一、监事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 11：00 时在公司会议室以现场表决的方式召开。本次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达方式发出，本次应参加会议监事 3 名， 实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席李海光先 生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-070 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的议案，决议情况如下： 审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告包含的信息公 允、全面、真实的反映了 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规则 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提 第一章 总则 第一条 为强化宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会， 并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的 3 名董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-067 宁波家联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开 第二届董事会第十次会议、2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》，同意公司变更经营范围及修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经 营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及《宁波家联科技股份有限公司章程》 的备案手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，换发后的营 业执照具体信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：王熊 注册资本：壹亿玖仟贰佰万元整 成立日期：2 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-065 宁波家联科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举李海光先生为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于监事会完成换届及选举监事会主席的公告》。 三、备查文件 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，与经公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监 事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以直接送达方式通知监事召开。第三届监事 会第一次会议于 2023 年 8 月 30 日上午 11：00 时在公司会 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-066 宁波家联科技股份有限公司 关于监事会完成换届及选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会、2023 年 8 月 30 日召开第三届监事会第一次会议， 选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第三届监事会，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日 起三年。现将相关情况公告如下： 一、第三届监事会组成情况 非职工监事：上官纬先生、董晓磊女士 职工代表监事：李海光先生（监事会主席） 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 ...

基于独立判断，我们一致同意聘任王熊先生为公司总经理，聘任汪博女士 为公司董事会秘书，聘任孙超先生、李想先生、陈林先生、钱淼鲜女士、汪博 女士为公司副总经理，聘任钱淼鲜女士为公司财务总监。上述高级管理人员任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，我们作为宁波家联科 技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着谨慎、客观的原则，基 于独立判断的立场，就公司第三届董事会第一次会议审议的有关议案，在查阅 公司提供的相关资料、了解相关情况后，作出如下独立意见： 一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见 经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序 合法有效。经审阅相关人员的简历，本次受聘的公司高级管理人员符合相关法 律、法规、规范性文件 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-064 宁波家联科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会及第三届董事会第一次会议进行了董事会的换届选 举并完成了高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 非独立董事：王熊先生（董事长）、孙超先生、李想先生、林慧勤女士 独立董事：于卫星先生、赵芬女士、周晓燕女士 公司第三届董事会任期三年，任职期限为自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员均符合相关法律法规、规范 性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-062 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波家联科技股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召集人：宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （二）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 8 月 28 日(星期一)下午 14:30 2.网络投票时间为：2023 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 （三）现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区澥浦镇兴浦路 296 号公司会 议室 （四）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于宁波家联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2023 第 006685 号 致：宁波家联科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（下称"本所"）接受宁波家联科技股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查询了公司在信息披露媒体上刊登的相关公 告，核查了公司提供的有关本次股东大会的文件，听取了公司就有关事实的陈述 和说明，列席了本次股东大会。公司已经向本所律师提供了本所律师认为出具本 法律意见书所必需的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本材料或者口头证 言，并无任何隐瞒、虚假、误导或重大遗漏之处。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任 何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东 ...

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-063 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 时在公司会议室以现场表决的方式召开，为保证 公司董事会工作的衔接性和连贯性，第三届董事会第一次会议通知以口头、通讯 方式告知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知事宜， 上述行为符合《公司章程》等法规的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司全体董事推举董事王熊先生担任本次会议召集人及主持人，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： 选举王熊先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 ...