证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-15 南京北路智控科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据国家统一的会计制度要求作出的变更，无需提交公司董事会和股东会审议， 对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦不存在损害公司及全体股 东利益的情形。 根据上述通知要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。本次会计政策变 更是公司按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 会审议。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年8月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号）（以下简称"《数据资源暂行规定》"），规定了"企业数据资 源相关会计处理"的内容 ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件的要求及《南京北路智控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负 责的精神，对公司各重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况 和财务报告的编制进行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情 况报告如下： （三）对内部控制自我评价的意见 一、2024 年度监事会召开情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1.审议《关于〈2023 的议案》； | 年年度报告及其摘要〉 | | | | | | | | 2 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-16 南京北路智控科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计估计变更主要对2025年1月1日以后转固及新增的房屋及建筑物 的折旧、摊销的年限进行变更，2025年1月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑 物的折旧、摊销的年限保持不变。本次会计估计变更自2025年1月1日起开始执行， 变更采用未来适用法，无需追溯调整，对公司2024年度及以前年度的财务状况、 经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 2、南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 召开第二届董事会审计委员会第十二次会议、第二届董事会第十六次会议和第二 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次会 计估计变更事项。现将有关事项公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 （一）本次会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，"企业至少应当于 每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计 ...

南京北路智控科技股份有限公司 南京北路智控科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事丁恩杰、马轶群、王鹤的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事丁恩杰、马轶群、王鹤的任职经历以及其提交董事会的《独 立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

（一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-17 南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 的相关规定，南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京北路智控科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕821号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）2,192.0290万股（以下简称"本次发行"），发行价 格为71.17元/股，募集资金总额为156,006.70万元，扣除与募集资金相关的发行费 用（不含增值税）后，募集资金净额为143,080. ...

南京北路智控科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企 业会计准则》的相关规定进行了财务核算。2024 年度财务报表经公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了苏公 W[2025]A362 号标准无保留意见的审计报告。会计师认为：公司财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。为便于更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如 下： 一、2024 年度主要财务数据 2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各 项业务稳步推进，经营稳健。公司全年实现营业收入 112,926.81 万元， 比去年同期增长 12.05%；归属于上市公司股东的净利润 20,121.23 万 元，比去年同期下降 10.56%；归属于上市公司股东的所有者权益 237,931.21 万元，比去年同期增长 4.19%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-20 南京北路智控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"北路智控"）根据第二届董 事会第十六次会议，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会。现将本次股东会的 有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、本次股东会召集人为公司董事会，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东会。 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（周二）上午 9:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15- 9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-12 南京北路智控科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席的监 事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事2人，监事张素 静女士和陈汉青先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席宋秀红女士 召集并主持，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该事项尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于〈2024年度监事会工 ...

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-11 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过《关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2024年年度报告及其摘要》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-13）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025- 14）。《2024年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该事项尚需提交公司股东会审 议。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议通知于2025年4月7日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 ...

南京北路智控科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2025-18 一、审议程序 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会 审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本情况 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利 润 165,902,733.62 元，按规定提取了 10%的法定盈余公积金 16,590,273.36 元。 2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 201,212,338.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 670,674,304.21 元，母公司可 供分配利润为 484,205,800.93 元。根据利润分配应以 ...