激励计划流程 - 2025年1月23日拟定《激励计划（草案）》并经董事会、监事会审议通过[4][5] - 1月24日至2月13日公示激励对象名单[5] - 2月21日临时股东大会审议通过相关议案[5] 授予情况 - 2025年3月7日确定授予日，向31名对象授第一类150万股，30名授第二类150万股，价格11.8元/股[7][8] 其他 - 授予条件满足，已履行现阶段信披义务，尚需继续履行并办登记结算[12][13][14]

注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四 舍五入所致。 深圳奥尼电子股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 蔡九顺 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 蔡青青 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 邓明 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 丁宝宝 | 核心技术/业务人员 | | 5 | 胡章明 | 核心技术/业务人员 | | 6 | 黄文玲 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 康翔 | 核心技术/业务人员 | | 8 | 况传新 | 核心技术/业务人员 | | 9 | 李小娜 | 核心技术/业务人员 | | 10 | 娄欢 | 核心技术/业务人员 | | 11 | 欧文昌 | 核心技术/业务人员 | 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 二、核心技术/业务人员名单 注：以上名单以姓氏首字母排序。 深圳奥尼电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 7 日 姓名 职务 国籍 获授的第一类 限制性股票数 量（万股） 获授的第二类 限制性股票数 量（万股） 占本激励计 划拟授出全 部权益数量 ...

资金管理 - 公司拟用不超5亿闲置募集资金和不超4亿闲置自有资金现金管理[2] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划3月7日授予[6] - 向31名对象授第一类150万股、30名授第二类150万股[6] - 授予价格11.8元/股[6] 会议情况 - 第三届监事会第十四次会议3月7日召开[1] - 两议案表决均3票同意0反对0弃权[3][7] 激励对象规定 - 激励对象不包括特定大股东及亲属[5]

授信申请 - 2025年度公司及其控股子公司拟申请不超8亿综合授信额度，循环使用[1] - 授信形式含流动资金、固定资产贷款等综合业务[1] - 申请有效期自董事会通过日起一年[1] 授权安排 - 拟授权总经理或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产[3] - 申请不会对日常经营产生不利影响，符合公司和股东利益[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月24日通知召开2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议于2025年2月21日下午14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年2月21日多个时段[5] 股东投票情况 - 现场及网络投票合计193人，代表有表决权股份74,843,568股，占比65.1400%[7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案同意股数及占比情况[11][12][13][15] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序均符合相关规定[17]

激励计划 - 公司于2025年1月23日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年7月23日至2025年1月23日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 内幕信息知情人填报《内幕信息知情人登记表》[3] - 公司查询核查对象股票买卖情况，未发现交易行为及违规行为[4][6][7] 制度管理 - 公司建立信息披露及内幕信息管理制度，激励计划策划论证采取保密措施[7]

证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2025-009 深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 2 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园 5#厂房 4 楼 会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议股权登记日：2025 年 2 月 14 日（星期五） 5、股东大会召集人：深圳奥尼电子股 ...

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票300.00万股，占公司股本总额11489.6465万股的2.61%[7][35] - 第一类和第二类限制性股票激励计划拟授予数量均为150.00万股，各占公司股本总额的1.31%[7][8][35] - 激励对象共计31人，占2023年12月31日员工总数913人的3.40%[8][29] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为11.80元/股[9] - 激励计划有效期最长不超过48个月[9] 业绩考核目标 - 2025年营业收入考核目标不低于9亿元[56][95] - 2026年营业收入考核目标不低于13亿元，净利润不低于5000万元[56][95] - 2027年营业收入考核目标不低于18亿元，净利润不低于1亿元[56][95] 权益解除限售/归属安排 - 第一类限制性股票授予日起满12个月后分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[9] - 第二类限制性股票授予日起满12个月后分三期归属，比例分别为40%、30%、30%[9] 权益调整规则 - 资本公积转增股本等按相应公式调整限制性股票数量和授予价格[62][64][66][67][100][101][102][103][104] - 增发新股时，第一类限制性股票授予数量和授予价格不作调整[62][64] 费用预计 - 向激励对象授予第一类限制性股票150.00万股，预计权益费用总额为1,624.50万元[70] - 2025 - 2028年第一类限制性股票摊销成本分别为879.94万元、514.43万元、203.06万元、27.08万元[71] - 向激励对象授予第二类限制性股票150.00万股，预计权益费用总额为1674.59万元[115] - 2025 - 2028年第二类限制性股票摊销成本分别为901.63万元、531.91万元、212.59万元、28.46万元[116] 其他 - 以2025年1月23日为基准日测算，标的股价22.63元/股[114] - 有效期1年、2年、3年对应的历史波动率分别为29.56%、23.45%、23.02%[114] - 有效期1年、2年、3年对应的无风险利率分别为1.2850%、1.2554%、1.2810%[114]

激励计划流程 - 2025年1月23日会议审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年1月24日披露激励计划公告并公示激励对象名单[3] - 激励对象名单公示期为2025年1月24日至2月13日[4] 激励对象情况 - 激励对象含高管、核心技术/业务人员及1名外籍员工[8][9] - 监事会认为拟激励对象主体资格合法有效[9]

会议情况 - 奥尼电子第三届董事会第十三次会议于2025年1月23日通讯召开，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年2月21日现场与网络投票结合召开2025年第一次临时股东大会[15] 激励计划 - 《深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，需股东大会三分之二以上表决权通过[5][8][14] - 《深圳奥尼电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等文件同日发布在巨潮资讯网[4][7][15] - 激励计划及考核管理办法议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过[6][9]