证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-053 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市菲菱科思通信技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，分别于 2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 12 日召开了第三届监事会第九次会议及 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》，江 安全先生因退休离任原因申请辞去公司第三届监事会主席、股东代表监事职务， 辞职后不在公司担任任何职务，江安全先生原定任期至第三届监事会任期届满之 日，即 2025 年 2 月 20 日止。经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同 意选举彭佳佳女士担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至第 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-052 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十次会议通知于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件方式发送至全体监事。会议于 2023 年 9 月 18 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。经与会监事一致推举，本次会议由监事朱行恒女士主持，会议的 召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事充分讨论和审议，并经监事会一致表决通过如下决议： 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；该议案获得通过。 1 三、备查文件 第三届监事会第十次会 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-051 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码： 301191，证券简称：菲菱科思）股票交易价格在 2023 年 9 月 8 日、9 月 11 日、 9 月 12 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证 券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 1 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市菲菱科思通 信技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、周雨翔律师 出席并见证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、 出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-050 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：公司第三届董事会 （四）会议主持人: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事长陈龙发先生因出差原因未能现场出席本次会议履 行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议，经出席会议董事一致通过， 同意推举董事李玉女士主持本次会议。 1 （五）表决方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、现场表决：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议行使表 决权； （二）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 1 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2023-049 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-047），本次股东大会将采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过，决 定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票 ...

公司经营情况概述 - 2023年上半年营业收入约为9.92亿元,归属于上市公司股东的净利润约为9,051.79万元[1] - 截止报告期末,公司总资产约为24.03亿元,归属于上市公司股东的净资产约为16.16亿元,货币资金约为12.15亿元[1] - 经营活动产生的现金流量净额约为1.59亿元,同比增加7.76%[1] 主营业务发展情况 - 公司积极推进两大募投项目建设,包括"智能终端通信技术实验室建设项目"和"海宁中高端交换机生产线建设项目"[2][3] - 公司通过投资设立控股子公司和成立汽车事业部,积极推进在汽车通信电子领域的布局[3] - 公司积极实施"走出去战略",不断拓展海外业务和布局海外市场[3] - 公司不断夯实和提升生产制造平台和行政管理平台建设,提高运作效率[3] 产品研发及市场拓展 - 公司在中高端数据中心交换机等领域取得自主研发创新成果,实现25G/100G/400G等中高端交换机的量产交付[2][4][5][6] - 公司车载通信电子产品应用领域较广,是公司今年重点布局的新领域和新业务之一[3] - 公司主要产品交换机类收入约占整体营业收入81%,园区网交换机产品毛利率相对较为稳定[4] - 公司交换机产品端口速率覆盖百兆、千兆、万兆,端口密度覆盖4口到128口以上[5] 费用管控情况 - 公司重视费用与成本合理管控,通过积极提升自动化效能以及管理流程化、运营平台化、信息化建设不断降低运营成本与费用,提高管理效率[6] - 上半年销售费用投入约为1,122万元,同比增长11.09%,主要为公司加大市场拓展投入所致,管理费用和财务费用同比下降[6] - 从全年来看,研发投入会有所上升,伴随着新业务和新产品布局深入开展[6]

