苏州朗威电子机械股份有限公司 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-045 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第四届 董事会第一次会议于 2024 年 10 月 18 日以现场方式召开，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求，会议通知以现场口头通知的方式于 2024 年 10 月 18 日发出。经全体董事推举，本次会议由高利擎先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 | 专门委员会名称 | 委员会成员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 钱坤、董浩淳、沈美娟 | 钱坤 | | 薪酬与考核委员会 | 董浩淳、钱坤、高利擎 | 董浩 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-043 2024 年 10 月 18 日 附件： 苏州朗威电子机械股份有限公司 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 18 日召开 2024 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届监事会职工 代表监事的议案》，同意选举高建华先生（简历详见附件）担任公司第四届监事 会职工代表监事。本次职工代表监事选举产生后，公司第四届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规要求。 高建华先生将与公司同日召开的 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第三次 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-044 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 18 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 10 月 18 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 10 月 18 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 18 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-042 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一 致。 4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 136,400,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资 基金每 10 股派 1.800000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股 的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半 年度权益分派方案已经 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 通过，现将权益分派事宜公告如下： ...

提名人苏州朗威电子机械股份有限公司董事会现就提名 钱坤先生为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏 州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和 ...

独立董事提名 - 公司提名张晟杰、钱坤、董浩淳为第四届董事会独立董事候选人[1] - 张晟杰和钱坤已取得独立董事资格证书，董浩淳承诺参加培训获证明[2] - 提名委员会同意提名并提交董事会审议[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2024年9月18日10:00召开，7名董事全部出席[2] 换届选举 - 提名高利擎等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名张晟杰等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[5] 议案审议 - 多项提名及《舆情管理制度》议案均7票同意通过[4][5][7] 股东大会 - 提请2024年10月18日召开第三次临时股东大会审议相关议案[8]

董事会提名 - 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会提名董浩淳为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2024年9月18日15:30现场召开[2] - 会议通知于2024年9月14日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席监事3名[2] 换届选举 - 公司决定进行监事会换届选举[3] - 提名陈异明、宰晨瑛为第四届监事会非职工代表监事候选人[3] - 新一届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[3] 议案表决 - 《关于提名陈异明先生为非职工代表监事候选人的议案》3票同意[4] - 《关于提名宰晨瑛女士为非职工代表监事候选人的议案》3票同意[4] - 议案尚需提交股东大会审议并累积投票制表决[4]