证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-034 诚达药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-033 诚达药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A 股)股票，用于 实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含本数)， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 一、回购公司股份的进展情况 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》中第十七条、第十八 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-032 诚达药业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专户中 的股份 3,137,500 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以实施权益分派股权 登记日的总股本 154,713,824 股扣除公司回购专户中已回购股份 3,137,500 股 后的 151,576,324 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币（含税），实 际派发现金分红总额=151,576,324 股×2.00 元÷10 股=30,315,264.80 元（含 税），不进行公积金转增股本和送红股。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股=30,315,264.80 元÷154,713,824 股×10 股=1.959441 元 （含税）(保留六位小数，不四舍五入)。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考 ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-031 诚达药业股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 3,137,500 股，占公司目前总股本的比例为 2.03%，最高成交 价为 22.21 元/股，最低成交价为 14.63 元/股，交易总金额为 55,266,670.15 元 （不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》中第十七条、第十八条的 规定，符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。具体规定如下： （一）以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-030 诚达药业股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开了第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于延长部分募 集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目"医药中间体项目" "原料药项目"的实施期限调整为 2024 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万 元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 ...

募资情况 - 公司首次公开发行24,174,035股A股，发行价每股72.69元，募资总额175,721.06万元，净额162,144.75万元[1] - 募集资金拟投资项目合计110,528.04万元，未明确投向金额为51,616.71万元[3][4] 项目进度 - 截至2024年3月31日，医药中间体项目投入13,370.39万元，进度86.50%[5] - 截至2024年3月31日，原料药项目投入11,539.16万元，进度64.57%[5] - 截至2024年3月31日，研发中心扩建项目投入12,664.29万元，进度97.42%[5] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目投入11,000.00万元，进度100.00%[5] - 截至2024年3月31日，迁扩建技改项目投入2,082.02万元，进度10.41%[5] - 截至2024年3月31日，使用超募资金补充流动资金项目投入33,200.00万元，进度100.00%[5] 项目调整 - 医药中间体和原料药项目实施期限从2024年6月30日延至2024年12月31日[6] - 2024年6月28日董事会和监事会审议通过延长部分募投项目实施期限议案[10]

会议信息 - 诚达药业第五届监事会第八次会议于2024年6月28日现场召开[2] - 会议通知于2024年6月26日通过电话、邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议决议 - 审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》[3] - 监事会一致同意募投项目实施期限延期，表决3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 诚达药业第五届董事会第八次会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知于2024年6月26日送达全体董事[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3]

股份回购计划 - 公司拟以3000万 - 6000万元自有资金回购股份，价格不超38元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购313.75万股，占总股本2.03%[2] - 最高成交价22.21元/股，最低14.63元/股，交易总金额5526.667015万元[2]

公司概况 - 诚达药业是一家专注于小分子化药研发和CDMO服务的上市公司 [1][2][8] - 公司正在积极布局原料药和制剂业务领域,加快对中枢神经药物、糖尿病药物等多个适应症领域的重点仿制药产品的研发和商业化 [3][4] - 公司开始战略布局生物细胞药物领域,拓展生物创新药管线,争取打造业绩第二增长曲线 [8] 经营情况 - 2021-2022年国内肉碱系列产品价格不断上涨,2022年下半年出现新的肉碱生产厂家,竞争加剧,价格有所下滑 [2] - 公司募投项目正在有序推进,预计将新增51.9万升产能,提升公司在CDMO业务方面的能力 [2] 未来发展 - 公司将继续深耕小分子化药研发,提升研发创新和制造服务水平 [8] - 公司将积极拓展海内外市场,提高CDMO业务市场开拓水平,加强新客户开发能力 [5] - 公司将持续提升仿制药产品在技术研发、产品注册、知识产权等方面的运营管理能力,力争实现具有竞争力的仿制药产品获批上市 [4][8] - 公司将加大对新产品研发和技术研究的资源投入,不断提升公司的科研实力 [6]