证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-026 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 苏州朗威电子机械股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2023 年 10 月 23 日 14:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议通 知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第三季度报告》(公告编号：2023-023)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第三届 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律、法规和规范 性文件有关规定，我们作为苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 经认真审议，我们发表独立意见如下：陆文芳女士不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人 员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾 受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司财务总监的任 职资格并已征得其本人的同意。该议案已经公司董事会审议通过，审议表决程 序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意 董事会聘任陆文芳女士为公司财务总监。 【以下无正文】 （苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七会议相关事项 的独立意见之签章页） 张晟杰 孙裕彬 叶 玲 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监 倪同兵先生的书面辞职报告。倪同兵先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报 告自送达董事会之日起生效。倪同兵先生辞职后将不再担任公司任何职务。 倪同兵先生原定任期为 2021 年 10 月至公司第三届董事会届满之日止，截至本公告披 露日，倪同兵先生未直接或间接持有公司股份。 倪同兵先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范治理和持续发展发挥了积 极作用。公司及董事会对倪同兵先生任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，陆文芳女士未直接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所 列情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度权益分派方案已 经 2023 年 9 月 11 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号： 2023-022 1、2023 年 9 月 11 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司现有总股本 136,400,000 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，共计派发现金红利 54,560,000.00 元，不送红 股，不进行资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日 期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实 ...

近日，公司办理完成相关内容的工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批 局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-021 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月23日召开了第 三届董事会第十六次会议，于2023年9月11日召开了2023年第四次临时股东大会，分 别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。具体内容详见公司于2023年8月25日、2023年9月11日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、工商登记变更情况 成立日期：2010年01月20日 统一社会信用代码：91320500550225546Q 名称：苏州朗威电子机械股份有限公司 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人：高利擎 经营范围：生产、销售：电子专用设备、数据通信接入网通 ...

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2023-020 苏州朗威电子机械股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2023年9月11日上午 9:15，结束时间为2023年9月11日下午15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区春兰路70号公司会议室 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2023年9月11日下午14:30； （2）网络投票时间：2023年9月11日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月11日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》等法律、法规及《苏州朗威电子机械股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证公司 2023 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所依据本法律意见书出具日 之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具法律意见。 本 ...

安信证券股份有限公司 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 持续督导期间 2023 年半年报跟踪报告 | 保荐机构名称：安信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：朗威股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁弢 | 联系电话：021-55518302 | | 保荐代表人姓名：顿忠清 | 联系电话：021-55518315 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为42,007,5565.38元，较去年同期下降7.52%[11][21] - 归属于上市公司股东的净利润为31,066,967.19元，同比增长44.16%[11][17] - 经营活动产生的现金流量净额为9,222,972.72元，较去年同期下降83.88%[11][17] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东净利润3,106.70万元，同比增长44.16%[17] - 公司销售费用增加30.13%，主要是为了提高市场占有率和加强国内外市场推广[21] - 公司管理费用同比增长47.87%，主要是折旧费增加和中介机构服务费增加所致[21] - 公司2023年上半年营业收入为420,075,565.38元，同比下降7.52%[21] - 公司投资收益为20,029,878.52元，较去年同期增长1165.6%[102] - 营业利润为25,891,456.72元，较去年同期下降23.4%[102] - 净利润为23,399,300.04元，较去年同期下降29.2%[102] - 经营活动产生的现金流量净额为9,222,972.72元，较去年同期下降83.9%[103] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,306,602.76元，较去年同期下降28.1%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额为768,616,419.33元，较去年同期增长1189.3%[104] - 现金及现金等价物净增加额为774,508,119.88元，较去年同期增长3967.6%[104] - 母公司的营业收入为212,861,689.22元，较去年同期有所增长[101] - 母公司的营业成本为163,708,443.32元，较去年同期略有下降[101] - 公司2023年半年度报告显示，尚未使用超募资金，金额为36,586.87万[33] - 公司在报告期内未使用募集资金，资金存放在公司银行募集资金专户中[35] 产品与市场 - 公司主要从事数据中心机房及综合布线设备的研发、生产、销售及服务，产品主要应用于中大型数据中心以及智能楼宇布线场景[15] - 公司在国内数据中心机柜市场占有率分别为12.81%、11.24%、13.10%，市场份额保持在10%以上[17] - 公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于多个中大型数据中心，同时在海外市场也有子公司[17] - 公司核心竞争力之一是模块化定制及快速交付能力，掌握了机柜系统模块化等核心技术，可以快速提供定制化的数据中心机柜解决方案[18] 资产负债 - 综合布线产品在本报告期末的金额为824,848,211元，占总资产比例为50.00%，比上年末增加了5.85%[25] - 公司投资性房地产在本报告期末的金额为64,323,210.7元，占总资产比例为3.82%，比上年末减少了11.21%[26] - 公司应收款项在本期公允价值计量中的累计公允价值变动为-37,867,265.06元[27] - 公司金融资产中的应收款项本期公允价值变动为-37,867,265.06元[28] - 公司资产中货币资金、固定资产、无形资产、应收款项融资、投资性房地产的账面价值受限原因分别为票据及保函保证金、借款抵押、借款抵押、票据质押、借款抵押[29] - 公司报告期投资额为6,478,244.93元，比上年同期投资额下降了29.17%[30] - 公司以公允价值计量的金融资产中，本期公允价值变动为-37,867,265.06元[30] - 公司募集资金总额为74,339.28万元，募集资金已划至公司指定账户，中汇会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验[30] - 公司募集资金承诺项目情况显示截至期末，承诺投资总额为6,478,244.93元，项目达到预定进度[30] 风险管理 - 公司面临的风险包括业务成长性风险、主要原材料价格波动风险、应收账款回收风险和汇率变动风险[44] - 公司将加强应收款管理，优化相关制度体系，强化信用评估工作，控制风险[45] - 公司将密切关注外汇市场波动，实时监控公司外币交易规模，以降低汇率风险[45] 股本结构 - 公司拟以截至目前公司总股本136,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税)，共计派发现金红利54,560,000.00元[48] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[49] - 公司报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无[50] - 公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《妇女权益保护法》等相关法律法规，为员工提供健康、有保障的工作环境[51] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[52]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事制度》等法律、法规 和规范性文件有关规定， 我们作为苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，发表如下独立 意见： 经认真审议，我们发表独立意见如下：公司董事会拟定的2023年半年度利 润分配预案充分考虑了公司发展阶段、资金需求等因素，不存在违反《公司 法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关 规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意公 司2023年半年度利润分配预案的事项，并同意提交公司2023年度第四次临时股东 大会审议。 三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况的独立意见 经认真审议，我们发表独立意见如下：2023年上半年度，公司严格遵守国 家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情形，也不存在以前年度发生并延续到2023年6月30日的资金占用 ...