证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整第一期员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第一期员工持股计划相 关事项的议案》，同意调整第一期员工持股计划公司层面业绩考核目标及其他部 分条款，并修订《第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《第一期员工持股计 划管理办法》相应内容。上述调整内容已事先经第一期员工持股计划第二次持有 人会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。现将相关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2024年11月27日，公司召开职工代表大会，就实施第一期员工持股计划 充分征求了公司职工代表意见。 2、2024年12月2日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘 ...

南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 证券简称：北路智控 证券代码：301195 南京北路智控科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案修订稿） 摘要 南京北路智控科技股份有限公司 二〇二六年四月 本公司及全体董事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 南京北路智控科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要 风险提示 1、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"本公司" 或"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本期员工持股计划"或"本员工 持股计划"）设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定 性； 2、有关本期员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工出资 额较低，则本期员工持股计划存在不能成立的风险；若员工出资额不足，本期员 工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、本期员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本期员工持股计划 能否获得公司股东会 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期稳定可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和 实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经营发展 和经济环境的变化不断完善公司内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求， 公司董事会对截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的职责。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度报告及其 摘要于2026年4月24日在证监会指定创业板信息披露网站披露。为使投资者能够 进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行2025年度网上业绩说明会。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编码：2026-09 南京北路智控科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易 所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理于胜利先生，董事会秘 书赵奎先生，财务负责人陈燕女士，独立董事丁恩杰先生，保荐代表人陈晓锋先 生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.08亿元，同比下降16.32%[5] - 本期营业总收入为2.08亿元，同比下降16.3%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为2657.44万元，同比下降36.64%[5] - 净利润为2657.4万元，同比下降36.6%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2074.18万元，同比下降45.02%[5] - 营业利润为2694.9万元，同比下降37.4%[20] - 归属于母公司所有者的净利润为26,574,364.59元，同比下降36.6%[21] - 基本每股收益为0.20元，同比下降37.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为3250.9万元，占营业总收入比例为15.6%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为62,900,414.89元，同比增长8.0%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为79,362,000.99元，同比增长7.0%[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2590.95万元，同比下降34.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,909,549.91元，同比净流出增加34.5%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为157,003,905.26元，同比增长0.6%[23] - 收到的税费返还为6,877,791.66元，同比增长77.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-89,568,055.63元，净流出同比大幅收窄79.7%[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4135.94万元，同比增长520.33%，主要系支付矿山智能驾驶产业化基地等项目款项所致[9] - 投资支付的现金为550,000,000.00元，同比增长6.4%[24] - 收回投资收到的现金为4.95亿元，同比增长499.33%，主要系现金管理产品到期收回所致[9] - 期末现金及现金等价物余额为76,045,366.46元，较期初下降60.3%[24][25] 资产与负债关键变化 - 货币资金为8013.45万元，较上年度末下降58.70%，主要系开展现金管理所致[8] - 公司期末货币资金为80,134,487.22元，较期初194,030,544.72元大幅减少[15] - 交易性金融资产为8.74亿元，较上期增长10.6%[16] - 在建工程为1076.20万元，较上年度末增长1373.27%，主要系矿山智能驾驶产业化基地等项目开工建设所致[8] - 在建工程为1076.2万元，较上期大幅增长1373.8%[16] - 无形资产为4800.19万元，较上年度末增长89.82%，主要系购入矿山智能驾驶产业化基地项目用地所致[8] - 短期借款降至0元，上期为490.6万元[16] - 合同负债为1.13亿元，较上期下降3.4%[16] - 公司总资产为29.09亿元，较上期微降0.02%，基本保持稳定[16][17] - 归属于母公司所有者权益为24.69亿元，较上期增长1.1%[17] 投资收益与现金管理 - 投资收益为198.53万元，同比增长1621.93%，主要系到期的现金管理收益增加所致[8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为10,038户[10] - 第一大股东王云兰持股比例为18.08%，持股数量为23,872,650股[10] - 第二大股东段若凡持股比例为13.91%，持股数量为18,370,200股[10] - 第三大股东于胜利持股比例为13.49%，持股数量为17,821,200股[10] - 第四大股东金勇持股比例为13.24%，持股数量为17,479,500股[10] - 于胜利、金勇、王云兰三人合计直接持股比例为44.80%，合计控制公司股份比例为48.52%[11] - 王云兰、于胜利、金勇三人合计持有有限售条件股份44,380,012股，原因为高管锁定股[13]

南京北路智控科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2026-07 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 4 月 1 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人于胜利、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计 主管人员）陈燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、发展战略及业绩预测等前瞻性描述，均不 构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保 持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面临的风险因素详见第三节"管理层讨论与分析"第十一部分"公 司未来发展的展望"。 1、宏观经济环境及政策波动风险 智能矿山是公司的传统优势行业，其行业状况受到国家宏观经济环境和 矿山智能化建设行业周期波 ...

员工持股计划股份过户 - 2025年3月28日1,422,250股公司股票非交易过户至员工持股计划，占股本1.08%，过户价18.18元/股[2] 员工持股计划时间安排 - 存续期60个月，自2025年4月1日起算[3] - 第一批股份锁定期2026年3月31日届满，解锁40%[3] - 《2025年审计报告》公告后处置相关权益[4] 员工持股计划解锁规则 - 所获标的股票分三期解锁，比例40%、30%、30%[3] 员工持股计划变更终止 - 变更须经出席持有人2/3以上份额同意并董事会通过[6] - 提前终止不得少于十二个月，未售完股票可展期[6] - 特殊情况经持有人2/3以上份额同意和董事会通过可延长期限[6]

市场扩张和投资 - 2025年7月21日计划投资6亿建矿山智能驾驶产业化基地，5年完成[2] - 2026年3月6日竞得NO.江宁2026GY07地块使用权[3] - 土地价款2280万元，面积63311.62平方米，期限30年[5] - 资金来源为公司自有资金，项目进度不确定[5][6]

市场扩张和投资 - 公司计划投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地，5年完成[1] - 公司以2280万元竞得63311.62平方米工业用地，用于基地建设[1][4] 事项风险及进展 - 竞得土地尚需完成相关工作，或受不可抗力影响[5] - 公司将推进落实并及时披露信息[5]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日，公司股东总户数为10,774户 [1]