公司基本信息 - 公司为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司，股票简称菲菱科思，代码301191，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为陈龙发[18] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[15] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入992,383,018.31元，上年同期1,266,637,496.21元，同比减少21.65%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润90,517,935.22元，上年同期104,590,231.40元，同比减少13.45%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额159,974,098.49元，上年同期148,460,506.10元，同比增加7.76%[23] - 本报告期末总资产2,403,429,815.64元，上年度末2,386,522,723.27元，同比增加0.71%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,616,985,585.93元，上年度末1,579,230,016.12元，同比增加2.39%[23] - 本报告期营业收入992,383,018.31元，上年同期1,266,637,496.21元，同比减少21.65%[59] - 本报告期营业成本814,653,532.10元，上年同期1,067,346,952.67元，同比减少23.67%[59] - 本报告期销售费用11,218,717.49元，上年同期10,099,128.01元，同比增加11.09%[59] - 本报告期管理费用19,956,761.69元，上年同期24,225,490.53元，同比减少17.62%[59] - 本报告期财务费用 -4,861,561.52元，上年同期4,132,962.15元，同比减少217.63%[59] - 本报告期所得税费用9,059,330.13元，上年同期14,679,459.66元，同比减少38.29%[59] - 本报告期研发投入48,679,593.02元，上年同期50,842,584.71元，同比减少4.25%[59] - 2023年半年度营业总收入992,383,018.31元，较2022年半年度的1,266,637,496.21元下降21.65%[179] - 2023年半年度营业总成本895,381,595.24元，较2022年半年度的1,159,458,570.05元下降22.78%[179] - 2023年6月30日货币资金为1,215,857,560.25元，较1月1日的1,220,848,779.60元略有下降[172] - 2023年6月30日应收账款为330,873,411.38元，较1月1日的238,211,715.47元有所增加[172] - 2023年6月30日存货为501,270,316.65元，较1月1日的594,137,896.98元有所减少[172] - 2023年6月30日固定资产为191,881,045.00元，较1月1日的200,123,473.81元有所减少[173] - 2023年6月30日应付票据为44,545,240.76元，较1月1日的82,012,821.30元有所减少[173] - 2023年6月30日应交税费为25,022,916.26元，较1月1日的9,511,959.62元有所增加[173] - 2023年6月30日资产总计为2,403,429,815.64元，较1月1日的2,387,100,357.86元有所增加[173] - 2023年6月30日负债合计786,622,554.06元，较2023年1月1日的807,292,707.15元下降2.56%[174] - 2023年6月30日所有者权益合计1,616,807,261.58元，较2023年1月1日的1,579,807,650.71元增长2.34%[174] - 2023年6月30日流动资产合计1,831,232,331.43元，较2023年1月1日的1,838,075,758.81元下降0.37%[177] - 2023年6月30日非流动资产合计440,376,609.97元，较2023年1月1日的414,755,659.88元增长6.18%[177] - 2023年6月30日应收账款354,646,434.32元，较2023年1月1日的261,844,184.37元增长35.44%[176] - 2023年6月30日存货385,565,816.52元，较2023年1月1日的476,580,746.32元下降19.09%[177] - 2023年6月30日应付票据44,545,240.76元，较2023年1月1日的82,012,821.30元下降45.68%[177] - 2023年6月30日租赁负债81,454,038.82元，较2023年1月1日的71,185,357.92元增长14.42%[174] - 2023年上半年税金及附加为5734552.46元，2022年同期为2811451.98元[180] - 2023年上半年销售费用为11218717.49元，2022年同期为10099128.01元[180] - 2023年上半年管理费用为19956761.69元，2022年同期为24225490.53元[180] - 