股东大会召开信息 - 公司2025年4月24日决定召开2024年年度股东大会[4] - 4月26日刊登召开股东大会通知，4月29日同意提交临时提案并刊登补充通知[5] - 股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席股东情况 - 出席现场会议股东等9名，代表股份95,760,700股，占比50.5482%[9] - 网络投票股东30名，代表股份37,570,540股，占比19.8320%[9] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99%[13][14][16][17] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》所有股东同意占比99.8789%[18] - 《关于董事会提议向下修正"家联转债"转股价格的议案》中小股东同意占比47.3886%[42]

2、修正前"家联转债"转股价格：人民币 18.49 元/股 | 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于向下修正"家联转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123236 债券简称：家联转债 3、修正后"家联转债"转股价格：人民币 15.33 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2025 年 5 月 19 日 2025 年 5 月 16 日，宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正"家联转债"转股价格 的议案》，现就相关情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日(星期五)下午 14:30 2.网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十七次会议及 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会审议 通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对 合并报表范围内子公司提供不超过人民币 12 亿元的担保额度，其中拟为资产负 债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率 70% 以下的子公司提供担保额度不超过人民币 11 亿元。提供担保的形式包括但不限 于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担 保方式相结合等形式。为提高融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会 授权管理层在担保额度内签署相 ...

担保情况 - 2024年度为子公司担保额度不超8亿元，70%以上、以下子公司各不超4亿元[2] - 为Sumter Easy Home,LLC融资担保104.90万美元，保函到期至2026年5月12日[4] - 截至披露日，经审议批准有效期内担保额度185,562.80万元，占净资产109.75%[13] - 截至披露日，担保余额74,606.03万元，占净资产44.12%[13] 子公司情况 - 持有Sumter Easy Home,LLC 66.67%股权[5] - 2025年3月31日，该子公司资产236,651,699.11元，负债66,481,144.08元，负债率28.09%[7] - 2024年12月31日，该子公司资产231,969,482.26元，负债57,517,361.54元，负债率24.80%[7] - 2025年3月31日，该子公司营收40,379,098.72元，利润总额 -5,688,223.26元[7] - 2024年12月31日，该子公司营收147,089,510.55元，利润总额 -17,271,882.77元[7] 其他情况 - 截至披露日，公司及子公司无特殊担保情形[13]

公司业务介绍 - 董事会秘书带领调研人员参观展厅和生产现场，介绍产品及业务情况 [1] 市场发展策略 - 未来不侧重单一侧重国内或国外市场，通过亚洲研发+全球智造+本土化深耕协同发展，短期内外销修复与全球化产能扩张支撑业绩，长期国内新消费趋势和环保政策驱动内销高增，绿色低碳产品全球需求提供增长动力 [2] 原材料应对措施 - 原材料价格与原油走势相关，受国际石油价格及市场供求影响，价格大幅波动时考虑开展商品期货套期保值业务，控制风险，降低对成本和产品价格影响，提升抵御风险能力和财务稳健性 [3] 产品毛利率情况 - 全降解制品因生产成本和制造费用高，比塑料制品毛利率低，随着行业规范和监管加强，未来毛利率将提升 [4] 资本运作计划 - 近两年各子公司处于投产初期，产能在释放中，现阶段无资本运作计划 [5] 产能转移情况 - 泰国生产基地已投产，部分订单转移生产发货，产能能满足市场需求，国内人员赴泰工作，各方面条件成熟 [6] 公司竞争优势 - 以“绿色化、智能化、高端化”为导向，构建多元化产品体系，提供一站式绿色解决方案，通过工业互联网平台整合资源，建立柔性制造体系，满足个性化需求，提供定制及本土化服务，产品性能稳定、品质卓越 [7][8]

