证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-51 南京北路智控科技股份有限公司 关于调整治理结构并选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件，以及修订后的《公司章程》，公 司调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工 代表董事由公司职工代表大会选举产生。 经董事会提名委员会对职工代表董事候选人任职资格审查后，公司于2025 年11月7日召开职工代表大会，经与会职工代表讨论与民主表决，选举祝青先生 为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件），其任期自职工代表大会选 举通过与修订后的《公司章程》生效日孰晚者（即2025年11月10日）开始，至第 二届董事会任期届满日为止。 祝青先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等 规定的关于职工董事任职的资格和条件。本次选举完成后，祝青先生由公司第二 届董事会原非职工代表董事变更为公司第二届董 ...

2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-50 南京北路智控科技股份有限公司 特别提示： 1．本次股东会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临 时股东会通知于 2025 年 10 月 24 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司于 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-47）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月10日（周一）上午9:30 （2）网络投票时间：2025年11月10日（周一） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年11月10日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 5、会议主持人：董事长于 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 公司2025年第二次临时股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 本次股东会由董事会召集。2025年10月22日，公司召开了第二届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。2025 年10月24日，公司在指定信息披露网站上刊登了 ...

公司业务与技术定位 - 公司长期专注于工业互联网领域，致力于将物联网、数字孪生、软件、人工智能、通信等核心技术深度融合于工业制造全流程 [1] - 公司产品与解决方案目前主要应用于煤矿、非煤矿山、化工等行业 [1] 核电领域应用现状 - 核电应用兼具工业物联网和特种行业的技术特征，公司持续保持对该方向的技术与市场关注 [1] - 截至目前，公司在核电应用方面尚未有相关订单落地 [1]

公司股东信息 - 截至2025年10月31日 公司股东人数为11130户 [1]

公司概况与业务定位 - 公司成立于2007年8月13日，于2022年8月1日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内少数能提供覆盖智能矿山全层级“软硬件一体”信息化、智能化综合解决方案的厂商，具备全产业链优势 [1] - 主营业务为智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售，所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为7.11亿元，在行业中排名37/102，低于行业平均数17.12亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.05亿元，在行业中排名16/102，显著高于行业平均数2643.13万元 [2] - 2025年前三季度公司营收同比下滑13%，归母净利润同比下滑25%，第三季度业绩承压主要受需求端短期波动影响 [5] 财务状况分析 - 2025年三季度资产负债率为13.52%，低于行业平均31.94% [3] - 2025年三季度毛利率为44.37%，高于行业平均41.71%，且前三季度综合毛利率同比改善，提升3.03个百分点 [3][5] - 费用率有所提升，主要系公司收入短期承压所致 [5] 新业务发展与投资 - 公司计划投资6亿元建设“矿山智能驾驶产业化基地项目”，旨在实现矿山智能驾驶产品的批量化生产 [5][6] - 井下无人驾驶矿卡已成功研发落地，在陕煤集团的项目完成初步验收，并与兴发集团达成井下智能化运输合作协议，业务开始向非煤矿山领域拓展 [6] - 智能驾驶等新业务有望形成新的增长驱动力，井下无人驾驶业务作为第二增长曲线持续拓展 [5][6] 股东结构与市场观点 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.09万，较上期增加1.61% [5] - 华泰证券维持对公司“买入”评级，长期看好公司受益于我国智能矿山建设的稳步推进以及新业务领域的开拓前景 [5] - 招商证券维持“强烈推荐”投资评级，认为公司长期发展值得期待 [6]

公司投资关系 - 安科讯是北路智控的参股投资公司 [1] 安科讯公司业务 - 公司产品方向涵盖无线公网、无线专网（含应急专用通信）、信息安全三大领域 [1] - 公司现阶段主要提供4G产品、5G产品、Mesh产品等自主研发产品 [1] - 目前尚未有量子技术应用落地 [1]

公司量子科技业务现状 - 公司目前尚未有量子技术及其应用 [2] - 公司将持续保持对量子通信技术的关注 [2]

公司投资布局 - 公司于2021年参股投资广州爱浦路网络技术有限公司 [2] 被投公司技术能力 - 爱浦路具备专为低轨卫星通信设计的高性能核心网络解决方案 支持高速率 低时延的全球连接 兼容5G/4G接入 并能够融合地面网络与天基网络 [2] - 技术应用于偏远地区通信 应急通信 海事及航空通信等场景 [2] - 爱浦路已成功攻克星地一体化核心网关键技术 自主研发并实现了涵盖AMF SMF UDM等在内的全系列核心网元 [2] - 为上海小卫星研究所等机构的星地融合通信系统提供支持 [2] 产品化进展与展示 - 2025年9月 爱浦路在北京国际通信展中展示了其自主研发的"百万级4/5G+空天地一体化通信"解决方案 [2]

公司股东结构 - 截至2025年10月23日，共有5个机构投资者持有北路智控A股股份，合计持股量为1704.67万股，占公司总股本的12.91% [1] - 主要机构投资者包括中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司、南京路泰管理咨询合伙企业(有限合伙)、南京路兴管理咨询合伙企业(有限合伙)等 [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了2.82个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计115个 [1] - 主要涉及的基金产品包括易方达新丝路混合、博道成长智航股票A、华商信用增强债券A等 [1]