2023年上半年研发费用为48679593.02元，2022年同期为50842584.71元[180] - 2023年上半年财务费用为 - 4861561.52元，2022年同期为4132962.15元[180] - 2023年上半年营业利润为98837592.81元，2022年同期为119184106.74元[180] - 2023年上半年净利润为90339610.87元，2022年同期为104590231.40元[180] - 2023年上半年基本每股收益为1.31元，2022年同期为2.48元[181] - 2023年上半年母公司营业收入为842136792.57元，2022年同期为1266637496.21元[182] - 2023年上半年母公司净利润为94056347.55元，2022年同期为104185419.94元[183] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为913,934,812.98元，2022年半年度为1,599,752,928.59元[185] - 2023年半年度收到其他与经营活动有关的现金为45,779,232.32元，2022年半年度为8,154,719.65元[185] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为159,974,098.49元，2022年半年度为148,460,506.10元[185] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为3,068,206.56元，2022年半年度为120,285.19元[185] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 4,409,349.92元，2022年半年度为 - 52,643,177.83元[187] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 80,519,816.96元，2022年半年度为850,117,544.30元[187] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为153,588,605.71元，2022年半年度为 - 78,611,642.94元[189] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 8,255,167.50元，2022年半年度为 - 24,573,698.19元[190] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 76,013,137.51元，2022年半年度为850,117,544.30元[190] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为75,045,033.42元，2022年半年度为945,933,483.03元[187] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为1579230.01元[192] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为1579807.65元[192] - 本期增减变动金额为36999.61元[193] - 综合收益总额为90339.61元[193] - 利润分配金额为53340元[193] - 所有者权益内部结转金额为16002元[193] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1616807.26元[194] - 本期增加股份金额为16002元[193] - 本期减少股份金额为16002元[193] - 本期综合收益总额中其他综合收益为17832元[193] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为502,502,000元[195] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为502,502,000元[196] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为985,975,400元[196] - 2023年上半年综合收益总额为104,590,200元[196] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为881,385,200元[196] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,488,477,490元[197] - 2022年末母公司所有者权益合计为1,584,554,814.56元[199] - 2023年初母公司所有者权益合计为1,584,022,233元[199] - 2023年上半年母公司所有者权益增减变动金额为40,716,347.55元[199] - 2023年会计政策变更使母公司所有者权益减少365,792.33元[199] - 综合收益总额为6347.55[200] - 利润分配金额为53340000.00[200] - 对所有者（或股东）的分配金额为53340000.00[200] - 所有者权益内部结转金额为16002000.00[200] - 资本公积转增资本（或股本）金额为16002000.00[200] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -29,733.70元[27] - 计入当期损益的政府补助为6,769,253.86元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为28,487.11元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为155,000.00元[27] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年交换机类产品实现营业收入808,088,954.21元，占公司营业收入比例约为81.43%[46] - 交换机类产品营业收入808,088,954.21元，同比减少29.79%；路由器及无线产品营业收入100,386,729.71元，同比增加6.12%；通信组件类产品及其他营业收入83,907,334.39元，同比增加298.95%[61] - 通信终端设备产品境内销售量1,777,348台，销售收入908,475,683.92元，按合同约定条件及时回款[61] 行业市场情况 - 2022年全球ICT市场总支出规模约4.7万亿美元，预计2027年增至6.2万亿美元；2022年我国ICT市场支出规模超5300亿美元，预计2027年超7200亿美元，全球占比约11.7%[32]