业绩情况 - 2024 年度累计实现营业收入 23.26 亿元，较上年同期上升 35.16% [5] - 2025 年第一季度累计实现营业收入 5.06 亿元，较上年同期上升 1.29% [5] - 一季度亏损，原因是投项目多、产能利用率降低、费用增加及可转债利息支出 [1][2] - 本期盈利水平受产能利用率、财务费用、关税政策等因素拖累，未来有望改善 [2] 业务结构 - 外销业务占 55%，美国市场占外销主要份额 [1][2] - 主要从事塑料制品、生物全降解材料及制品、植物纤维制品研发、生产与销售，业务涵盖多类产品及多个领域 [2] 应对策略 - 针对外销订单短期承压，部分客户恢复发货，加快向泰国工厂转移 [2] - 下修转股价，提升转债吸引力，缓解财务费用压力，力争实现转股目标 [2] 经营策略 - 强化战略执行，优化全球产业布局，加速技术迭代与绿色升级 [2][3] 经营风险 - 面临贸易政策、原材料价格波动、汇率、市场竞争激烈等风险 [4] 盈利增长点 - 依托绿色转型、全球化布局与技术创新，投产海外基地，强化技术与智能制造，开发新产品 [5] 行业前景 - 日用塑料制品行业市场需求持续扩大，资源向头部企业集中 [6] - 生物降解产品行业产业生态完善，市场规模将显著增长 [6] 产能布局 - 在浙江、广东、广西、美国、泰国等地建立智能化生产基地，扩充产能 [7] - 在英国、澳洲、香港、美国等地设立销售服务团队，形成网络体系 [7] 内销增长方向 - 提升在原有国内优质老客户中的供应比重，获取更多订单 [7] - 通过合作打响品牌知名度，开拓新客户资源 [7] - 扩充产品品类，成为全品类供应商，增加新品类销售 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日下午14:30召开[2][5][33] - 股权登记日为2025年5月8日[6] - 会议地点在浙江省宁波市镇海区蛟川工业园区川浦路269号[10][33] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[5] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日多个时段[28] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[30] 议案信息 - 提案含总议案及13项具体议案，提案11有9个子议案[34] - 议案11.01、11.02、11.03、13为特别决议事项[12] - 议案10、12、13关联股东应回避表决[12] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日特定时段[13] - 登记地点在浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号证券部[13] 其他信息 - 公司通讯地址为浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路296号[21] - 网络投票代码为351193，投票简称为家联投票[24][25] - 授权委托有效期限自签署日起至本次股东大会结束[35]

股东减持计划 - 持股5%以上股东张三云拟减持不超过5,683,333股（占总股本3%），减持时间为2025年5月27日至8月26日 [1] - 减持前张三云持有32,400,000股（占总股本17.1026%），减持方式为集中竞价和大宗交易 [1] - 公司强调减持不会导致控制权变更或影响治理结构与持续经营 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入5.06亿元（同比+1.29%），但净利润转亏为-2495.75万元（上年同期盈利4337.15万元） [1] - 扣非净利润-2520.07万元（上年同期盈利986.33万元），经营活动现金流净额-2779.13万元（上年同期+5295.80万元） [1] IPO及募资情况 - 2021年12月创业板上市，发行3000万股（发行价30.73元/股），募资总额9.22亿元（净额8.28亿元），超募3.62亿元 [2] - 原计划募资4.66亿元用于生产线建设、研发中心及补充流动资金 [2] - 发行费用9373万元，其中保荐机构招商证券获7765.97万元 [2] 可转债发行 - 2023年发行可转债750万张（面值100元），募资总额7.5亿元（净额7.44亿元），资金于2023年12月28日到账 [3] - 发行费用614.39万元，资金专户管理并签署监管协议 [3] 累计募资与分红 - 上市以来累计募资16.72亿元（IPO+可转债） [4] - 2022年分红方案：每10股派现3元（含税）合计3600万元，同时以资本公积每10股转增6股，转增后总股本增至1.92亿股 [4] 股价表现 - 当前股价处于破发状态（发行价30.73元/股） [2]

股东持股 - 截至公告披露日，张三云持有公司股份3240万股，占总股本比例17.1026%[3][5] 减持计划 - 2025年5月27日至8月26日，张三云减持不超568.3333万股，不超总股本3%[3][5] - 集中竞价减持不超189.4444万股，不超总股本1%[5] - 大宗交易减持不超378.8889万股，不超总股本2%[5] 减持规则 - 集中竞价任意连续90日内减持不超公司股份总数1%[6] - 大宗交易任意连续90日内减持不超公司股份总数2%，受让方6个月内不得转让[6] 其他限制 - 发行人股票上市12个月内，张三云不转让或委托他人管理首次公开发行前股份[8] - 股份锁定两年内减持，价格不低于发行价[10] 影响说明 - 本次减持计划不会导致公司控制权变更，不影响公司治理和持续经营[12]