| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于家联转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：301193 证券简称：家联科技 5、根据《宁波家联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定：在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提 交公司股东大会审议表决。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 4 月 7 日至 2025 年 4 月 18 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计后 续将可能触发"家联转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公 司将按照《深圳证券交易所上市公 ...

| 证券代码：301193 | 证券简称：家联科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123236 | 债券简称：家联转债 | | 宁波家联科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通 过了《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。同意公司对合 并报表范围内子公司提供不超过人民币 8 亿元的担保额度，其中拟为资产负债 率 70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以 下的子公司提供担保额度不超过人民币 4 亿元。提供担保的形式包括但不限于 信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保 方式相结合等形式。公司授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文 件，办理相关手续等。上述担保额度的期限为该议案经公 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2025-016 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 债券代码：123236 债券简称：家联转债 宁波家联科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为 7,498,207 张，剩余可转债票面总金额为 749,820,700.00 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，宁波家联科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转债转股及公司总股本变化 情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2602 号），并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对象发行 7,500,000 张可转换公司债券 ...

可转债发行 - 2023年12月22日发行750万张可转换公司债券，募集资金7.5亿元，净额7.4385611321亿元[3][4] 转股信息 - “家联转债”转股期为2024年6月28日至2029年12月21日，最新转股价格18.49元/股[2] - 2025年第一季度1753张“家联转债”转股，转成9479股“家联科技”股票[2] 剩余可转债情况 - 截至2025年第一季度末，剩余可转债749.8207万张，票面总金额7.498207亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价格18.69元/股，2024年5月23日起调整为18.49元/股[7][9] 股份数量变化 - 2024年12月31日至2025年3月31日，股份总数从19200.0216万股增至19200.9695万股[17] - 无限售条件股份数量从9624.0216万股增至9624.9695万股，占比仍为50.13%[17]

担保情况 - 2024年度为子公司担保额度不超8亿元[2] - 为Sumter Easy Home,LLC融资提供104.9万美元担保[4] - 有效期内担保额度总金额为185,562.80万元[13] - 担保余额总金额为93,523.90万元[13] 子公司数据 - 持有Sumter Easy Home,LLC 66.67%股权[5] - 2024年9月30日其资产负债率20.90%[7] - 2024年1 - 9月营收111,510,897.16元[7] - 2024年1 - 9月净利润 - 10,214,444.51元[7][8]

担保额度 - 2024年度为子公司担保额度不超8亿，70%以上、以下子公司各不超4亿[2] - 截至披露日，经审议批准有效期内担保额度18.55628亿，占净资产109.90%[10] 具体担保 - 为泰国家享向泰国LH BANK融资提供2000万担保，备用信用证至2026年2月28日[4] 泰国家享情况 - 2023年6月15日成立，注册资本16.68329555亿泰铢[5] - 2024年9月30日资产4.4300741487亿，负债6978.148222万，资产负债率15.75%[7] - 2024年1 - 9月营收1142.715687万，利润总额和净利润 - 969.683941万[8] 担保余额 - 截至披露日，担保余额9.277181亿，占净资产54.95%[10] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外单位等不良担保情形[10]

合规情况 - 2024年12月24日至2025年1月18日进行现场检查[2] - 公司治理、内控、信披等方面检查要点均达标[2][3] - 保护公司利益长效机制执行良好，募资使用合规[4] 业绩表现 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[4] 其他建议 - 保荐机构建议加强法规学习，规范使用募资并及时披露变更[5]

培训信息 - 兴业证券于2025年1月17日14:00至15:00对家联科技进行持续督导培训[2] - 培训地点为家联科技南洪工厂三楼会议室和腾讯会议[2] - 培训主题为上市公司规范运作、募集资金使用管理等关注要点[2][3] - 培训讲师为娄众志[2] - 参训人员包括公司董事、监事等[2] 培训效果 - 培训增强公司及相关人员法规知识和规范运作意识[4] - 参训人员表示日常经营要遵守法律法规[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年1月13日召开，3名监事全参会[2] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[5][6] 激励计划 - 授予日为2025年1月13日[5] - 向35名对象授予256.52万股，价格8元/股[5]

激励计划时间线 - 2024年12月24日审议通过激励计划相关议案[4][5] - 2024年12月26日公示激励对象名单[5] - 2025年1月6日监事会公示无异议[6] - 2025年1月10日披露自查报告，股东大会通过议案[6] - 2025年1月13日审议通过调整和授予议案[6][7] 激励计划调整 - 激励对象人数由36人调整为35人，授予总量256.52万股不变[9] 激励计划授予 - 2025年1月13日为授予日[10] - 授予条件成就，符合规定和要求[15][16]