证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-038 十堰市泰祥实业股份有限公司 2、2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2025 年 限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2025 年 4 月 28 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2025 年限制性股票 激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日，公司对拟授予的激励对象名单在 公司内部 OA 系统进行了公示。公示期间，公司董事会薪酬与考核委员会未收到 任何人对本激励计划授予的激励对象提出的异议。2025 年 5 月 6 日，公司披露 了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名 单公示情况及核查意见的说明》。 5、2025 年 5 月 12 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<2025 ...

关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的 法律意见书 二〇二五年五月 上海完诚律师事务所 Shanghai Sincere Law Firm 上海市静安区恒丰路 638 号苏河 1 号 703 室 邮编: 200070 电话:(021) 61422399 传真:(021) 61422355 Add: Rm 703 Suhe Yihao, No.638 Hengfeng Rd, Jing' an District, Shanghai,PR China 上海先诚律师事务所 Tel: 0086 21 6142 2399 Fax: 0086 21 6142 2355 上海先诚律师事务所 关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书 致十堰市泰祥实业股份有限公司: 上海先诚律师事务所(以下简称"先诚律所"或"本所")根据与十堰市泰 祥实业股份有限公司(以下简称"泰祥股份"或"公司")签订的《专项法律服 务协议》,接受公司委托,担任公司 2025年限制性股票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

股权激励计划 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[2] - 激励对象不包括特定人员[3] - 2025年限制性股票激励计划授予日为5月16日[3] - 向83名激励对象授予340.5万股限制性股票[3]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-041 十堰市泰祥实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-038）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 经审核，监事会认为： 1、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和本激励计划中关于授予日的相关规定，同时本激励计 划的授予条件已经成就，本激励计划激励对象符合获授限制性股票的条件。 十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议通知于 2025 年 5 月 13 日以书面送达全体监事。本次会议于 2025 年 5 月 16 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 ...

会议信息 - 2025年5月12日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议地点为湖北省十堰市经济技术开发区吉林路258号公司会议室[3] 股东情况 - 现场及网络出席股东及代表23人，代表股份74,971,048股，占比75.0461％[7] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意73,316,050股，占比99.9932％[12][14] - 中小股东对三议案同意41,050股，占比89.1461％[13][14][15]

股东大会安排 - 2025年4月18日决定召开2025年第二次临时股东大会[5] - 4月22日公告相关事项[5] - 5月12日15时现场会议举行[5] 参会情况 - 现场5人代表74,925,000股，占75.00%[5] - 网络18人代表46,048股，占0.0461%[7] 审议结果 - 审议通过三项限制性股票激励相关议案[8][9]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-036 十堰市泰祥实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象 2、公司于 2025 年 4 月 22 日通过公司内部 OA 系统发布了《关于公司股权 激励对象名单的公示》，对本激励计划拟授予激励对象名单予以公示，公示时间 为 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 5 月 1 日止，在公示期限内，公司员工可向公司 董事会薪酬与考核委员会反馈意见。 截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本激励计划授 予的激励对象提出的异议。 二、关于对激励对象的核查说明 公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划拟授予的激励对象名单、身 份证件、拟授予的激励对象与公司（含控股子公司）签订的劳动合同、聘用合同 及其在公司担任的职务。 三、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 公司根据《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等法律法规及规 范性文件的规定，对本激励计划拟授予的激励对象名单及职务进行了内部公示， 公示期满后，结合本次公示情况，董事会薪酬与考核委员会发表核查意见如下： 名单公示情 ...

会议审议 - 2025年4月18日会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年10月21日至2025年4月21日，核查相关人员[2] - 5名激励对象有股票交易行为，未发现利用内幕信息交易情形[4] 保密措施 - 实施激励计划限定人员范围，采取保密措施，未发现信息泄露[5]

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2025-034 在本分配方案实施前，若公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原 则，相应调整分派比例。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 十堰市泰祥实业股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。 公司股东大会同意 2024 年度利润分配方案如下： 以公司现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.500000 元（含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至下一年度。 二、本次实施的利润分配方案 发放年度： ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议4月21日通知全体监事，4月24日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由叶金星召集主持[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》议案，表决全票同意[2][4] - 审议通过用票据支付募投项目资金并置换议案，表决全票同意[5][6] 公告披露 - 《2025年第一季度报告》于巨潮资讯网披露，编号2025 - 030[3] - 票据支付置换公告于巨潮资讯网披露，编号2025 - 033[5]