培训信息 - 兴业证券于2025年1月17日14:00至15:00对家联科技进行持续督导培训[2] - 培训地点为家联科技南洪工厂三楼会议室和腾讯会议[2] - 培训主题为上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点[2][3] - 培训讲师为娄众志[2] - 参训人员包括公司董事、监事等[2] 培训效果 - 培训增强公司及相关人员法规知识和规范运作意识[4] - 参训人员表示日常经营要遵守法律法规[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年1月13日召开，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5][6] 激励计划 - 授予日为2025年1月13日[5] - 向35名对象授予256.52万股，价格8元/股[5]

激励计划时间线 - 2024年12月24日审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2024年12月26日公示激励对象名单[5] - 2025年1月6日监事会公示无异议[6] - 2025年1月10日披露自查报告，股东大会通过议案[6] - 2025年1月13日审议通过调整和授予议案[6][7] 激励计划调整 - 激励对象人数由36人调整为35人，授予总量256.52万股不变[9] 激励计划授予 - 2025年1月13日为授予日[10] - 授予条件成就，符合规定和要求[15][16]

股权激励授予情况 - 2025年1月13日为限制性股票授予日[3] - 向35名激励对象授予256.52万股限制性股票，约占公司股本总额的1.34%[3][6] - 限制性股票授予价格为8元/股[4][5] - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] 归属期及转让限制 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例40%[8] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例30%[9] - 第三个归属期为授予日起36 - 48个月，归属比例30%[9] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[10] 业绩目标 - 2025年营业收入增长率不低于25%或净利润不低于1.1亿元[16] - 2026年营业收入增长率不低于50%或净利润不低于2亿元[16] 归属比例规则 - 业绩达成率P1≥100%或P2≥100%，归属比例为100%；80%≤P1<100%或80%≤P2<100%，取P1、P2的孰高值；P1<80%且P2<80%，归属比例为0[17][18] 个人绩效考核 - 个人绩效考核分四个等级，优秀和良好标准系数K=100%，合格K=50%，不合格K=0%[19] 时间节点 - 2024年12月24日，公司召开相关会议审议通过激励计划相关议案[20] - 2024年12月26日，公司披露独立董事公开征集委托投票权报告书[21] - 2024年12月26日至2025年1月4日，公司公示激励对象名单，期满无异议[21] - 2025年1月10日，公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[22] - 2025年1月13日，公司召开相关会议审议通过调整及授予限制性股票议案[22] 资金及费用 - 激励对象认购及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[30] - 计算第二类限制性股票公允价值参数：标的股价15.50元/股，有效期12、24、36个月，历史波动率44.81%、39.64%、42.07%，无风险利率1.20%、1.21%、1.26%，股息率0%[31][32] - 授予限制性股票数量为256.52万股[33] - 需摊销的总费用为2063.34万元[33] - 2025年需摊销费用为1272.79万元[33] - 2026年需摊销费用为554.20万元[33] - 2027年需摊销费用为228.59万元[33] - 2028年需摊销费用为7.75万元[33] 影响及合规 - 限制性股票费用摊销对有效期内各年净利润有影响[34] - 限制性股票激励计划可提升员工凝聚力等带来更高业绩和价值[34] - 北京观韬律所认为本次调整与授予符合相关规定[35] 备查文件 - 公告包含第三届董事会、监事会决议及法律意见书等备查文件[36][37]

激励计划流程 - 2024年12月24日审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年12月26日披露独立董事公开征集委托投票权报告书[3] - 2024年12月26日至2025年1月4日公示激励对象名单[4] - 2025年1月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2025年1月13日审议通过调整和授予限制性股票议案[5] 激励调整情况 - 激励对象人数由36人调整为35人，授予总量256.52万股不变[6] 合规认定 - 调整符合规定，不影响财务和经营成果[8] - 多会议及律所认为调整与授予事项合规[9][10][11]

激励计划 - 2024年限制性股票激励对象由36人调为35人，总量256.52万股不变[3] - 2025年1月13日为授予日，向35人授256.52万股，价格8元/股[8] 公司决策 - 第三届董事会十六次会议1月13日召开，7人出席[2] - 三项议案表决均全票通过[7][10][13] 担保事项 - 为子公司泰国家享担保不超4亿，有效期12个月[11][12]

激励计划调整 - 监事会同意董事会对2024年限制性股票激励计划相关事项调整[2,4] - 调整符合法律及公司规定，未损害公司及股东利益[2] 激励计划授予 - 授予日为2025年1月13日[4] - 向35名对象授予256.52万股第二类限制性股票，价格8元/股[4] 授予条件情况 - 授予条件已成就，激励对象主体资格合法有效[3,4] - 已履行必要审批程序，无禁止实施情形[3]

股权激励数据 - 全部有效期内激励计划涉及股票总额未超2024年公告时公司股本20%[2] - 任一激励对象获授股票累计未超草案公告时公司股本1%[2] - 本次激励计划授予总量256.52万股，占公告日公司总股本1.34%[3] 人员获授情况 - 总经理马恒辉获授45万股，占授予总量17.54%，占总股本0.23%[3] - 多位副总经理获授数量及占比不等[3]

会议安排 - 2024年12月24日决定召开股东大会[4] - 2024年12月26日刊登通知，距会议满15日[4] - 2025年1月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场4名股东代表95760000股，占比50.5503%[7] - 网络23名股东代表73560股，占比0.0388%[7] 议案表决 - 《向境外子公司增资议案》同意95822080股，占比99.9880%[11] - 《激励计划草案议案》同意95825980股，占比99.9921%[13] - 《考核管理办法议案》同意95825980股，占比99.9921%[14] 会议结果 - 议案经有效表决通过[16] - 召集、召开、表决程序及人员资格合法有效[17]

激励计划 - 公司2024年12月24日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[4] 自查情况 - 自查期为2024年6月25日至12月25日，核查内幕信息知情人及激励对象[5] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票情形，4名激励对象有买卖情况[8][9] - 3名激励对象交易在知悉计划前，1名基于公开信息交易并放弃参与[9] - 公司筹划激励计划采取保密措施，自查未发现违规情形[10] 备查文件 - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[12]