆工厂"，并建立海外生产基地以提升全球交付能力[97] - 公司加速布局计算机整机业务、宠物智能电子、前装汽车电子等新兴业务，以开辟第二增长曲线[98] - 公司计划进一步强化人工智能、物联网等核心技术研发，并搭建自主可控的云服务平台，形成"硬件+软件+云端"一体化生态闭环[99] - 公司计划新增计算机研发设计与制造一站式服务，为全球品牌客户提供定制化、智能化的计算机整机解决方案[99] - 公司计划优化产线配置，结合技术发展和市场需求调整产能，提升产品竞争力与订单交付及时性[100] 经营活动现金流量 - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-2876.63万元，同比下降143.74%[19] - 2024年经营活动现金流量净额全年为-28.8亿元，第一季度净流出占比110.5%（-3.183亿元）[22] - 经营活动现金流量净额同比下降143.74%至-28,766,253.65元，主要因支付供应商货款和人员薪酬增加[69] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,766,253.65元，同比下降143.74%[70] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额同比上升121.09%至67,039,337.55元，主要因购买理财产品和固定资产支出减少[69] - 投资活动产生的现金流量净额为67,039,337.55元，同比上升121.09%[70] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额同比改善55.19%至-15,074,904.59元，主要因新增借款和上期支付现金股利[69] - 现金及现金等价物净增加额为25,920,323.78元，同比上升109.08%[70] 研发投入 - 公司研发投入占营业收入的13.71%，截至2024年12月31日共有研发人员277名（占比21.46%），拥有专利195项[45] - 研发人员数量同比增长13.99%至277人，其中30岁以下人员增长29.07%[66] - 4K低功耗电池摄像机已完成试产，进入量产前测试阶段[65] - 黑光BBM婴童监护摄像机可在极低照度下实现全彩夜视效果[65] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[108] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，设监事会主席1名[109] - 公司资产与控股股东、实际控制人资产严格分开，完全独立运营[112] - 公司设立财务管理中心，配备专职财务人员，独立开设银行账号[113] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会的规定不存在重大差异[111] 股东及高管持股变动 - 董事长吴世杰持股从1,938,000股增至2,074,800股，增持136,800股（7.06%）[115] - 副董事长吴斌持股从1,140,000股增至1,286,590股，增持146,590股（12.86%）[115] - 董事吴承辉持股从722,000股增至823,400股，增持101,400股（14.04%）[115] - 公司董事及高管合计持股从3,800,000股增至4,184,790股，增持384,790股（10.13%）[116] 高管薪酬 - 2024年度公司支付董事、监事和高级管理人员薪酬总额为390.97万元，其中独立董事津贴为24万元[128] - 董事长兼总经理吴世杰从公司获得的税前报酬总额为57.14万元[129] - 副董事长兼副总经理吴斌从公司获得的税前报酬总额为97.08万元[129] - 财务总监兼董事会秘书叶勇从公司获得的税前报酬总额为41.82万元[129] - 独立董事唐安、范丛明、ZHAO YONG各自从公司获得的税前报酬总额为8万元[129] 员工构成 - 公司报告期末在职员工总数为1,291人，其中母公司435人，主要子公司856人[136] - 员工专业构成中生产人员576人（占比44.6%），技术人员277人（占比21.5%），行政人员281人（占比21.8%）[136] - 员工教育程度中本科及以上学历340人（占比26.3%），大专及以下学历951人（占比73.7%）[136] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为198,540万元，实际募集资金净额为180,051.66万元[86] - 截至2024年12月31日，累计支付项目投入金额为136,830.86万元，占募集资金净额的76.00%[87][88] - 尚未使用的募集资金总额为49,632.37万元，存放于募集资金专户以及现金管理[88] - 智能视频产品开发项目累计投入25.3亿元，占承诺募资的87.3%[90] - 智能音频产品生产项目累计投入11.9亿元，占承诺募资的66.6%[90] 风险因素 - 公司面临国际贸易摩擦加剧的风险，可能对经营业绩产生不利影响[101] - 公司面临消费电子产品更新换代快及市场竞争加剧的风险，可能导致主要产品收入波动或下滑[102] - 公司面临汇率波动风险，可能影响出口产品价格竞争力和汇兑损益[102] - 公司面临规模扩张带来的运营管理风险，对管理能力、经营能力和盈利能力提出更高挑战[103] 内部控制 - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月26日[164] - 公司财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 公司非财务报告重大缺陷数量为0个[165] - 公司财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[165] - 公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[166] 环境保护 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[168] - 公司生产经营产生的污染物包括少量废气、废水、噪声及固体废物，处理设施符合国家排放标准[168] - 公司及子公司通过了ISO14001:2015国际环境管理体系认证[168] - 公司未发生重大环境污染事件，也未受到环保处罚[175] 股东承诺 - 深圳奥信通创新投资有限公司承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价[180] - 