会议信息 - 公司于2025年2月24日召开第二届董事会第十五次会议[1] - 于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会[1] 公司变更 - 会议审议通过变更经营范围等议案[1] - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司数据 - 公司注册资本为13206.984万元[1] - 公司成立日期为2007年8月13日[1]

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金设立北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司[2] - 该子公司注册资本1000万元，2025年3月14日成立[3] 其他新策略 - 设立目的是满足发展需求，把握政策机会[2][4] - 资金为自有资金，无重大不利影响[5] - 子公司业务有不确定性，面临多种风险[6]

文章核心观点 近日北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司成立，由北路智控全资持股 [1] 分组1 - 北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司法定代表人为赵家骅 [1] - 北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司注册资本1000万元 [1] - 北路智控（鄂尔多斯）科技有限公司经营范围包含人工智能行业应用系统集成服务、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、物联网技术研发等 [1]

会议安排 - 2025年2月24日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[1] - 2025年2月25日刊登召开临时股东会通知[1] - 2025年3月13日上午9:30在公司会议室召开股东会[5] 参会情况 - 88名股东出席，持有60,128,450股，占比46.0234%[6] - 4名现场股东及代理人，持有59,693,950股，占比45.6908%[6] - 84名股东网络投票，持有434,500股，占比0.3326%[6] 会议决议 - 股东会审议通过变更经营范围等议案[9] - 议案为特别决议，经三分之二以上有效表决权通过[9] - 股东会召集、召开及决议均合法有效[10][11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会通知2月25日发出[3] - 现场会议3月13日9:30召开，网络投票3月13日进行[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东88人，代表股份60,128,450股，占比46.0234％[5] - 审议议案同意60,086,600股，占比99.9304％[6] - 律师认为股东会召集、召开程序及表决结果合法有效[8]

公司基本信息 - 公司于2022年4月19日经核准注册，8月1日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币13,206.984万元[9] - 公司股份总数为132,069,840股，每股面值为人民币1元[16] 股权结构 - 公司设立时王云兰持股1,591.51万股，持股比例26.31%[16] - 公司设立时段若凡持股1,224.68万股，持股比例20.24%[16] - 公司设立时于胜利持股1,186.08万股，持股比例19.60%[16] - 公司设立时金勇持股1,165.30万股，持股比例19.26%[16] 股份收购与转让限制 - 公司因减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 公司因与其他公司合并等情形收购股份，应在6个月内转让或者注销[22] - 公司因员工持股等情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求监事会或董事会诉讼[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[31] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项，需提交股东会审议并以特别决议通过[40][41] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议通过[41] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须经股东会审议[41] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且金额超过5000万元，须经股东会审议[41] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，须经股东会审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[43] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%，对外提供财务资助应提交股东会审议[44] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超过公司最近一期经审计净资产10%，应提交股东会审议[44] - 公司与关联人交易金额超过3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[44] 会议相关规定 - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[53] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[55] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[55] - 发出股东会通知后，出现延期或取消情形，召集人应在原定召开日2个交易日前公告并说明原因[57] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 应由董事会批准的交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[102] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上且绝对金额超1000万元应由董事会批准[102] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上且绝对金额超100万元应由董事会批准[102] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产的10%以上且绝对金额超1000万元应由董事会批准[102] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上且绝对金额超100万元应由董事会批准[102] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应由董事会审议批准[103] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应由董事会审议批准[103] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达[131] - 临时监事会会议通知提前3日书面送达，紧急情况可口头或电话通知[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[139] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[139] - 法定公积金累计额为公司注册资本50%以上时，可不再提取[139] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利派发[142] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[144] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时可不进行利润分配[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定[158][160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15日通知[160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[173]

新策略 - 2025年2月24日召开董事会会议，审议通过变更经营范围等议案，待股东会审议[2] - 拟增加智能车载设备制造与销售等经营范围[2] - 拟修改《公司章程》对应条款，其他条款不变[3][4] - 事项提交股东会审议，授权管理层办理工商变更及备案，以核准登记为准[4]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月13日召开[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为3月6日[3] 议案规则 - 议案1.00为特别决议，需三分之二以上有效表决权通过[4] 登记信息 - 现场登记时间为3月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记可用信函或传真，以公司收到为准[20] 投票信息 - 投票代码351195，简称为北路投票[14] - 深交所交易系统投票时间为3月13日多时段[15] - 深交所互联网投票系统9:15至15:00投票[16] 其他信息 - 会议联系电话025 - 86127716，邮箱ir@njbestway.com[8] - 会期半天，出席人员费用自理[8]

南京北路智控科技股份有限公司 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-03 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》 公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围"智能车载设备制造；智 能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智 能仪器仪表销售；人工智能行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销 售；通用设备制造（不含特种设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售"。根据 相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五 次会议通知于2025年2月21日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议 的董事9人，实际出席会议的董 ...

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 2 日召开了第二届董事会第十三次会议、于 2024 年 12 月 26 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于近日完成了工商变更登记手续，并 取得了南京市市场监督管理局换发的营业执照，相关企业登记信息如下： 名称：南京北路智控科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320115663777275W 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-02 南京北路智控科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 类型：股份有限公司（上市） 住所：南京市江宁滨江经济开发区宝象路 50 号 法定代表人：于胜利 注册资本：13,206.984 万元整 南京北路智控科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 18 日 成立日期：2007 年 8 月 13 日 经营范围：网络设备、通信设备、矿用通信设备、电子产品的研制、 ...