公司基本情况 - 公司成立于1999年4月，初期为华为生产通信设备组件，现主营网络设备研发、生产和销售，以ODM/OEM模式与品牌商合作 [1] - 2009年开始从事网络设备整机研发生产，引进贴片机，主要生产以太网交换机 [1] - 产品定位于企业级网络设备市场，兼顾消费级市场，国内企业级市场呈寡头竞争格局，主要目标客户为华为等品牌商 [1] 公司布局与发展 - 有深圳宝安和浙江海宁两大生产基地，深圳宝安和湖北武汉两大研发基地，武汉侧重中高端交换机软硬件开发 [2] - 以ODM经营模式为主，建成高效研发体系，保证新产品研发制造 [2] - 后续将深耕网络设备领域，拓展新的通信电子产品 [2] 新业务进展 - 汽车电子业务布局数据安全控制领域通信电子产品，正积极推进实施落地，是今年重点新业务 [2] 数据中心交换机情况 - 高端数据中心交换机市场参与方主要为台资企业，如智邦科技和明泰科技，在多方面有先发优势 [2] - 公司加强研发体系投入，提高软硬件方案创新能力，优化生产流程提高产品性价比 [2] 市场与融资 - 营业收入主要来自国内，实施“走出去”战略，全球化客户布局稳步推进，暂无海外生产基地 [2] - 2022年5月26日在深交所创业板上市，IPO募集资金净额881,385,253.71元，三大募投项目中深圳网络设备项目已结项，海宁项目按计划投入，深圳实验室项目有序推进，暂无再融资计划 [3] 成本与盈利 - 公司按成本加成利润报价，综合多因素协商定价，原材料价格波动对盈利影响不大 [3] 未来发展规划 - 客户布局上服务大客户并兼顾其他国内外客户 [3] - 产品规划上提升中高端交换机实力，布局无线、智能终端产品，夯实汽车通讯电子基础 [3] - 管理组织上引进核心研发和高端销售人员 [3] - 内部运作上加强生产制造、行政管理信息化建设和生产制程自动化优化 [3] - 以务实企业文化练好内功，适应外部环境 [3]

公司经营情况 - 2022 年度，公司实现营业收入 23.52 亿元，同比增加 6.54%，归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元，同比增加 15.68% [2] - 2023 年第一季度，公司实现营业收入 5.05 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5525.32 万元，净利润环比上年第四季度有所增长 [2] 汽车领域布局 - 围绕汽车产品线布局，为汽车局域网等提供数据安全控制领域相关产品，推进汽车电子智能管理系统终端解决方案 [2] - 一方面合资设立深圳菲菱国祎电子科技有限公司，另一方面公司内部成立汽车产品线事业部，已搭建研发和市场核心团队 [2] - 已获得汽车质量管理体系生产制造相关证书，今年努力实现从零到一的突破 [2][3] 募投项目情况 - “海宁中高端交换机生产线建设项目”2022 年 8 月底部分产线投产，9 月已建产线量产 [3] - 受外部环境和市场环境影响，项目推进进度放缓，部分产能已可投入使用 [3] - 公司综合评估后，审慎决定将项目达到预定可使用状态日期延长，目前项目产能仍在爬坡期 [3] 客户相关情况 - 主要客户为新华三、S 客户、神州数码、浪潮思科等，努力开拓国内品牌客户和海外市场新客户资源 [3] - 2022 年度，前五大客户销售额占公司年度销售额 95%以上，主要客户为新华三和 S 客户，第一大客户比例逐步下降 [3] 产品差异对比 园区网交换机和数据中心交换机差异 - 研发角度：数据中心交换机接口速率是园区交换机的十倍以上，PCB 规模层数等更复杂，对供应链等能力要求更高 [3] - 工艺角度：数据中心交换机对 PCB 厚度等要求更高，生产测试要求和单台价值量较高，生产工艺要求更高 [4] 对 PCB 板要求不同 - 园区交换机 PCB 走线一般速率在 10G 以下，部分层数 4 层或 6 层，板材为中低速板材，无特殊工艺 [4] - 数据中心交换机 PCB 走线速率在 25G 以上，层数 18 - 24 层或以上，板材用高速板材，需背钻等特殊工艺 [4] 公司能力情况 - 具备 100G/400G 数据中心主流接口速率、高带宽、大容量交换机的硬件开发能力，启动基于 intel 至强系列 x86CPU 的 COM - E 模块开发 [4] - 具有 400G 核心交换机产品硬件开发和制造能力，储备整机设计等研发技术，软件底层驱动能力不断提升 [4] 市场相关情况 - 交换机产品占主营业务收入约 90%，园区网交换机在国内该细分领域出货市占率排名位于前列 [4] - 深圳园区本月产能利用率约为 95%以上，浙江海宁园区内目前产能利用率约为 70%，5 月中下旬开始整体订单情况较好 [5] 股东及竞争情况 - 2023 年 5 月 26 日，9 户股东解除限售股份合计 362.99 万股，部分监事和股东已发布减持计划 [5] - 2022 年度交换机类产品业务收入占比约 90%，数据中心交换机制造领域竞争对手主要为台资企业 [5] - 核心竞争力表现为经营管理、智造平台、自主研发设计和产品服务能力优势 [5] 数字经济影响 - 公司主要产品为数据通信网络设备，是数字信息化建设基础架构产品，数字经济发展能推动通信网络设备行业市场规模和需求发展 [5]