会议基本信息 - 会议于2026年3月26日15:00现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表20人，代表股份71,940,250股，占比72.0123%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意71,914,450股，占比99.9641%[11] 人员选举情况 - 王世斌、张辉权获71,836,102股同意当选非独立董事[13] - 高杰、车桂娟获71,836,102股同意当选独立董事[15][16]

人员变动 - 2026年3月26日公司选举何华强为职工代表董事[1] 人员履历 - 何华强2015年4月至今任泰祥股份董事[4] - 2015年4月至2020年3月任总经理助理[4] - 2020年3月至今任副总经理[4] - 2018年9月至今任工会委员会主席[4] 股份情况 - 截至公告日，何华强持有公司股份625,000股，占总股本0.63%[4]

询价转让价格 - 初步确定价格为22.14元/股[3][4] - 转让价格不低于2026年3月23日前20个交易日股票交易均价的70%[4] 询价转让认购情况 - 收到有效报价单20份[4] - 机构投资者有效认购股份796.00万股，有效认购倍数3.79倍[4] - 拟转让股份已获全额认购[4] 受让方情况 - 初步确定受让方为11名机构投资者，拟受让股份总数210万股[4] 风险与影响 - 受让结果存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险[5][6] - 不涉及公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[6]

转让相关 - 华泰联合证券受泰祥股份股东姜雪委托组织询价转让[2] - 出让方为公司实际控制人等相关人员[6] - 出让方拟转让股份无权利受限情形[6] 财务报告 - 泰祥股份2025年8月22日公告半年度报告[10] - 2025年10月29日公告第三季度报告[10] 分红情况 - 近3个会计年度累计现金分红高于同期年均净利润30%[8] 资格核查 - 出让方主体资格符合规定[11] - 出让方符合参与询价转让条件[12]

股份转让 - 出让方姜雪拟转让210万股，占总股本2.10%[4] - 截至2026年3月23日，姜雪持股12241730股，占比12.25%[5] - 姜雪拟转让股份占其所持股份比例为17.15%[9] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于20日前20个交易日均价70%[10] - 按价格、数量、时间优先确定转让价格或取最低报价[11] 其他情况 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[4] - 转让不存在控制权变更，有中止风险[12][14]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] 委员产生与罢免 - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] - 委员连续两次不出席会议也不委托他人，董事会可免去其职务[11] 会议规则 - 会议通知须提前五天送达，紧急情况可豁免[9] - 应有三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数同意通过[10] - 表决方式为举手表决或书面表决，表决意向分三种[12] 会议记录 - 现场会议应记录，出席委员签名，记录由秘书保存10年[15] 细则实施与解释 - 细则经董事会表决通过后实施，由董事会负责解释及修改[17]

公司基本信息 - 公司于2022年8月11日在深交所创业板转板上市[7] - 公司注册资本为人民币9990万元[9] - 公司已发行股份总数为9990万股，每股面值1元人民币[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿等[36] - 股东会、董事会决议召集程序等违规，股东可在60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可就相关损失请求诉讼[37] 重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[50] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[66] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权超过1/2通过，特别决议需超过2/3通过[85] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，含1名职工董事和2名以上独立董事[114] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知董事[123] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[125] 独立董事相关 - 董事会成员中应有1/3以上（含1/3）独立董事，其中至少有1名会计专业人士[131] - 独立董事履行职责需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[132] - 独立董事连任时间不得超过6年[135] 高管相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，均由董事会聘任或解聘[143] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[148] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[145] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送披露年报，前6个月结束2个月内报送披露中报[158] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[165] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[186] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[194] - 公司清算结束后应制作清算报告并申请注销登记[197]

公司治理 - 2026年3月9日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过修订《公司章程》及《战略委员会工作细则》议案[1] - 董事会成员由8名减至5名，职工董事1名，独立董事由三名以上变为两名以上[2] - 战略、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，各委员会召集人有规定[2][3] - 专门委员会和董事会任期均为三年，委员可连选连任[3] - 修订《公司章程》需股东会审议，《战略委员会工作细则》无需[3]

独立董事提名 - 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会提名高杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 被提名人未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[8] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[28] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和通报批评[34] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[40]

独立董事提名 - 高杰被提名为十堰市泰祥实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 高杰未取得深交所认可独董资格证书，承诺参加培训取得[8] 合规承诺 - 高杰及直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 高杰近十二个月及三十六个月无违规情形[29][34] - 高杰担任独董公司数及任期符合规定[37][38] 责任声明 - 高杰承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 若任职不符资格，高杰将报告并辞职[40]