证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-036 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"菲菱科思"）首次公开发行前已发行的部分股份以及 2022 年年度权益分派实施的转增股份。该部分股份限售期自公司首次公开发行股票并 上市之日起 36 个月。 2、本次申请解除股份限售的股东户数合计 6 户，解除限售股份的数量为 20,147,920 股，占公司总股本的比例约为 29.0559%。其中本次实际可上市流通的 股份数量为 19,107,920 股，占公司总股本的比例约为 27.5561%；本次解除限售 的股份中股东陈曦、高国亮、刘雪英、陈美玲、陈龙应合计持有公司股份数量为 19,107,920 股，占公司总股本的比例约为 27.5561%；公司离任董事舒姗持有公司 股份数量为 1,040,000 股，占公司总股本的比例约为 1.4998% ...

股本情况 - 2022年5月26日公司首次公开发行A股股票1334万股，发行后总股本5334万股[2] - 截至核查意见出具日，公司总股本6934.2万股，无限售条件流通股占比37.77%，有限售条件流通股占比62.23%[4] - 2023年以5334万股为基数，每10股转增3股，总股本增至6934.2万股[5] 限售股情况 - 本次解除限售股份数量2014.792万股，占总股本约29.0559%，实际可上市流通股份1910.792万股，占比约27.5561%，于2025年5月26日上市流通[7] - 本次申请解除股份限售的股东共6名[8] 股东承诺 - 持股5%以上股东陈曦、高国亮及其配偶刘雪英承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[9] - 离任董事舒姗承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[10] - 陈曦、高国亮及其配偶刘雪英所持股份锁定期届满后减持需提前三个交易日通知公司并公告[9] - 公司其他自然人股东陈美玲、陈龙自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理本次发行前股份，也不由公司回购[13] - 若公司股票上市三年内连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，公司等将启动稳定股价措施[14] - 离任董事舒姗单次增持公司股份金额不低于上一会计年度薪酬总和（税后）的20%[15] - 离任董事舒姗同一年度内累计增持公司股份金额不超过上一会计年度薪酬总和（税后）的50%[16] - 若招股说明书等有虚假记载等致投资者损失，离任董事舒姗将依法赔偿[17] - 持有公司5%以上股份的股东陈曦承诺避免同业竞争[18] - 公司持股5%以上的股东陈曦、高国亮及其配偶刘雪英及离任董事舒姗承诺规范及减少关联交易[19] 股份变动 - 本次解除限售前限售条件股份数量为43,151,676股，占总股本比例62.23%[29] - 本次变动中限售条件股份增加1,040,000股，减少20,147,920股[29] - 本次解除限售后限售条件股份数量为24,043,756股，占总股本比例34.67%[29] - 本次解除限售前高管锁定股数量为761,666股，占总股本比例1.10%[29] - 本次变动中高管锁定股增加1,040,000股[29] - 本次解除限售后高管锁定股数量为1,801,666股，占总股本比例2.60%[29] - 本次解除限售前首发前限售股数量为42,390,010股，占总股本比例61.13%[29] - 本次变动中首发前限售股减少20,147,920股[29] - 本次解除限售后首发前限售股数量为22,242,090股，占总股本比例32.08%[29] - 本次解除限售前无限售条件股份数量为26,190,324股，占总股本比例37.77%[29]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-035 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年 5月 20日 9:15-15:00期间 的任意时间。 （三）现场会议召开地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工 业园 A 栋公司二楼会议室 （四）会议主持人:公司董事长陈龙发先生 （五）表决方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 1、 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市菲菱科思通信 技术股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郭子威律师、周雨翔律师出席 并见证公司 2024 年年度股东会（以下简 ...

菲菱科思（301191）公告，公司于2025年5月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回 购公司股份75000股，占公司目前总股本的比例约为0.11%，最高成交价为79.99元/股，最低成交价为 77.83元/股，成交总金额为人民币591.79万元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律、法规、规范性文 件及公司回购股份方案的规定，回购股份用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。 ...

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-034 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司部分股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励、维护公 司价值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且 不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 160.26 元/股(含)。 本次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需 （股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日 ...

股东会召开基本情况 - 会议届次为2024年年度股东会，由第四届董事会召集，召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年5月20日14:30，网络投票分交易所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）两个时段 [2] - 采用现场表决与网络投票结合方式，重复投票以第一次结果为准 [3][4] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年5月13日，登记在册股东可现场或委托代理人出席，代理人无需为公司股东 [5] - 登记时间截止2025年5月16日17:00，方式包括现场、信函、传真或电子邮件，需提交身份证件、持股证明等材料 [8][9] - 出席对象涵盖董事、监事、高管、律师及其他法定人员 [6] 审议事项与表决规则 - 议案6需三分之二以上表决权通过，中小投资者表决单独计票（持股5%以下非董监高股东） [7] - 议案已通过第四届董事会及监事会审议，程序合法且资料完备，独立董事将进行述职 [7] 会议地点与联系方式 - 现场会议地点为深圳市宝安区公司工业园二楼会议室 [7] - 会务联系人刘焕明，提供电话、传真、电子邮箱及通讯地址等联络方式 [11][12] 网络投票操作细则 - 投票代码351191，简称"菲菱投票"，表决意见分同意/反对/弃权三类 [15] - 总议案投票视为对所有非累积投票提案的相同意见，重复投票以首次有效投票为准 [16] - 互联网投票需数字证书或服务密码，系统开放时间为会议当日9:15-15:00 [18] 备查文件与附件说明 - 包括第四届董事会决议、监事会决议及深交所要求的其他文件 [13] - 附件含股东登记表、网络投票流程及授权委托书模板，委托书需明确表决指示 [19][20]

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-033 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东会的通 知》（公告编号：2025-028），本次股东会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决 定召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（ ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 年度网上业绩说明会的投资者 2024 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 5 12 15：00-17：00 | | 地点 | 价值在线（www.ir-online.cn）网络互动 | | 上市公司接待人 | 董事长：陈龙发 | | 员姓名 | 董事会秘书：李玉 | | | 财务总监：闫凤露 | | | 独立董事：夏永 | | | 保荐代表人：周浩 | | 投资者关系活动 | 公司于 2025 年 5 月 12 日 15：00-17：00 在价值在线（www.ir-online.cn） | | 主要内容介绍 | 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络互动的方式 | | | 举行，问答环节主要内容如下： | | ...

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式 回购公司部分股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励、维护公司价 值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超 过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 160.26 元/股(含)。本 次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起 12 个月内，其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股 份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2025-029）、《回购报告书》（公告编号：2025-031）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 ...