会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，现场3次、通讯2次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会召开2次，独立董事均亲自出席[5] - 2024年审计委员会应出席3次，实际出席3次，提名委均为0次[6] 公司运营 - 2024年无重大关联交易，日常关联交易决策合规[14] - 按时编制披露多份报告，财务数据准确[15] 审计与薪酬 - 2024年续聘立信为审计机构[16] - 董事和高管薪酬方案依经营和考核制订，符合制度[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事依法履职，2025年将继续建言献策[19] - 2025年4月24日签署2024年度独立董事述职报告[20]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加5次，现场1次、通讯4次，无委托缺席[5] - 2024年股东大会召开2次，独立董事出席2次[5] - 2024年薪酬与考核委员会出席1次，战略委员会0次[6] 报告与决策 - 按时披露2023年年度等多份报告[15] - 2024年续聘立信为审计机构[16] 关联交易 - 2024年无重大关联交易，日常交易决策合规[14] 独立董事职责 - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续尽职[19]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0 75元 较2023年-0 20元下降275% [1] - 每股净资产从2023年19 68元降至2024年18 93元 降幅3 81% [1] - 每股未分配利润从2 68元降至1 91元 同比下降28 73% [1] - 营业收入从5 24亿元增至5 55亿元 同比增长5 92% [1] - 净利润从-0 23亿元恶化至-0 86亿元 降幅达273 91% [1] - 净资产收益率从-0 99%降至-3 89% 降幅292 93个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股447 22万股 占流通股10 94% 较上期增持34 61万股 [2] - 摩根士丹利国际(MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC)新进持股32 06万股 占比0 78% [3] - 许金林增持31 90万股至79 54万股 许皓增持15 23万股至56 38万股 [3] - 林新(38 71万股) 王俊华(30 54万股) UBS AG(23 68万股)等股东退出前十名单 [3] 分红政策 - 2024年度未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入55463.17万元，同比增加5.77%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -8636.16万元，同比减少282.53%[2] - 2024年度净利润 -8780.83万元，同比减少277.86%，因毛利率下降及管理费用增加[14][15] 财务数据 - 2024年末公司资产总额256190.57万元，同比减少0.41%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产217552.66万元，同比减少3.80%[2] - 2024年末货币资金17125.97万元，同比增加16.85%[4] - 2024年末交易性金融资产13224.01万元，同比减少52.51%[4] - 2024年末固定资产65922.30万元，同比增加1357.55%[5] - 2024年末在建工程4289.12万元，同比减少90.42%[5] - 2024年末流动负债合计35237.62万元，同比增加36.42%[8] - 2024年末负债合计38698.78万元，同比增加24.72%[8] - 2024年度营业总成本64468.06万元，同比增长12.43%[13] - 2024年度税金及附加494.67万元，同比增长105.93%[13] - 2024年度管理费用9117.28万元，同比增长31.89%[13] 现金流数据 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额 -2876.63万元，同比减少143.74%，因支付货款增加及回款减少[16][18] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额6703.93万元，同比增加121.09%，因购买理财支付现金减少[16][18] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -1507.49万元，同比增加55.19%，因上期付股利、本期新增借款[16][18] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响272.21万元，同比增长1001.54%[16] - 2024年末现金及现金等价物余额16526.04万元，同比增长18.60%[16] 其他财务数据 - 2024年度其他综合收益186.35万元，同比增长35.68%，因汇率变化合并报表折算差异[11]

深圳奥尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10752 号 关于深圳奥尼电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10752 号 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳奥尼电子股份有限公司(以下简称"奥尼电子公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10749 号的标准 无保留意见审计报告。 奥尼电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-022 深圳奥尼电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年 度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 ...

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等的要求，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充 分发挥监督、检查、督促职能。通过对公司生产经营活动、重大事项、财务状况 等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会成员出席了公司各次股东大会，且监事作为监票人进行了 监票；监事会成员全体列席了公司董事会召开的历次现场会议，对董事会执行股 东大会决议情况、履行忠实、诚信义务进行了监督。 报告期内，监事会对公司经营管理、财务活动进行了监督，认为董事、高管 人员勤勉尽责，经营管理层认真执行了董事会各项决议，无违规操作行为发生。 报告期内，监事会召开了五次会议，会议情况如下： 1、公司于 2024 年 3 月 8 日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，发行价每股66.18元，募集资金总额19.854亿元，净额18.005166485亿元[11] - 截止2024年12月31日，以前年度累计使用募集资金10.37066392亿元，本期投入3.3124234668亿元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金专项账户理财和利息收入扣除手续费净额6411.583741万元[12] - 截止2024年12月31日，募集资金余额4.9632374723亿元，其中专户余额2147.052691万元，闲置现金管理未到期余额4.7485322032亿元[12] 募投项目情况 - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行智能视频产品生产线建设项目专户余额35142.98元[16] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行超募资金专户余额19205.49元[16] - 截止2024年12月31日，中国工商银行中山分行智能音频产品生产线建设项目专户余额166.652539万元[16] - 截止2024年12月31日，上海浦东发展银行深圳分行智能音视频产品研发中心建设项目专户余额151.126098万元[16] - 募投项目节余募集资金（含利息收入）98189070.85元，其中13969987.52元存于专户，84219083.33元现金管理未到期[22] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目截至2024年12月31日已使用超募资金31186.61万元[23] - 研发及运营中心项目截至2024年12月31日已使用超募资金35138.07万元[23] 资金使用情况 - 2024年公司使用20781.36万元超募资金永久补充流动资金[25] - 2024年公司可用不超7.6亿元闲置募集资金和不超2.0亿元闲置自有资金现金管理，额度有效期12个月可循环[26] 投资效益情况 - 承诺投资项目小计承诺投资总额为80,874.27万元，本报告期投入6,658.25万元，截至期末累计投入58,414.82万元，报告期实现效益为 - 4,589.54万元[34] - 智能视频产品生产线建设项目截至期末投资进度为87.36%，报告期效益为 - 2,216.47万元[34] - 智能音频产品生产线建设项目截至期末投资进度为66.69%，报告期效益为 - 1,199.35万元[34] - PCBA生产车间智能化改造项目截至期末投资进度为66.89%，报告期效益为 - 1,173.72万元[34] - 奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目截至期末投资进度为100.61%[34] - 研发及运营中心项目截至期末投资进度为74.13%[34] - 超募补充流动资金项目截至期末投资进度为58.18%[34]

深圳奥尼电子股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳奥尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳奥尼电子股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-025 深圳奥尼电子股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其摘 要已于 2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投 资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，现将具体情况公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 出席本次公司 2024 年度业绩说明会的成员如下：董事长兼总经理吴世杰先 生、独立董事唐安先生、财务总监兼董事会秘书叶勇先生、保荐代表人马证洪 ...