| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向境外全资子公司增加投资的议 案》，根据公司业务发展规划，增强境外全资子公司泰国家享有限公司（以下简 称"泰国子公司"）整体的资金实力和运营管理效率，加深国际化发展战略布局。 公司拟以自有资金或自筹资金对泰国子公司增加投资 8,000 万美元。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，本投资事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，由于涉 及境外投资，需经外汇登记备案以及当地注册登记部门审批通过。为了便于项 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 1 月 10 日(星期五)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划考核管理办法 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励机制的建 设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与 贡献对等的原则，推出2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《宁波 家联科技股份有限公司章程》等有关规定，结合实际情况，制定《宁波家联科技股 份有限公司2024年限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 建立和完善激励约束机制，确保本激励计划的顺利实施，促进公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 四、考核机构 公司董事会薪酬与考核委员会负责领导对激励对象的考核评价工作，公司董事 会负责最终考核结果的审核。 五、考核标准 （一）公司层面业绩考核 本激励计划考核年度为2025年-2027年三个会计年度，针对公司业绩设置考核指 1 标，业绩表 ...

| 证券简称：家联科技 | 证券代码：301193 | | --- | --- | | 债券简称：家联转债 | 证券代码：123236 | 宁波家联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 宁波家联科技股份有限公司 二〇二四年十二月 宁波家联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公 司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 宁波家联科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关法律法规、规范性文件及 ...

（二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）与公司控股股东、实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的报道或者传闻； （四）其他可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，或者对公司股票及 其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 第三条 公司业务经营及内部治理相关重大事件，以及突然发生、需要采取 应急处置措施予以应对的外部事件，包括但不限于自然灾害、事故灾害、公共卫 生事件、互联网安全问题、治安事件等，可能对公司的生产经营、重大资产、商 业信誉、股价等造成较大影响，相关信息可能构成舆情信息。舆情信息的分类如 下： 宁波家联科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

经与会监事认真审议，一致通过以下决议： | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 10:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式 召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，本次应参加会 议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设 资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 15,000.00 万元（含 本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使 用期限自本次董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司 募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序 | | | 获授数 | 占授予总量 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 量 | 的比例 | 告日公司总股本 | | | | | (万股) | | 的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | 1 | 马恒辉 | 总经理 | 45.00 | 17.54% | 0.23% | | 2 | 孙超 | 副总经理、董事 | 18.00 | 7.02% | 0.09% | | 3 | 钱淼鲜 | 副总经理、财务总监 | 18.00 | 7.02% | 0.09% | | 4 | 汪博 | 副总经理、董事会秘书 | 11.88 | 4.63% | 0.06% | | 5 | 陈林 | 副总经理 | 8.88 | 3.46% | 0.05% | | 6 | 李想 | 副总经理、董事 | 8.88 | 3.46% | 0.05% | | 7 | 周义刚 | 副总经理 | 8.88 | 3.46% | 0.05% | | | | 二、核 ...

宁波家联科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的规定，对《宁波家联科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事项进行了 核查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励计划的情形， 包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进 行利润分配的情形； （ ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度 ...