吴斌、吴承辉、吴世杰承诺在担任董事/高管期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让股份[180] - 深圳前海汇鑫投资合伙企业承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[180] - 所有承诺方均声明若违反减持承诺，所获收益将无条件归发行人所有[180] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[144] - 公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不少于三年年均可分配利润的10%[183] - 重大投资计划或现金支出累计超过最近一期经审计净资产的30%时可能影响分红[183] 诉讼及法律事项 - 公司报告期涉及未达重大诉讼标准的诉讼案件涉案金额19.35万元，部分已结案部分仍在诉讼中[197] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[192] - 公司报告期无违规对外担保情况[193]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入133,675,709.74元，较上年同期增长17.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 27,162,581.23元，较上年同期减少295.14%[5] - 营业总收入本期为133,675,709.74元，上期为113,858,637.60元，同比增长17.40%[18] - 营业总成本本期为165,735,707.92元，上期为128,709,855.12元，同比增长28.77%[18] - 净利润本期为 - 28,035,670.65元，上期为 - 7,082,986.80元，亏损扩大[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为188,708,861.14元，上期为118,758,478.42元，同比增长58.90%[22] - 税金及附加本期为1,047,190.01元，上期为562,414.76元，同比增长86.20%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为11,447,688.69元，较上年同期增长135.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,447,688.69元，上年同期为 - 31,828,236.04元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 63,768,982.29元，较2024年1 - 3月减少38,708,663.57元，变动比例 - 154.46%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 63,768,982.29元，上年同期为 - 25,060,318.72元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,905,047.80元，较2024年1 - 3月增长47,337,651.67元，变动比例1379.06%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为43,905,047.80元，上年同期为 - 3,432,603.87元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 7,176,102.33元，上年同期为 - 59,848,590.10元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为111,804,105.63元，较2024年1 - 3月增长23,844,382.20元，变动比例27.11%[9] - 管理费用为26,411,203.89元，较2024年1 - 3月增长12,307,380.64元，变动比例87.26%[9] - 管理费用本期为26,411,203.89元，上期为14,103,823.25元，同比增长87.26%[19] - 信用减值损失本期为1,487,509.83元，上期为10,340.46元，同比增长14353.47%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,699，优先股股东总数为0[12] - 深圳奥信通创新投资有限公司持股比例43.00%，持股数量49,400,000.00[12] - 深圳前海汇鑫投资合伙企业（有限合伙）持股比例13.23%，持股数量15,200,000.00[12] - 深圳前海中泰富兴投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.63%，持股数量5,320,000.00[12] - 许皓、许金林、王俊华通过信用交易担保证券账户分别持有548,900股、325,800股、303,500股[13] 实际控制人信息 - 吴世杰、吴斌和吴承辉为一致行动人，系兄弟关系，是多家公司实际控制人[13] 其他财务数据 - 应收账款期末为61,996,683.15元，较年初减少45,028,749.87元，变动比例 - 42.07%[9] - 期末现金及现金等价物余额为158,084,278.42元，较上期增长78,592,811.55元，变动比例98.87%[10] - 2025年3月31日，公司流动资产期末余额为1,109,021,928.65元，期初余额为1,192,596,368.06元[15][16] - 2025年3月31日，公司非流动资产期末余额为1,406,572,293.42元，期初余额为1,369,309,291.16元[16] - 2025年3月31日，公司资产总计期末余额为2,515,594,222.07元，期初余额为2,561,905,659.22元[16] - 2025年3月31日，公司流动负债中短期借款期末余额为30,000,000.00元[16] - 负债合计本期为366,919,974.74元，上期为386,987,787.51元，同比下降5.19%[17] - 所有者权益合计本期为2,148,674,247.33元，上期为2,174,917,871.71元，同比下降1.20%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计950,223.99元[6]