证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-01 近日，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南 京北路物联信息技术有限公司（以下简称"北路物联"）收到了江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过高新技术企业的认定，相关情况如下： 企业名称：南京北路物联信息技术有限公司 证书编号：GR202432011491 发证时间：2024年12月16日 有效期：三年 二、对公司经营的影响 南京北路智控科技股份有限公司 关于全资子公司南京北路物联信息技术有限公司 通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北路物联是首次被认定为高新技术企业。根据国家相关规定，北路物联自本 次通过高新技术企业认定后三年内（即2024年至2026年）可享受国家关于高新技 术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 三、备查文件 1、北路物联《高新技术企业证书》。 特此公告。 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025年2月14日 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为南京北路智控科技股份有限公司 （以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，于 2024 年 12 月 27 日对北路智控 2024 年度有关情况进行了现场检查，报 告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：北路智控 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：钟超 | 联系电话：025-83388070 | | | | 现场检查人员姓名：钟超、管升宏 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 12 月 27 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （ ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 南京北路智控科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出 席公司2024年第四次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 本次股东大会由董事会召集。2024年12月2日，公司召开了第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 2024年12月11日，公司在指定信息披露网站上刊登了《关于召开公司2024年第四 次临时股东大会的通知》。 上述会议通知中载明了本次股东大会的召集人、召开日期、时间、地点、会 议召开方式、会议审议事项、出席对象和会议登记办法等事项，还包括了参加网 络投票的具体 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-70 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临 时股东大会通知于 2024 年 12 月 11 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司 于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告《关 于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-66）。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12 月26日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：南京市江 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-69 单位：万元 南京北路智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度日常关联交易概述 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召 开第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事王永强先生回避表决。公司独立董事召开了专门会议，对该议案发表了同 意的审核意见。该议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性 销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控 科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生 额不超过9,000万元。 （二）预计日常关联 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-68 南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一 次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席会议 的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事 张素静女士以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士召集并主 持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了以下议案： （一）审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司监事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司 ...

2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保荐机构"或"保荐 人"）作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"、"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对北路智控 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 （一）2025年度日常关联交易概述 根据公司业务发展规划和正常生产经营的需要，公司预计2025年度与关联方 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性 销售商品关联交易发生额不超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控 科技股份有限公司（以下简称"郑州恒达智控"）日常性销售商品关联交易发生 额不超过9,000万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-67 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限 公司（以下简称"郑煤机"）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不 超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销 售商品关联交易发生额不超过9,0 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-66 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十三次会议，决定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。现将本 次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、本次股东大会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章 ...

南京北路智控科技股份有限公司 监事会关于第一期员工持股计划相关事项的核查意见 2024 年 12 月 4 日 二、公司制定本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定， 不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形，公司第二届董事会第十三次会议已审议通过 本员工持股计划，尚需提交公司股东大会审议通过。 四、公司监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，认为公司本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》等相关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划遵循"依法合规""自愿参 与""风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工 持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股 ...