证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-34 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议通知于2025年8月4日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议的 董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事7人，董事 王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、马轶群先生及 王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。公 司全体高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于公司〈2025年半年 ...

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为464,592,396.35元，同比下降6.61%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为70,132,806.25元，同比下降15.65%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,306,685.48元，同比下降121.15%[23] - 基本每股收益为0.53元/股，同比下降17.19%[23] - 公司总资产为2,713,074,856.52元，同比下降2.49%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为2,371,314,876.18元，同比下降0.34%[23] - 公司营业收入同比下降6.61%，从上年同期的497,494,041.00元降至464,592,396.35元[89] - 营业成本同比下降11.44%，从291,702,065.10元降至258,320,327.82元[89] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降121.15%，从62,925,918.66元降至-13,306,685.48元[89] - 研发投入同比增长2.87%，从68,328,404.06元增至70,289,048.52元[89] 收入和利润 - 智能矿山业务营业收入454,936,654.79元，毛利率44.82%，同比下降8.55%[90] - 智能矿山通信系统营业收入148,499,993.00元，同比下降15.72%，毛利率46.30%[91] - 智能矿山监控系统营业收入212,380,735.13元，同比下降5.74%，毛利率44.46%[91] - 2022-2024年公司营业收入复合增长率为22.25%，2024年营业收入112,926.81万元，净利润20,121.23万元[125] 成本和费用 - 非经常性损益项目合计金额为7,686,127.43元[28] - 其他收益9,692,242.43元，占利润总额13.36%，主要来自增值税退税及进项税额加计抵减[94] - 报告期内公司所得税税收优惠490.37万元，占利润总额6.76%，增值税税收优惠811.43万元，占利润总额11.19%[123] 业务线表现 - 智能矿山业务定义为以工业物联网为核心，融合人工智能、大数据等技术的矿山智能系统[14] - 公司专注于工业互联网领域，深耕煤矿垂直领域并加速布局非煤矿山与化工领域[31] - 公司在智慧矿山领域的主要产品为智能矿山信息系统，包含智能矿山管控平台等[32] - 公司产品涵盖感知层、传输层、智能应用与决策层三大层级[43] - 公司产品涵盖通信、监控、集控、装备配套等五大类，形成智慧矿山全流程闭环产品体系[67] 研发与技术 - 公司研发费用为7,028.90万元，占营业收入的15.13%，研发人才364名，占比员工总数34.63%[63] - 公司拥有167项专利（含47项发明专利）、356项软件著作权、329项煤安认证和333项防爆认证[63] - 公司2024年8月获评CMMI最高级别5级认证，2024年4月成为全国信息技术标准化技术委员会大数据标准工作组全权成员单位[64] - 公司主导或参与制定24项国家/行业标准，彰显行业话语权[63] - 公司技术研发团队紧跟工业物联网、智能制造、云计算和大数据等前沿技术[129] 市场与行业趋势 - 2024年规模以上工业原煤产量达47.6亿吨，同比增长1.3%[51] - 2024年煤炭进口量5.4亿吨，同比增长14.4%[51] - 全球煤炭需求预计在2027年达到峰值88.73亿吨，中国需求将升至50.05亿吨[51] - 数据中心用电量预计2030年接近万亿千瓦时，复合年增长率25%[51] - 煤炭价格2024年1月至2025年6月呈下行趋势，2025年7月回调上涨[121] 投资与资金管理 - 交易性金融资产期末数为755,279,980.44元，本期购买金额为1,093,700,000元，出售金额为580,000,000元[99] - 其他权益工具投资期末数为57,200,000元，本期购买金额为28,000,000元[99] - 金融资产小计期末数为812,479,980.44元，本期公允价值变动损益为6,540,009.36元[99] - 报告期投资额为952,302,664.18元，较上年同期下降32.54%[102] - 募集资金净额为143,080.79万元，已累计使用94,319.71万元，使用比例为65.92%[106] - 截至报告期末，尚未使用募集资金总额为53,168.82万元[106] - 使用闲置募集资金进行现金管理的余额为53,161.93万元[107] 子公司与参股公司 - 主要参股公司包括北京瀚巍创芯电子技术有限公司和希迪智驾科技股份有限公司[14] - 子公司北路软件净利润达49,498,787.93元，北路物联净利润为3,272,803.54元，北路智控(鄂尔多斯)净利润为299,039.74元[118] - 公司投资2,800万元入股北京瀚巍创芯电子技术有限公司，持股比例4.9734%[118] - 公司设立全资子公司北路智控(鄂尔多斯)科技有限公司，注册资本1,000万元人民币[119] - 公司全资子公司北路软件和北路物联均为国家高新技术企业，并取得《软件企业证书》[63][75][76] 股东与股权结构 - 有限售条件股份数量为82,426,350股，占总股本的62.41%[181] - 无限售条件股份数量为49,643,490股，占总股本的37.59%[181] - 公司股份总数为132,069,840股[181] - 公司前三大股东于胜利、金勇、王云兰合计直接持股59,173,350股（44.80%），通过路泰管理间接持股4,912,800股（3.72%），实际控制公司48.52%股份[187] - 中创智领（郑州）工业技术集团有限公司持有7,891,305股无限售股份，占总股本5.98%[187] 资产与负债 - 货币资金期末余额为136,187,028.26元，较期初747,359,762.18元显著下降[197] - 交易性金融资产期末余额为755,279,980.44元，较期初235,039,971.08元大幅增加[197] - 应收账款期末余额为467,301,347.66元，较期初437,324,921.08元有所增长[197] - 存货期末余额为242,638,735.52元，较期初254,377,803.75元略有下降[197] - 其他权益工具投资期末余额为57,200,000.00元，较期初29,200,000.00元显著增加[198] - 固定资产期末余额为194,475,792.45元，较期初192,624,146.46元小幅增长[198] - 在建工程期末余额为67,878,942.41元，较期初60,028,623.13元有所增加[198] - 资产总计期末余额为2,713,074,856.52元，较期初2,782,259,702.52元有所下降[198] - 负债合计为341,759,980.34元，同比减少15.2%[199]

