股东大会信息 - 公司2024年4月22日披露2023年年度股东大会通知[6] - 网络投票时间为2023年5月13日9：15 - 15：00，现场会议于2024年5月13日14：00召开[7] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9名，代表股份85,724,071股，占比56.5551%[8] - 出席现场会议股东和代理人5名，代表股份84,911,840股，占比56.0192%[8] - 网络有效投票股东4人，代表股份812,231股，占比0.5359%[10] - 中小投资者股东4人，代表股份812,231股，占比0.5359%[10] 议案审议结果 - 多项议案同意比例超99%，部分中小投资者同意比例有差异[15][16][18][19][20][22][23][24][26][27][28][29] - 本次股东大会审议的议案经全体股东审议通过[30]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-026 诚达药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规 ...

业绩数据 - 2023年研发投入较上年增长41.26%[3] - 2023年原料药销售收入11935.58万元，同比增长217.14%[8] - 2023年度CDMO业务医药中间体系列销售收入16701.84万元，同比增长8.64%[8] 产品情况 - 报告期内肉碱系列产品单价下滑近50%，目前销售价格行情略有好转[4] 股票相关 - 2024年1月拟以3000 - 6000万元回购股票用于员工持股或股权激励[4][5] - 截至2024年4月30日累计回购股份3137500股，占总股本2.03%[6] - 股票回购交易价格14.63元/股，交易总金额5526.67万元[7] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2元（含税）[4][5] 合作与项目 - 2024年一季度子公司诚玖泰与美国Chiron就心梗、脑梗项目达成技术共享合作[7] - 诚玖泰购买上海奉贤区厂房用于开展干细胞项目[7] 未来策略 - 积极布局原料药和制剂业务，加快仿制药研发和商业化[8] - 提升仿制药运营管理能力应对带量采购政策[8]

会议时间 - 2024年5月13日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月13日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] - 2024年5月6日为会议股权登记日[3] 会议登记 - 2024年5月7日9:00 - 11:30、12:30 - 17:00为现场会议登记时间，地点在公司证券部[6] 会议议案 - 审议《2023年年度报告》等多项议案，议案9.00有3个子议案[4] - 议案均为普通决议议案，需出席股东所持表决权1/2以上表决通过[5] - 议案7.00相关关联股东需回避表决，议案9.00提案需逐项表决[5] 投票方式 - 网络投票代码为351201，投票简称为诚达投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 会议联系人杨晓静、吴忠杰，联系电话0573 - 84468033[12] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入41430.18万元，较上年上升0.69%[6] - 2023年公司净利润9098.03万元，较上年下降14.56%[6] 保荐机构情况 - 保荐机构查询专户12次，现场检查1次，发表意见9次[3] - 保荐机构培训公司1次，日期为2023年12月20日[4] 监管相关 - 2023年4月24日披露分配方案收关注函，5月4日回复[4] - 2023年2月20日和5月30日光大证券被出具警示函[8]

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-023 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-024 诚达药业股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1ehlFScRgvC 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。具体情况如下： 一、说 ...

诚达药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理 准则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件及《 诚达药业股份有限公司章程》的相关规定和要求，诚达药业股份有限公 司《 以下简称《 公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对众华会计师事务所 特殊普通合伙）(以下简 称 众华")2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 众华 2023 年度上市公司审计客户数量 70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华提供服务的上市公司中主要行业为制造业、信息传输、软件 和信息技术服务业及建筑业等。众华提供审计服务的上市公司中与公司同行业客 户共 3 家。 二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 众华的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所 ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度 合并财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 资产负债表 | | | 6-9 | | 利润表 | | | 10-11 | | 现金流量表 | | | 12-13 | | 所有者权益变动表 | | | 14-17 | | 财务报表附注 | | | 18-111 | 审 计 报 告 众会字(2024)第 02281 号 | 关键审计事项 | 审计应对 | | --- | --- | | （一）收入确认 | | | 收入确认的会计政策详情及收入的分析请 | 我们对该事项的审计程序主要包括： | | 参阅合并财务报表附注"三、重要会计政策和 | （1）了解与收入确认相关的关键内部控 | | 会计估计"附注 收入确认所述的会计政策 3.29 | 制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关 | | 营业收 及"五、合并财务报表项目附注"5.31 | 内部控制运行的有效性； | 诚达药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚达药业股份有限公司（ ...

诚达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪萍） 本人作为诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立 董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规和《诚达药业股份有限公司章程》《诚达药业股份有限公司独立 董事工作制度》等公司相关的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现将2023年度任职期间内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 汪萍，1949年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任嘉善拖 拉机厂财务科长、嘉兴诚州联合会计师事务所副所长、浙江豪声电子科技股份有 限公司独立董事、浙江众成包装材料股份有限公司独立董事、浙江晋椿精密工业 股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、中磊会计师事务所浙江分所会计师、 浙江凯鸿物流股份有限公司独立董事、双飞无油轴承集团股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交 ...