南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企 业会计准则》的相关规定进行了财务核算。2024 年度财务报表经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了苏公 W[2025]A362 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如 下： 一、2024 年度主要财务数据 2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进，经营稳健。公司全年实现营业收入 112,926.81 万元， 比去年同期增长 12.05%；归属于上市公司股东的净利润 20,121.23 万 元，比去年同期下降 10.56%；归属于上市公司股东的所有者权益 237,931.21 万元，比去年同期增长 4.19%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-20 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十六次会议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（周二）上午 9:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-12 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监 事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事张素 静女士和陈汉青先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士 召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-11 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- 14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审 议。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-18 一、审议程序 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 165,902,733.62 元，按规定提取了 10%的法定盈余公积金 16,590,273.36 元。 2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 201,212,338.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 670,674,304.21 元，母公司可 供分配利润为 484,205,800.93 元。根据利润分配应以 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予的部分限制性股票。 现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况 1、2023 年 4 月 7 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 证券代码：301195 证券简称： 北路智控 公告编号：2025-21 2、2023 年 4 月 7 日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分限制性股票事项的 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 5 | | 二、本激励计划部分限制性股票作废情况 7 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 北路智控、本公司、公 | 指 | 南京北路智控科技股份有限公司（证券简称：北路智控；证券代 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | 码：301195） | | 本激励计划、本计划 | 指 | 《南京北路智控科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | | | （草案）》 | | 独立财务顾问报告、 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于南京北路智控科技股 份有限公司2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票事 | | ...

非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2025]E1133 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 南京北路智控科技股份有限公司 关于南京北路智控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准 ...

2024 年度内部控制审计报告 南京北路智控科技股份有限公司 苏公 W[2025]E1131 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 ………………………………………1 | | | --- | --- | | 2、2024 年度内部控制评价报告…………………………… | 3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1131 号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"北路智控"）2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北路 智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部 ...

华泰联合证券有限责任公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制方面存在重大缺陷。 公司自《内部控制自我评价报告》基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司在已经建立较为健全的内部控制体系的基础上，为了进一步强化内部 控制机制，提高风险管理水平，增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性、 互通性和及时性，促进公司严格遵守国家各项法律法规及所属公司各业务事项所 涉及的内部控制要点，从重要性、健全性、合理性、有效性以及成本效益原则等 五方面全面进行了自我评价，基本覆盖了公司内部控制体系范围内的所有活动， 包括内部环境、风险识别与评估、控制活动、信息披露与沟通和内部监督等五方 面。 1 三、内部控制评价的依据 关于南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）作为南京北路智控科 技股份有限公司（以下简称"北路智控"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 ...