光大证券股份有限公司 关于诚达药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为诚达 药业股份有限公司（以下简称"诚达药业"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规和规范性文件的规定，对诚达药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万元 （不含税）后，募集资金净额为 162,144 ...

诚达药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、2024年公司财务报表的审计情况 公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。审计结果认为：公司的财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了诚达药业2024年度的合并及 公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、2024年度公司整体经营情况 2024年度公司实现营业收入33,313.12万元，同比下降19.59%；归属于上市 公司股东的净利润-2,810.37万元，同比下降130.89%。 截至2024年年末，公司总资产规模243,646万元，同比下降0.77%；归属于 上市公司股东的净资产214,305.09万元，同比下降5.89%。2024年年度经营活动 产生的现金流量净额2,864.84万元，同比下降85.08%。目前公司资产流动性较 好。 1、2024年财务数据和指标概述 （1）合并资产负债表主要数据 单位：万元 | 项目 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-013 诚达药业股份有限公司 （一）非独立董事薪酬 1、基于董事长在公司经营方面发挥的重要作用，董事长薪酬参照高级管理 人员薪酬执行； 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事对董事薪酬 方案回避表决，关联董事对高级管理人员薪酬方案回避表决。同日公司召开第五 届监事会第十二次会议审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，全体监 事对监事薪酬方案回避表决。董事及监事的薪酬方案需直接提交股东大会审议。 为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激 励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地工 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚达药业股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应变更。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2025-018 诚达药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释公告 ...

诚达药业股份有限公司 附件：诚达药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 诚达药业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明 众会字（2025）第 02186号 诚达药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了诚达药业股份有限公司(以下简 称"诚达药业")2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年4 月23日出具了众会字(2025)第02188号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式， 诚达药业编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总 ...

减持计划 - 前海晟泰计划减持不超6384943股，占比4.22%[1] - 截止2025年3月15日累计减持1490000股，占比0.98%[2] 减持数据 - 2025年3月6 - 14日减持均价19.61元/股[2] - 减持后减持股数占总股本比例0.96%[2] 持股情况 - 减持前持股17391840股，占比11.48%、11.24%[4] - 减持后持股15901840股，占比10.50%、10.28%[4] 其他说明 - 减持计划未违规，不影响控制权等[5] - 减持数量在范围内，3月15日计划期限届满[5]

股份减持 - 2025年3月6 - 11日，前海晟泰大宗交易减持860,000股，占比0.57%[2] - 前海晟泰持股从17,391,840股减至16,531,840股，占比降至10.91%[2] - 2024年11月22日披露计划，3个月内拟减持不超6,384,943股[3] - 本次减持与计划一致，未履行完毕[3]

检查情况 - 2024年11月11 - 15日公司接受FDA的cGMP现场检查，范围涵盖六大系统[1] - 检查地点在浙江嘉兴嘉善，涉及左卡尼汀生产，FEI编号3004248447[1] - 检查结果以NAI顺利通过[1] 影响与体系 - 通过检查为拓展国际市场提供保障，提升核心竞争力[2] - 公司建立了完善高效的cGMP质量管理体系[2] 不确定性 - 药品生产销售受市场和政策因素影响有不确定性[2]

股东大会信息 - 2025年1月10日召开股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00进行[3] - 出席股东73人，代表股份69,374,963股，占比45.8014％[5] 投票情况 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意69,169,963股，占比99.7045％[7] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意69,246,063股，占比99.8142％[9] 股份数据 - 公司总股本154,713,824股，回购专户已回购股份3,244,700股，本次大会享有表决权总股份数151,469,124股[5] 决议情况 - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序合法，决议有效[10]

股东大会信息 - 2024年12月26日披露2025年第一次临时股东大会通知[6] - 网络投票时间为2025年1月10日9:15 - 15:00，现场会议于1月10日14:00召开[7] - 截至2025年1月3日收市，在册股东有资格出席[8] 参会情况 - 现场和网络出席共73名，代表69,374,963股，占比45.8014%[8] - 现场4名，代表67,520,000股，占比44.5767%[8] - 网络投票69人，代表1,854,963股，占比1.2246%[9] - 中小投资者69人，代表1,854,963股，占比1.2246%[10] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意69,169,963股，占比99.7045%[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意69,246,063股，占比99.8142%[16] 决议情况 - 本次股东大会决议合法有效[17]