长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 向创业板转板上市之保荐总结报告书 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构")作为十堰市泰祥实业 股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"上市公司")向创业板转板上市的保 荐机构,截至2024年12月31日,持续督导期已届满。保荐机构根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号 -- 保荐业务》等相关法规和规范性文件的 要求,出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 长江证券承销保荐有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层 | | 法定代表人 | 王承军 | | 保荐代表人 | 熊又龙、全金栓 | | 联系电话 | 021-65779433 | 二、上市公司基本情况 | 上市公司名称 | 十堰市泰祥实业股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 301192 | | 上市交易所 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 l | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况(现场检查报告除外) | | | (1)向本所报告的次数 | 0 次 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3) 报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | を | | (2)关注事项的主要内容 | 不适用 | | (3)关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 島 | | 10.对上市公司培训情况 | | | (1) 培训次数 | 1 次 | | (2)培训日期 | 2024年12月23日 | | (3)培训的主要内容 | 上市公司市值管理的背景及公司未来 | | | 可采用的市值管理方式、内幕信息及 | | | 内幕信息知情人相关规定、上市公司 | | | 大股东及董监高股份变动管理的相关 | | | 要求和注意事项等内容 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 元 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 ...

财务表现 - 2024年营业收入达4.22亿元 同比增长35.53% 为10年来首次突破4亿元大关 [1][2] - 净利润4184.67万元 同比增长29.76% [1][2] - 经营活动现金流量净额1.1亿元 同比大幅增长200% [1][2] 研发投入 - 全年研发费用2162.23万元 较上年增长近40% [1][2] - 拥有发明专利5项 实用新型专利20项 [2] - 掌握铁型覆砂铸造工艺 模具设计与开发工艺及机加工工艺等核心技术 [2] 业务拓展 - 获得大众集团旗下大众 奥迪 斯柯达品牌的多个差速器壳体项目定点 大部分为新能源车用项目 [3] - 完成匈牙利奥迪 墨西哥大众 印度大众 巴西大众 斯洛伐克大众等项目样品制作交付 部分已批量交付 [3] - 直接出口欧洲的奥迪纯电整车用差速器壳体项目于2024年下半年实现量产交付 [3] 并购整合 - 2023年完成收购宏马科技99.13%股权 2025年1月完成剩余0.87%股权收购 现为全资子公司 [4] - 宏马科技2024年贡献营收2.59亿元 占总营收61.4% 净利润1743.80万元 [4] - 通过并购切入新能源汽车零部件领域 实现长三角产业集群布局 [4] 产品结构 - 铝铸件制品收入大幅增长近50% 达2.37亿元 占比56.18% [4] - 2023年铝铸件收入为1.58亿元 占比50.81% [4] - 构建"传统+新兴"双轮驱动格局 传统燃油车发动机主轴承盖领域保持领先地位 [5] 客户合作 - 作为大众汽车全球A级供应商 服务一汽大众 上汽大众 蒂森克虏伯 博世华域等国际知名企业 [2][4] - 产品供应大众 奥迪 斯柯达等国际品牌 [5] - 持续拓展新能源三电系统零部件市场 [5]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-020 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 3 月 17 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 3 月 28 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常 履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了 《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《202 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，十堰市泰祥实业股份有限公司董事会（以下简称"公司"）依据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，公司董事会从维护 公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决 策，积极推动公司持续稳定健康发展。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、经营管理方面 公司始终以客户需求为导向，坚持按 IATF16949：2016 质量体系要求规范组 织生产，坚持专业化战略的实业道路，坚持标准化管理和精细化生产，坚持创新 和信息化建设，持续增强客户满意。 （1）公司持续稳固在主要客户大众集团内的市场份额并寻求增长。报告期 内，公司与众多客户进行了多个项目的技术交流及商务洽谈，获得了大众集团旗 下大众、奥迪、斯柯达品牌的多个差速器壳体的项目定点，并且其中大部分为新 能源车用差速器壳体项目。完成了包括匈牙利奥迪、墨西哥大众、印度大众、巴 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于<2024 年 年度报告全文>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，公司《2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 3 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn)上进行披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 十堰市泰祥实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-016 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

十堰市泰祥实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 十堰市泰祥实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合十堰市泰祥实业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

企业名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 十堰市泰祥实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年度报告工作安排，公证天业会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司年度募集资金存放 与使用进行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况进行审核并出具了专项报告。 经审计，公证天业会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 20 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金 的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占用 资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往来 资金的利息 （如有） 2024 年度偿 还累计发生金 额 2024 年期末 往来资 ...