方案适用 - 适用对象为公司全体董事[3] - 适用期限自股东会审议通过至新津贴方案审议通过[4] 津贴标准 - 董事长津贴每年80,000元[5] - 其他内部董事每人每年50,000元[5] - 独立董事每人每年80,000元[5] - 外部非独立董事每人每年30,000元[5] 支付与计算 - 董事津贴按年度支付[6] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[7] - 董事离任薪酬按实际任期计算发放[7] 特殊情况 - 方案与法规或章程抵触时按相关规定执行[9]

股东会信息 - 公司定于2025年12月18日15：00召开2025年第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年12月11日[2] 投票信息 - 现场投票时间为2025年12月18日15:00，网络投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00 [2] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月18日9:15 - 15:00[19] - 网络投票代码为“351192”，简称“泰祥投票”[17] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等议案，提案2.00涉及11个子议案[3] - 需对《对外投资管理制度》等多项制度修订议案进行表决[16] 其他信息 - 登记时间为2025年12月12日8:30 - 12:00、14:30 - 17:00 [7] - 登记地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司董秘办公室[7] - 联系人叶磊，电话0719 - 8780800 - 8300，传真0719 - 8788070，邮编442013 [7] - 公告发布时间为2025年11月28日[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知于2025年11月21日送达全体监事[1] - 会议于2025年11月27日在公司会议室现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 不设置监事会后由董事会审计委员会承接监事会职能[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票[3]

会议信息 - 第四届董事会第十五次会议于2025年11月27日召开，8位董事均出席[1] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》需股东会三分之二以上表决通过，董事会表决全票通过[3][4] - 《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》部分子议案需股东会审议，各子议案董事会表决全票通过[5][6][7] 股东会安排 - 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，表决全票通过[8][10]

板块整体表现 - 11月21日汽车零部件板块整体下跌1.9%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，部分个股逆势上涨，襄阳轴承以7.2%的涨幅领涨，泰祥股份以-9.83%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 襄阳轴承收盘价12.95元，上涨7.2%，成交量46.49万手，成交额5.98亿元 [1] - 斯菱股份收盘价88.2元，上涨6.78%，成交量6.24万手，成交额5.44亿元 [1] - 浙江荣泰收盘价90.93元，上涨5.71%，成交量22.43万手，成交额20.24亿元 [1] - 恒勃股份、模塑科技、日盈电子等个股涨幅均超过2% [1] 领跌个股表现 - 泰祥股份收盘价30.47元，下跌9.83%，成交量3.03万手，成交额9565.28万元 [2] - 登云股份收盘价20.98元，下跌8.38%，成交量7.31万手，成交额1.58亿元 [2] - 英利汽车收盘价5.31元，下跌8.13%，成交量187.33万手，成交额11.11亿元 [2] - 超达装备、壹连科技、舜宇精工等个股跌幅均超过6% [2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体呈现主力资金净流出26.12亿元，游资资金净流入5.5亿元，散户资金净流入20.62亿元 [2] - 浙江荣泰获得主力资金净流入2.16亿元，主力净占比10.69%，但游资和散户资金呈净流出 [3] - 新泉股份获得主力资金净流入1.44亿元，主力净占比11.79% [3] - 襄阳轴承获得主力资金净流入1.43亿元，主力净占比高达23.94% [3] - 万向钱潮、模塑科技等个股也获得主力资金净流入 [3]

减持计划核心信息 - 泰祥股份控股股东一致行动人众远投资计划减持不超过995,770股公司股份 [1] - 计划减持股份数量占公司总股本比例为1.00% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] 减持计划具体安排 - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 具体时间为2025年12月4日至2026年3月3日 [1] - 计划减持股份来源为公司向创业板转板前持有的股份 [1] 减持方及原因 - 减持方为公司控股股东、实际控制人的一致行动人众远投资 [1] - 减持原因为合伙人自身资金需求 [1]

上市公司增持情况 - 世纪华通拟以5亿元至10亿元回购股份并用于注销以减少注册资本 [1][2] 上市公司减持情况 - 泰祥股份股东众远投资拟减持不超过1%公司股份 [1][2] - 江波龙第二大股东近期累计减持419.15万股，减持计划已实施完毕 [1][2] - 浙江众成高级管理人员黄旭生、潘德祥计划减持公司股份 [1][2] - 合兴包装控股股东新疆兴汇聚拟减持不超过1.91%股份 [1][2] - 东方中科股东王戈计划减持不超过0.51%股份 [1][2] - 畅联股份董事及高管拟合计减持不超过0.77%股份 [1][2] - 中国联通结构调整基金于11月10日至11月12日减持4070.03万股股份 [2] - 瑞迈特股东陈蓓拟减持不超过1.76%股份 [2] - 爱朋医疗股东章泓精选1号拟减持不超过2%公司股份 [2] - 聚胶股份董事沃金业计划减持不超过0.01%公司股份 [2] - 中兰环保董事及高管拟减持公司股份 [1][2] - 亨迪药业股东宁康企管、倍康企管及雷小艳拟合计减持不超过2.33%股份 [2] - 香农芯创无锡高新区新动能产业发展基金减持54.92万股公司股份 [2] - 天际股份在股票交易严重异常波动期间，控股股东汕头天际卖出840万股 [2] - 方正电机第二大股东于11月10日及11月12日合计减持163.24万股股份 [2] - 好当家控股股东好当家集团拟减持不超过2.7%股份 [2] - 志邦家居控股股东减持公司可转债90.5万张 [2]

减持计划公告 - 公司控股股东、实际控制人王世斌先生之一致行动人十堰众远股权投资中心(有限合伙)计划减持公司股份 [1] - 减持主体众远投资当前持有公司股份5,023,270股，占公司股份总数的5.03% [1] - 计划减持股份数量不超过995,770股，不超过公司股份总数的1.00% [1] - 减持方式为集中竞价交易 [1] - 减持时间窗口为自公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1]

公司股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人王世斌先生之一致行动人十堰众远股权投资中心（有限合伙）持有公司股份502.33万股，占公司股份总数的5.03% [1] - 众远投资计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份数量不超过99.58万股 [1] - 计划减持的股份数量不超过公司股份总数的1% [1]

公司股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人王世斌先生之一致行动人十堰众远股权投资中心(有限合伙)持有公司股份502.33万股，占公司股份总数的5.03% [1] - 该一致行动人计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份 [1] - 计划减持股份数量不超过99.58万股，不超过公司股份总数的1% [1]