限售股解禁情况 - 8月1日共有2家上市公司限售股解禁 解禁总市值约61 44亿元 [1] - 华统股份限售股类型为增发A股法人配售上市 解禁股数1 32亿股 [1] - 北路智控限售股类型为发行前股份限售流通 解禁股数8242 64万股 [1]

限售股解禁情况 - 8月1日共有14家公司限售股解禁 合计解禁量为6 85亿股 合计解禁市值为94 27亿元 [1] - 从解禁量看 5家公司解禁股数超千万股 立新能源 华统股份 北路智控解禁量居前 分别为4 65亿股 1 32亿股 3806 88万股 [1] - 从解禁市值看 5家公司解禁股数超亿元 立新能源 博实结 北路智控解禁市值居前 分别为32 8亿元 17 59亿元 13 93亿元 [1] - 从解禁比例看 5家公司解禁比例超10% 立新能源 北路智控 博实解禁比例居前 分别为49 78% 28 82% 24 87% [1]

限售股解禁概况 - 本次解除限售股东户数共计5户 [1] - 本次解除限售数量为82,426,350股 占公司总股本62.4112% [1] - 限售期为自公司首次公开发行上市之日起36个月 [1] 实际流通安排 - 本次实际可上市流通数量38,068,837股 占公司总股本28.8248% [1] - 本次拟解除限售股份上市流通日期为2025年8月1日 [1]

股本变动 - 2022年8月1日首次公开发行新股21,920,290股，发行后总股本87,681,160股[1][2] - 2023年以总股本87,681,160股为基数，每10股派现金9元，每10股转增5股，总股本增至131,521,740股[5] - 2024年11月15日，2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期548,100股归属并上市流通，总股本增至132,069,840股[7] 限售股情况 - 2023年2月1日，首次公开发行网下配售限售股1,150,600股上市流通，占发行后总股本1.3123%[3] - 2023年8月1日，部分股份及战略配售股份9,158,701股解除限售，占总股本6.9636%，实际可上市6,211,051股，占比4.7225%[6] - 2023年8月9日，首次公开发行战略配售剩余限售股份8,000股上市流通，占总股本0.0061%[6] - 2023年10月9日，首次公开发行前部分股份7,891,305股解除限售并上市流通，占总股本6.00%[7] - 2025年8月1日，5户股东82,426,350股限售股上市流通，占总股本62.4112%[9][21] 股东情况 - 股东王云兰限售股23,872,650股，本次实际可上市流通5,968,162股[26] - 股东段若凡限售股18,370,200股，本次实际可上市流通18,370,200股[26] - 股东于胜利限售股17,791,200股，本次实际可上市流通4,447,800股[26] - 股东金勇限售股17,479,500股，本次实际可上市流通4,369,875股[26] - 股东路泰管理限售股4,912,800股，本次实际可上市流通4,912,800股[26] 股份占比变动 - 变动前有限售条件股份82,426,350股，占比62.41%，变动后44,357,513股，占比33.59%[28] - 变动前无限售条件股份49,643,490股，占比37.59%，变动后87,712,327股，占比66.41%[28] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司本次申请上市流通的限售股股东已履行股份锁定承诺[31] - 本次限售股上市流通数量及时间等符合相关规定和股东承诺内容[31] - 公司本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整[32] - 保荐机构对公司本次部分股份解除限售并上市流通事项无异议[32]

