营业收入变化 - 本报告期营业收入461,982,031.17元，同比减少21.07%；年初至报告期末营业收入1,229,743,710.86元，同比减少22.19%[5] - 营业总收入为12.2974371086亿元，较上期15.8036227805亿元下降22.18%[23] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,939,734.30元，同比减少72.13%；年初至报告期末为63,020,030.61元，同比减少56.40%[5] - 净利润为5851.368336万元，较上期1.4520295994亿元下降59.71%[24] - 归属于母公司股东的净利润为6302.003061万元，较上期1.445480357亿元下降56.39%[24] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产2,977,105,253.09元，较上年度末增加2.19%；归属于上市公司股东的所有者权益1,543,060,971.05元，较上年度末增加2.15%[5] 非流动资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动资产处置损益 - 190,027.53元，年初至报告期末为 - 608,097.86元；计入当期损益的政府补助本报告期为1,956,507.31元，年初至报告期末为26,443,063.55元[6] 特定时间点资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金275,228,520.49元，较1月1日减少63.53%，主要因固定资产投资增加[10] - 2023年9月30日在建工程449,265,271.45元，较1月1日增长375.46%，主要因固定资产投资增加[10] - 2023年9月30日货币资金为275,228,520.49元，1月1日为754,627,332.05元[19] - 2023年9月30日应收账款为249,316,077.58元，1月1日为228,562,669.57元[19] - 2023年9月30日预付款项为21,428,476.31元，1月1日为32,090,755.21元[19] - 2023年9月30日其他应收款为18,832,355.42元，1月1日为4,893,392.21元[19] - 2023年1月1日应收票据为33,250,000.00元，9月30日无此项数据[19] 期间费用与收益变化 - 2023年1 - 9月税金及附加11,540,333.46元，较2022年1 - 9月增长134.56%，主要因内销占比增加[10] - 2023年1 - 9月投资收益252,602.00元，较2022年1 - 9月减少97.45%，主要因资金理财收益减少[10] 现金流量变化 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额57,436,023.88元，较2022年1 - 9月减少84.03%，主要因营业收入减少导致应收减少[11] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额145,083,304.09元，较2022年1 - 9月增长258.13%，主要因长期贷款增加[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,313,549,466.37元，上期为1,543,056,591.29元[26] - 收到的税费返还本期为64,766,922.04元，上期为101,887,053.79元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,436,023.88元，上期为359,697,395.57元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 578,113,277.92元，上期为 - 750,272,255.31元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为145,083,304.09元，上期为 - 91,750,767.96元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 369,206,625.69元，上期为 - 474,551,455.65元[28] - 期初现金及现金等价物余额本期为626,608,235.51元，上期为846,000,440.55元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为257,401,609.82元，上期为371,448,984.90元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6.816千名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[13] - 前10名股东中，王熊持股比例38.16%，持股数量73,264,800股；张三云持股比例16.88%，持股数量32,400,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，张三云持有无限售条件股份32,400,000股，赵建光持有10,800,000股[14] - 王熊和林慧勤分别持有镇海金塑26.09%和40%的份额，分别持有镇海金模27.22%和26.11%的份额[14] 限售股份变动 - 限售股份变动合计：期初限售股数63,143,500股，本期解除限售股数1,403,500股，本期增加限售股数39,060,000股，期末限售股数100,800,000股[17] 其他资产与负债变化 - 存货为3.4147086289亿元，较上期3.020976963亿元增长13.03%[20] - 其他流动资产为3662.499198万元，较上期1654.690416万元增长121.34%[20] - 固定资产为9.8058909703亿元，较上期9.0349879765亿元增长8.53%[20] - 在建工程为4.4926527145亿元，较上期9449.099279万元增长375.46%[20] - 短期借款为1.0239739858亿元，较上期1.8438729077亿元下降44.47%[20] - 长期借款为3.9887亿元，较上期1.2231亿元增长226.11%[21] 综合收益与每股收益 - 综合收益总额本期为51,909,213.19元，上期为145,580,154.92元[25] - 基本每股收益本期为0.3282，上期为0.7529；稀释每股收益本期为0.3282，上期为0.7529[25] 营业成本变化 - 营业总成本为11.8584028599亿元，较上期14.1530960046亿元下降16.21%[23]

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-073 宁波家联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，同时为贯彻落实中国证 监会、深圳证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步完 善公司治理，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，同意 公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 第十三条 经依法登记，本公司经营 | 第十三条 经依法登记，本公司经 | | --- | --- | | 范围为：一般项目：生物基材料技术研 | 营范围为：一般项目：生 ...

宁波家联科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益 不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 公司在董事会中设置审计、提名、薪 ...

根据公司经营发展需要、实际情况与战略发展规划，拟变更经营范围，具体 变更情况如下： 变更前：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用 杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和 纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日用品制造；母婴用品制造；玩具 制造；日用品销售；日用品批发；塑料制品销售；技术进出口；货物进出口；进 出口代理；日用木制品制造；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；食 品用塑料包装容器工具制品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；包装装 潢印刷品印刷；发电业务、输电业务、供(配)电业务（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构 经营场所设在：宁波市石化经济技术开发区川浦路 269 号；宁波市石化经济技术 开发区镇浦路 2888 号）。 变更后：一般项目：生物基材料技术研发；机械设备研发；厨具卫具及日用 杂品研发；塑料制品制造；生物基材料制造；家居用品制造；纸制品制造；纸和 纸板容器制造；新材料技术推广服务；金属制日 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-069 宁波家联科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方 式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出，会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中独立董事于卫星、赵芬和周晓燕以通讯方式 参加会议并表决。会议由董事长王熊先生召集并主持，公司监事及高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经与会董事认真审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司 2023 年第 ...

宁波家联科技股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 1 | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | 董事 26 | | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 39 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《宁波家联 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事 会特设立战略委员会，并制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并对董 事会负责。战略委员会的提案需提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举产生，负责 主持战略委员会工作。主任委员（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由半 数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。除 非出现《中华人民共和国公司法》《公 ...

宁波家联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《宁波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持薪酬与考核委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据本规则第四条至第六条规定补足委员人数。 第八 ...

宁波家联科技股份有限公司 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员（召集人）由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本规 则第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《宁 波家联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会，并制定本规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 ...

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2023-074 宁波家联科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波家联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 的第三届董事会第二次会议审议通过《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2023 年 11 月 15 日(星期三)下午 14:30； 2.网络投票时间为：2023 年 11 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...