证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-098 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"或"发行人"）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"家联转债"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2602 号文同意注册。兴业证券股份 有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销 商）。本次发行的可转债简称为"家联转债"，债券代码为"123236"。 一、本次可转债原股东优先配售结果 本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 12 月 22 日（T 日）结 束，本次发行向原股东优先配售总计 668,269,300.00 元，即 6,682,693 张，占本 次可转债发行总量的 89.10%。 二、本次可转债网上认购结果 根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承 1 销商）兴业证券股份有限公司做出 ...

审议通过《关于公司出售资产的议案》 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-095 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 25 日上午 8:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会 提前五日通知的要求，本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持， 公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率， 同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，公司同意将位于浙江省宁波市 石化 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-097 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行 人"）和兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相 关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"家联转 债"）。 本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-096 宁波家联科技股份有限公司 关于出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 3、企业类型：有限责任公司(自然人独资) 4、成立日期：2014 年 8 月 12 日 5、注册地址：镇海区九龙湖镇长石工业区（黄保路 3 号） 6、法定代表人：杨小江 为进一步优化公司资产配置、盘活公司资产并提高资产运营及使用效率， 同时基于公司战略规划及经营发展的长期需要，宁波家联科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟将位于浙江省宁波市石化经济技术开发区镇浦路 2888 号的工业用地使用权及地上厂房（以下简称"转让标的"）出售给宁波丹琪洁 具有限公司（以下简称"丹琪洁具"），交易价格为人民币 68,727,000.00 元。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，会议以 7 票赞 成，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售资产的议案》。公司董事会 授权管理层办理本次出售资产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、 签署相应协议、办理转让 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-094 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行 人"）和兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相 关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"家联转债"）。 本次向不 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-093 宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行提示 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"家联科技"、"公司"或"发行 人"）和兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）根据 《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 号〕）《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕101 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 （深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）》（深证上〔2023〕1036 号）等相 关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转换公司债券"、 "可转债"或"家联转债"）。 本次向不特定对象发行的可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-085 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 19 日下午 15:10 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债 券具体方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕26 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2023】第 Z【501】号 宁波家联科技股份有限公司: 中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的宁 波家联科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 进行了分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主 体信用等级为 AA-，评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA-。 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二零大学年四月十二日 6-8-1 宁波家联科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 一 ■ 中证鹏元资信评估股份有限公司 ■ L CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 让 评 级 彰 里 价 值 6-8-2 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel: 86 10 66578066 Fax: 86 10 66578016 E-mail: guantao@guantao.com http://www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编: 100032 19/F. Tower B. Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 观意字 2023 第 002260 号 二〇二三年五月 4-1-1 | ** | | --- | | 기 言 … | | 正文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"家联科技"）向不 特定对象发行 75,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2602 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配 售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《宁波家联科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》已刊登于 2023 年 12 月 20 日的《上海证券报》上，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。 为便于投资者了解家联科技本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限 公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者 ...