股本变动 - 2022年8月1日发行新股后总股本87,681,160股[3] - 2023年4月7日转增后总股本增至131,521,740股[5] - 2024年11月15日总股本增至132,069,840股[7] 股份限售与流通 - 2025年8月1日5户股东82,426,350股解除限售[2] - 本次变动后限售股占比33.59%，流通股占比66.41%[23] 股东承诺 - 股东减持价格不低于发行价，减持需提前公告[14][16] - 部分董高每年转让股份不超25%[21] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议[24]

产业攻坚与创新成果转化 - 全国高校信息通信区域技术转移转化中心（江苏）投运"紫金山新质汇"科技成果转化服务超市，推动51个高校项目落地转化 [1][4] - 紫金山实验室通过"拨投结合"模式孵化混合所有制企业，首期基金规模5亿元，支持科技成果市场化转型 [3] - 江宁建立7个高校成果转化工作组，与28所高校实现"一校一专员"对接，全年目标培育500家科技型中小企业、200家高新技术企业 [4] 产业经济表现与目标 - 上半年江宁规上工业产值同比增长6.8%，工业投资增长13.6%，总量居全市第一，新增经营主体1.97万户，总量达37.24万户 [1][2] - 全年目标引进优质项目超300个、总投资超千亿元，上半年已完成招引项目177个（年度目标73.8%） [5][7] - 智能电网产业集聚200余家企业，国网电科院百亿级项目落地，开发区打造7.7平方公里"智能电网谷" [6] 重大项目与外资投入 - 中国电科院南京科研基地、英飞源华东研发基地等重大项目推进，菲尼克斯、美埃等外资企业增资扩产 [1] - 南京北路智控投资6亿元建设智能驾驶基地，意大利马波斯增资600万欧元建研发中心，南京真空泵厂增资10亿元建智能工厂 [7] - 上半年签订合同外资2.64亿美元，推动61个项目进入深度洽谈阶段，56个项目完成签约 [6][7] 营商环境优化 - 中储国能项目实现"五证齐发"，审批周期缩短1个月，全链审批服务覆盖2092项政务事项 [8] - "江宁政企通"AI客服集成35个部门服务能力，响应时间15秒，知识库含1.6万条数据 [1][8] - 江宁构建"1+4+8"制造业服务体系，成立产业专班提供全生命周期企业陪伴计划 [9]

投资项目 - 公司2025年7月21日通过投资建设矿山智能驾驶产业化基地项目议案[2] - 计划在南京江宁滨江经济开发区投资约6亿建设该项目[2] - 整体投资计划5年内完成[2] 协议情况 - 近日公司与管委会完成签署《项目投资协议书》[3] - 协议内容与7月21日披露基本一致[3]

沪市重要公告 - 哈空调控股子公司终止投资年产120万台套新能源材料及配套项目（一期），因设备进口成本大幅波动、市场竞争加剧及终端产品价格承压导致项目经济可行性无法保障 [1] - 成都先导自主研发新药项目多数处于临床前不同阶段，开发存在不确定性且对外转让可能性存疑 [1] - 华丰科技拟定增募资不超10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设及通讯连接器研发能力升级 [1] 合合信息经营数据 - 预计2025年上半年营收8.2亿元至8.68亿元，同比增长19.15%至26.13%，受益于AI技术探索及多场景应用落地 [2] 厦钨新能业绩快报 - 2025年上半年营业总收入75.34亿元（同比+18.04%），净利润3.07亿元（同比+27.76%），受益于国家换机补贴及3C设备AI功能带电量需求增长 [3] 中国电建经营情况 - 2025年上半年新签合同额6866.99亿元（同比+5.83%），其中能源电力类合同4313.88亿元（同比+12.27%） [4] 深市重要公告 - 北路智控拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地，计划5年内完成 [5] - 中石科技预计2025年上半年净利润1.16亿元至1.29亿元（同比+85.01%至105.75%），因消费电子需求回暖及AI驱动散热方案需求增加 [6] - 永利股份拟设立合资公司百问科技（注册资本500万元，持股51%），从事智能宠物电器业务 [7] - 三全食品拟投资2.8亿澳元设立境外子公司及孙公司，建设澳大利亚生产基地并开拓澳新及东南亚市场 [7] - 运达科技控股股东拟协议转让10%股份（4439.19万股，总价款4亿元），转让后控股股东不变 [7] 中亚股份减持计划 - 实控人及一致行动人拟减持不超过1.27%股份（510.86万股） [8] 德联集团证券投资 - 拟使用不超过6000万元进行证券投资，包括新股申购、股票债券投资等 [9]