股本变动 - 公司注册资本由11489.6465万元增加至11639.6465万元[2] - 公司已发行股份总数由11489.6465万股增加至11639.6465万股[3] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同类别股份总数的25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[5] 股东权益与责任 - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[7] - 股东对程序或内容违规的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关机构诉讼[8] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，逃避债务损害债权人利益承担连带责任[9] 股东大会 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划，选举更换董事、监事并决定报酬[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会/股东会[13] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中有3名独立董事[24] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[26] 独立董事 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[26] - 担任公司独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[28] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[33] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[35] - 公司作出合并、分立、减资决议，10日内通知债权人，30日内公告[35] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[36][37]

深圳奥尼电子股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-046 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额 度提供担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，公司全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司 （以下简称"奥尼智能"）拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的综合授信 额度，授信期限不超过 1 年，期限内授信额度可循环使用，公司为奥尼智能的相 关授信事项提供连带责任保证担保，具体担保金额、种类、期限等以在上述期限 和金额范围内最终签署的协议为准。 上述担保是公司为全资子公司提供的担保，不涉及被担保方反担保。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案在董事会的审核权限内， 无需提交公司股东大会 ...

提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会现就提名李表正为深圳奥尼 电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人( 参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规 ...

候选人资格 - 承诺参加深交所独董培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上独董工作经验[6] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司1%以上股份[7] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份的股东任职[8] 合规记录 - 最近三十六个月无证券期货犯罪刑事或行政处罚[11] - 未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 任职数量与期限 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 在公司连续担任独立董事未超六年[16]

☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人李表正作为深圳奥尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳奥尼电子股份有限公司董事会提名为深 圳奥尼电子股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳奥尼电子股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-047 深圳奥尼电子股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开的 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的 议案》，决定于 2025 年 11 月 26 日（星期三）召开公司 2025 年第三次临时股东 大会。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-043 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充 流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效率；不存在损 害中小投资者利益的情况。 公司监事会同意《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"奥尼电子"）第三届监 事会第十八次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议由监事会 ...

会议信息 - 奥尼电子第三届董事会第二十次会议于2025年11月7日召开[1] - 会议通知于2025年11月4日以电子邮件方式送达全体董事[1] - 会议由董事长吴世杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议[1] - 公司定于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式[42][43] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》各项表决结果均为同意9票、反对0票、弃权0票，部分议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议[6][17] - 审议通过使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[35][39] - 全资子公司奥尼智能拟向银行申请不超过50000万元的综合授信额度，公司提供连带责任保证担保，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[40][41] 董事提名 - 提名吴世杰等5人为第四届董事会非独立董事候选人，表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议并采用累积投票制选举[18][28] - 提名ZHAO YONG等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[29] - 提名ZHAO YONG等3人为第四届董事会非独立董事候选人，表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对[32][34][36] 人员变动 - 第三届董事会董事吴文华自2025年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，不再担任公司董事[28] - 第三届独立董事范丛明、唐安自2025年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后不再担任公司职务[36] 任期信息 - 第四届董事会任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起三年[18] - 在新一届董事会董事就任前，公司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务[18]

公司股价与融资交易 - 11月6日公司股价下跌0.32%，成交额7135.27万元 [1] - 当日融资买入686.83万元，融资偿还539.39万元，融资净买入147.44万元 [1] - 截至11月6日，融资融券余额合计7955.62万元，融资余额占流通市值的2.02%，余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] - 融券方面无交易活动，融券余额为0.00元，但余额水平同样超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东结构变化 - 截至9月30日，公司股东户数为1.47万户，较上期减少14.84% [2] - 人均流通股为7606股，较上期增加17.42% [2] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入6.43亿元，同比增长72.06% [2] - 同期归母净利润为-9002.80万元，同比减少161.45% [2] 公司分红历史 - A股上市后累计派发现金分红5744.82万元 [3] - 近三年累计派发现金分红2297.93万元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为深圳奥尼电子股份有限公司，成立于2005年8月9日，于2021年12月28日上市 [1] - 公司位于广东省深圳市宝安区，主营业务为消费物联网视听终端的研发、生产和销售 [1] - 主要产品包括PC/TV外置摄像头、行车记录仪、网络摄像机、蓝牙耳机等智能视听硬件 [1] - 主营业务收入构成为：音视频智能终端79.91%，高性能计算设备10.23%，其他(补充)9.86% [1]

公司业绩表现 - 公司2025年第三季度收入取得大幅增长 [1] - 增长动力源于AI算力服务器、笔记本电脑等新品的推出 [1] 公司战略与产品布局 - 公司积极布局AI云边端一体化战略 [1] - 公司已启动下一代产品预研工作 [1] - 公司将持续加大研发与渠道投入 [1]