会议情况 - 审计委员会主任委员主持召开6次审计委员会会议[8] - 薪酬与考核委员会委员参加5次薪酬与考核委员会会议[8] - 公司召开3次独立董事专门会议[9] 人事与决策 - 2024年10月提名王鹤为独立董事候选人，11月获股东会通过[21][22] - 2024年4月聘任会计师事务所议案获股东会通过[20] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[19] 激励与持股 - 2024年4月以28.49元/股向38人授予41.25万股限制性股票[25] - 2024年11月12日公告归属结果，128人归属54.81万股[26] - 2024年12月通过第一期员工持股计划议案[26]

会议与决策 - 2024年董事会应参加7次，现场1次通讯6次，股东会出席5次[4] - 2024年主持1次提名、参加6次审计、1次战略与发展委员会会议[6] - 2024年召集主持3次独立董事专门会议[7] - 2024年4月14日二届八次董事会通过聘任会计师事务所议案[17] - 2024年10月16日二届十二次董事会通过补选独立董事议案[18] - 2024年11月4日第三次临时股东会通过补选独立董事议案[18] 报告披露 - 公司披露2023年年度、内控自评及2024年一季、半年、三季度报告[16] 关联交易 - 主要关联交易为与郑煤机集团及其子公司日常销售商品预计[13] 人员与薪酬 - 公司其余董高人员报告期未变[20] - 公司通过2024年度董高人员薪酬方案[21] 股权相关 - 2024年4月23日以28.49元/股向38人授予41.25万股限制性股票[23] - 2024年11月12日首次授予部分一期实际归属128人、54.81万股[23] - 2024年12月2日通过第一期员工持股计划议案[24] 未来展望 - 独立董事2025年继续为公司发展贡献力量[25]

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也没有 从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不 存在影响独立性的情况。 本人作为南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《南京北路智控 科技股份有限公司章程》《南京北路智控科技股份有限公司独立董事工作细则》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吴楚宇先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995 年9月至1998年6月，任飞利浦光磁电子(上海)有限公司销售经理；1998年7月至 2004年12月，任上海工业仓储分拨有限公司总经理；2007年6月至今，任上海凯 雅企业管理咨询有限公司执行董事；2012年3 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年上市公司年报审计客户81家，收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户4家[3] 公司决策 - 2024年多次会议审议通过继续聘任公证天业为2024年度审计机构[4][7] 审计情况 - 2024年12月26日审计委员会与会计师沟通，提示关注收入确认和经营情况审计[7] - 2025年4月18日会议审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》等[9] - 公证天业认为公司财务报表公允，出具标准无保留意见审计报告[6]

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的职责。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期稳定可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《企业内部控制基本规范》以及其他相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和 实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经营发展 和经济环境的变化不断完善公司内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求， 公司董事会对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事 严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求，恪尽职 守、勤勉尽责，积极履行董事职责和义务，确保公司决策的科学性和合法性。公 司董事会积极推进了股东会的召开，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，有 效地完成了各项工作任务，切实保障了公司和股东的利益。现将公司2024年度董 事会工作汇报如下： 一、2024年度公司主要经营情况 2024年公司实现营业收入112,926.81万元，较上年同期100,778.26万元增长 12.05%；实现归属于上市公司股东的净利润20,121.23万元，较上年同期22,496.05 万元下降10.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,735.61万元，较上年同期21,078.01万元下降15.86%。 二、2024年度董事会会议召开情况 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占董事会人数三分之 一。2024年11月4日，通过公司2024年第三次临时股东会审议，独立董事吴楚宇 变更为王鹤，公司第 ...

资金募集 - 首次公开发行2192.0290万股，发行价71.17元/股，募资总额156006.70万元，净额143080.79万元[1] - 超募资金为82244.07万元[4] 资金使用 - 审议通过用24000万元超募资金永久补流，占超募总额29.18%，需股东会审议[1][5][7][8] - 承诺十二个月内累计补流不超超募总额30%，补流后十二个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 项目投资 - 募投项目含矿山智能设备生产线建设等，投资总额60836.72万元[4] 各方意见 - 监事会认为补流不影响项目、不损股东利益，同意使用24000万元[8] - 保荐机构对补流事项无异议[8]

注1：不含郑州恒达智控科技股份有限公司。 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发 | 2024年度资金占 | 2024年度偿还累 | 2024年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | 不适用 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | 不适用 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月22日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会在深交所“互动易”平台“云访谈”栏目举行[1] - 董事长、总经理于胜利等出席[1] 投资者互动 - 投资者可提前登录“互动易”网站“云访谈”栏目提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东会审议， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 根据上述通知要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。本次会计政策变 更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 会审议。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了"企业数据资 源相关会计处理"的内容 ...