业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5200万元 - 6800万元，比上年同期增长146.98% - 222.97%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为2105.45万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5200万元 - 6800万元，比上年同期下降41.06% - 54.93%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为11537.32万元[3] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长是因上年同期交易性金融资产确认较大公允价值变动损失[5] - 扣除非经常性损益后的净利润下降是因募投项目试生产单位固定成本增加及现金管理定期存款利率下降[6] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告数据未经审计，但已与会计师事务所预沟通且无分歧[4] 业绩数据披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

股份回购 - 2024年7月22日公司同意用自有资金回购，金额5000 - 10000万元，回购价不超20.68元/股[1] - 截至2025年1月10日，回购2175800股，占总股本1.01%[2] - 截至2025年1月10日，回购最高成交价16.07元/股，最低12.06元/股[2] - 截至2025年1月10日，回购成交总金额31765228.20元（不含交易费用）[2]

资金管理 - 拟用自有及闲置募集资金现金管理，合计不超14亿，闲置不超7亿，期限12个月[1] - 赎回九江银行两笔定期存款，金额5亿和1亿，预计年化2.86%和1.75%[2] - 购买九江银行5.5亿定期存款，预计年化1.75%，2024/12/23起息[3] 决策流程 - 2024年12月4日董监事会、12月23日股东大会通过现金管理议案[4] 风险控制 - 财务部加强风险控制，内审部门定期审计，相关方有权监督[6] 效益预期 - 闲置募集资金现金管理不影响经营和建设，可提高资金效率[7]

股权信息 - 2024年12月16日公司总股本为214,636,500股[3] - 本次股东大会有表决权股份总数为207,577,882股[3] 投票情况 - 99位股东投票，代表股份127,433,626股，占比61.3908％[3] - 93位中小股东投票，代表股份14,299,626股，占比6.8888％[4] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99％[5][6][7][8] - 多项议案中小股东同意股数占出席中小股东有效表决权股份总数超98％[5][6][7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月23日15:00召开第二次临时股东大会[2] - 会议以现场与网络投票结合，现场在九江善水科技三楼会议室[4][5] - 召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 99人代表127,433,626股参会，占比61.3908％[6] - 91名股东网络投票，代表944,026股，占比0.4548％[6] 表决结果 - 议案与通知相符，未修改或提新议案[8] - 合并统计表决结果，议案合法通过[9]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-058 九江善水科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会 第十二次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表 ...

产能调整 - 拟取消2,3,5 - 三氯吡啶设计产能5000吨，2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶设计产能15000吨[3] - 2,3 - 二氯吡啶设计产能由8000吨增至18000吨[3] - 2,3,5,6 - 四氯吡啶及其深加工产品三氯吡啶醇钠设计产能合计20000吨不变[3] 项目进度 - 募投项目达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日和2025年6月30日[3] 资金运用 - 公司及子公司拟用自有和闲置募集资金委托理财及现金管理，预计不超14亿，闲置募集不超7亿，期限12个月[5][6] 审计机构 - 公司拟改聘中证天通会计师事务所为2024年度审计机构[8] 议案表决 - 《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议案》等三议案表决通过，需提交股东大会审议[4][5][6]

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股，发行价每股27.85元，实际募资14.94亿元，净额13.84亿元[1] - 截至2024年10月31日，累计使用募集资金6.25亿元，专户余额7.80亿元[3][4] 募投项目 - 募投项目预计使用资金13.13亿元，原预定可使用时间为2024年12月31日[2] - 年产6.1万吨氯代吡啶及1.5万吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶项目累计投入6.15亿元，使用进度48.78%，建设投资投入占规划投资额比例63.54%[5] - 该项目已完成部分产能建设，试生产待验收，拟取消部分产能，调整部分产能，预定可使用时间延至2025年12月31日[6][8] - 研发大楼项目已完成基础建设及部分设备购置，拟调整部分研发设备购置，预定可使用时间延至2025年6月30日，投资总额不变[11][13] 项目调整 - 调整募投项目内部投资结构及延期议案经相关会议审议通过，保荐机构无异议，尚需提请股东大会审议批准[16][17]

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-055 九江善水科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江善水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开 第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案》，同意在保证日常经营运作资金 需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资 金进行现金管理，预计交易金额合计不超过人民币 14 亿元，其中使用闲置募集 资金仅用于现金管理且交易金额不超过人民币 7 亿元。期限自股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，但在 期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超 过交易额度。保荐机构发表了核查意见，以上议案尚需股东大会审议通过。现将 具体情况公告如下： (二) 投资额度及期限 公司及子公司拟使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理 ...

募资情况 - 公司首次公开发行5366万股A股，发行价27.85元，实际募资14.94亿元，净额13.84亿元[3] - 截至2024年10月31日，公司累计使用募资6.25亿元，专户余额7.80亿元[4][6] 项目投资 - 年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶项目累计投入6.15亿元，使用进度48.78%[7] - 该项目已投入建设投资5.70亿元，占规划投资额比例63.54%[7] 项目调整 - 年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶项目拟取消部分产能，增加2,3 - 二氯吡啶产能[10] - 研发大楼项目拟增加清洁生产设备，取消部分检测设备，投资总额不变[15] 项目时间 - 年产61000吨氯代吡啶及15000吨2 - 氯 - 5 - 氯甲基吡啶项目预定可使用时间调至2025年12月31日[10] - 研发大楼项目预定可使用时间调至2025年6月30日[15] 审议情况 - 善水科技调整募投项目内部投资结构及延期事项经董事会、监事会审议通过[19] - 该事项尚需提请股东大会审议批准[19]