会议安排 - 公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年6月23日送达全体董事，6月26日召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 项目决策 - 公司决定对“生产线自动化升级改造项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金[2] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，保荐机构出具专项核查意见[3] - 表决结果为同意8票，弃权0票，反对0票[4]

业绩总结 - 2020年7月8日公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[1] 资金使用 - 募资存入交行和中信银行，金额分别为1.04468亿和1.084698亿元[2] - 原募投项目为生产线升级和研发中心建设，投资分别为1.084698亿和1.462115亿元[5] - 2025年1月变更用途，新增汽车传动系统核心零部件智能制造等项目[6] 项目进展 - 截至2025年5月31日，生产线升级项目基本完结，节余841.87万元[8][9] - 该项目募集资金累计投入占变更后拟投入比例为133.25%[9] 资金补充 - 拟将节余841.87万元永久补充流动资金[10][12] 审批情况 - 2025年6月相关会议审议通过项目结项及补充流动资金议案[13][15][16] - 该事项无需提交股东会审议，保荐、独立董、监事会均认可[14][15][16][17]

业绩总结 - 2020年7月8日公开发行1400万股，每股16.42元，募资2.2988亿元，净额2.0973134604亿元[2] 项目调整 - 生产线自动化升级改造项目原拟投10846.98万元，2025年调为846.98万元[6][9] - 研发中心建设项目原拟投14621.15万元，调整后为10126.15万元[6] - 2024年4月生产线自动化升级改造项目延期至2025年5月[6] 项目进展 - 截至2025年5月31日生产线自动化升级改造项目基本完结，累计投入1128.61万元，占比133.25%[12] 资金安排 - 生产线自动化升级改造项目节余841.87万元拟永久补充流动资金[13][15] 审议情况 - 2025年6月相关会议审议通过项目结项及资金补充议案[16][18][19]

会议安排 - 公司第四届监事会第十一次会议通知6月23日送达，6月26日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，监事叶金星通讯参会[1] - 会议由叶金星召集主持，董事会秘书列席[1] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并补充流动资金议案[2] - 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

业绩展望与目标 - 公司对2025年发展有信心，将围绕新产品、新市场开展工作以确保完成全年经营计划目标 [1] - 股权激励设置的净利润目标值具有挑战性，但不构成对投资者的业绩预测或承诺 [2] 市场竞争策略 - 通过技术创新与降本增效双轮驱动应对市场竞争 [2] - 积极开发新产品，坚持专业化战略，推动产品技术工艺迭代升级 [2] - 结合行业趋势和客户需求，提升技术管理水平，降低成本同时提供优质产品 [2] - 通过募投项目加大生产研发投入，提高整体研发能力和核心竞争力 [2] 市场拓展 - 积极拓展市场，关注国际环境变化以应对行业变动 [2] - 加快新产品布局，提升核心技术产品市场竞争力 [2] 信息披露 - 严格按照信息披露管理制度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40采用网络远程方式进行[2] - 参与途径为登录“全景路演”网站等[2] 交流人员 - 公司副总经理等5人将在线与投资者交流[2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月13日书面送达全体监事 会议于2025年5月16日以现场方式召开 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中监事叶金星以通讯方式参会 [1] - 会议由监事会主席叶金星召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 召开 表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定 会议合法有效 [1] 限制性股票激励计划授予价格调整 - 因公司2024年度利润分配实施 对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划》相关规定 [1] - 董事会根据股东大会授权及激励计划规定进行调整 程序合法合规 [1] - 监事会同意本次授予价格调整 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 限制性股票授予实施 - 向激励对象授予340.50万股限制性股票 [3] - 授予条件已成就 激励对象符合获授限制性股票条件 [2][3] - 激励对象主体资格合法有效 符合《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及创业板上市规则要求 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3]

核心观点 - 公司董事会薪酬与考核委员会核查通过2025年限制性股票激励计划授予事项 认为符合相关法律法规要求且授予条件已成就 计划向83名激励对象授予340.5万股限制性股票 [1][2] 激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及公司章程规定 [1] - 激励对象符合《管理办法》《上市规则》规定的条件及公司激励计划规定的范围 主体资格合法有效 [1][2] 激励对象范围 - 激励对象不包括持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 本次激励计划覆盖83名符合条件的激励对象 [2] 授予方案细节 - 授予限制性股票总数为340.5万股 [2] - 授予条件已满足 董事会薪酬与考核委员会同意实施授予 [2]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-039 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 ●限制性股票授予人数：83 人 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称 《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据十 堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会授 权，公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2025 年 5 月 16 日为授予日，向符合授予条件的 83 名激励对象授予 340.50 万股限制 性股票，现将有关事项说明如下： 一、公司 2025 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-040 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划》的相关规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成 限制性股票股份登记期间，公司有派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行 相应的调整。鉴于公司已于 2025 年 5 月 9 日完成了 2024 年年度利润分派，具体 以总股本 9,900.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。因此，根据公司 2025 年第二次临 时股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后，本次限制性股票 授予价格由 9.20 元/股调整为 8.95 元/股。 除上述调整之外，公司本次实施的限制性股票激励计划与 2025 年第二次临 时股东大 ...