激励计划 - 公司2024年12月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[4] 自查情况 - 自查期为2024年6月25日至12月25日，核查内幕信息知情人及激励对象[5] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票情形，4名激励对象有买卖情况[8][9] - 3名激励对象交易在知悉计划前，1名基于公开信息交易并放弃参与[9] - 公司筹划激励计划采取保密措施，自查未发现违规情形[10] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[12]

会议安排 - 2024年12月24日决定召开股东大会[4] - 2024年12月26日刊登通知，距会议满15日[4] - 2025年1月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名股东代表95760000股，占比50.5503%[7] - 网络23名股东代表73560股，占比0.0388%[7] 议案表决 - 《向境外子公司增资议案》同意95822080股，占比99.9880%[11] - 《激励计划草案议案》同意95825980股，占比99.9921%[13] - 《考核管理办法议案》同意95825980股，占比99.9921%[14] 会议结果 - 议案经有效表决通过[16] - 召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[17]

股东大会出席情况 - 27名股东及代表出席，代表股份95,833,560股，占比50.5891%[5] - 4名现场股东及代理人，代表股份95,760,000股，占比50.5503%[5] - 23名网络投票股东，代表股份73,560股，占比0.0388%[5] 议案表决情况 - 《向境外全资子公司增加投资议案》同意95,822,080股，占比99.9880%[8] - 《2024年限制性股票激励计划相关议案》同意占比均为99.9921%[15][16][19] - 中小股东对各议案同意、反对、弃权占比不同[9][16] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[21] - 发布2025年第一次临时股东大会决议[23] - 公告于2025年1月10日发布[25]

激励计划进展 - 2024年12月24日会议通过2024年限制性股票激励计划议案[3] - 2024年12月26日在巨潮资讯网披露激励计划文件[3] - 激励对象名单公示期为2024年12月26日至2025年1月4日[4] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对激励对象的异议[4] - 监事会核查激励对象信息，认为主体资格合法有效[5][9]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 担保事项 - 公司为全资子公司泰国家享申请不超3000万美元融资提供担保[3] - 担保事项表决7票赞成，0票弃权，0票反对[5] - 具体担保内容详见巨潮资讯网公告[5]

可转债情况 - 2023年12月22日公司发行750万张可转债，募集资金总额7.5亿元，净额7.4385611321亿元[3][4] - “家联转债”转股期为2024年6月28日至2029年12月21日，最新转股价格18.49元/股[2] - 2024年第四季度10张家联转债完成转股，票面金额1000元，转成54股家联科技股票[2][12] - 截至2024年第四季度末，剩余可转债749.996万张，票面总金额7.49996亿元[2][12] - 可转债初始转股价格18.69元/股，2024年5月23日起调整为18.49元/股[7][9] - 2024年7月23日触发转股价格向下修正条款，公司决定本次不修正，未来3个月内触发也不提出修正方案[10] 股份情况 - 2024年9月30日有限售条件股份9576万股，占比49.88%，12月31日占比49.87%[17] - 2024年9月30日无限售条件股份9624.0162万股，占比50.12%，12月31日因转股增加54股，占比50.13%[17] - 2024年9月30日股份总数19200.0162万股，12月31日因转股增加54股，总数为19200.0216万股[17] 其他 - 2024年1月18日“家联转债”在深交所挂牌交易[5]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年度股东大 会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在授权期限内可 循环使用。具体详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 | 证券代码：301 ...

行业或公司 * 公司：未明确提及公司名称，但根据内容推测可能是一家从事塑料、纸类等包装材料生产的公司。 * 行业：塑料、纸类包装材料行业。 核心观点和论据 * **美国关税政策对公司影响**：美国增加关税导致客户将生产转移至中国以外地区，公司已在泰国布局，提前做好准备工作，以应对关税政策变化。[doc id='1'][doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'] * **泰国生产基地优势**：泰国土地便宜，但厂房租金较高，公司提前在泰国租地布局，已做好人力资源、政府关系、海关、税收、ODI政策、BUI政策以及产品认证等准备工作。[doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'] * **海外市场增长潜力**：泰国市场客户众多，美国客户将采购需求转移至东南亚，公司海外市场体量有望提升。[doc id='3'][doc id='4'][doc id='5'] * **内销市场增长趋势**：内销市场增长趋势相对清晰，预计与今年保持相似增长趋势。[doc id='8'] * **利润压力**：由于今年投资增加，固定成本高，预计利润端压力较大。[doc id='8'] * **生产基地业务放量节奏**：泰国基地预计明年可实现四到五亿产值，宁波基地预计可实现五到六亿产值，广西基地预计可实现十亿产值。[doc id='15'] * **美国子公司经营情况**：美国子公司今年经营情况不佳，预计全年收入约一个多亿，明年有望实现增长。[doc id='24'] * **股权激励利润目标**：股权激励利润目标基于收入增长和固定成本投入等因素测算。[doc id='26'] * **行业竞争情况**：国内市场竞争激烈，海外市场相对稳定，公司通过提升生产效率、降低成本等方式提升竞争优势。[doc id='29'][doc id='30'][doc id='31'][doc id='33'] 其他重要内容 * **泰国基地利润率**：预计泰国基地利润率无法达到国内水平，因为前期投入较大。[doc id='20'] * **折旧摊销**：预计明年折旧摊销将增加约八千万。[doc id='22'] * **沃尔玛采购模式**：沃尔玛采购模式以本土为主，中国采购占比约30%。[doc id='23'] * **美国子公司减值**：美国子公司年底可能进行减值操作。[doc id='27'] * **行业竞争策略**：公司通过提升生产效率、降低成本等方式提升竞争优势。[doc id='33']

宁波家联科技股份有限公司 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公司 2023 年年 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事周晓燕受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监 会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确 性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人周晓燕作为征集人，仅对公司拟召开的 2025 年第一次临时股东大会的 激励计划相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保 证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交 易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指 定的信息披露网站巨 ...