苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 披露《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-058），持有公司股份 11,550,000 股（占公司总股本的 8.47%）的大股东、董事兼总经理高建强先生计划 通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,150,000 股，即不超过公司总股本的 0.84%，减持期间自减持股份预披露公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内进行 （即 2025 年 1 月 21 日至 2025 年 4 月 20 日期间）。近日公司收到高建强先生出 具的《关于减持股份实施完成告知函》，截至本公告披露日，高建强先生本次减持 计划已实施完成，现将有关进展公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | 减持 | 减持期间 | 减持价格 区间 | 减持均 价（元/ | 减持股数 | 减持比 例 | 减持股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 方式 | | （元/ | | （股） | | 源 | | | | | 股） | 股） | | （%） | | | 高建 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025- 011 苏州朗威电子机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：朗威 股份，证券代码：301202）于 2025 年 2 月 21 日、2 月 24 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股价异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查 ...

公司治理与合规 - 公司章程和治理制度完备合规，三会规则有效执行[2] - 董监高履职尽责，人员独立且无同业竞争[2] - 建立内部审计制度并设部门，人员构成合规[3] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[3][4] - 建立防止占用资金制度，无占用情形[4] - 关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4] 募集资金使用 - 资金到位后一个月内签订三方监管协议，执行有效[4] - 使用闲置募集资金未在承诺期风险投资，使用与披露一致[4] - 超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款总额10970万元[6] - 截至2023年末累计投入超投资总额27.53万元[6] - 2023年9月20日超额划转资金，2024年归还[6] 其他情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行业无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因[5] - 重大投资或合同履行、生产经营环境无重大变化或风险[5]

培训情况 - 国投证券2025年2月17日对朗威股份进行2024年度持续督导培训[1] - 培训材料2025年2月制作并发送给朗威股份人员学习[1] - 培训重点介绍募集资金监管最新规则等内容并讲解讨论[1] 人员构成 - 培训人员包括保荐代表人袁弢、顿忠清等[2] - 参加培训人员有朗威股份董监高及相关人员[2] 培训效果 - 加深朗威股份人员对法规和业务规则了解[3] - 增强朗威股份人员法制观念和诚信意识[3] - 加强朗威股份人员对自身责任义务理解[3] - 有助于提升朗威股份总体规范运作水平[4]

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月17日14:30召开，网络投票同日进行[2][3] - 出席股东及代理人180人，代表股份102,045,051股，占比74.8131%[3][5] 议案表决情况 - 《申请综合授信及项目贷款额度议案》同意102,015,451股，占比99.9710%[6] - 中小股东同意356,251股，占比92.3286%[4][6]

减持计划 - 2024年12月27日披露减持预披露，高建强拟减持不超115万股（不超总股本0.84%）[2] - 减持期间为2025年1月21日至4月20日[2] 减持情况 - 2025年1月22日至2月11日高建强减持69万股，占总股本0.51%[2] - 变动后高建强持股1086万股，占7.96%[3] - 变动后无限售条件股份219.75万股，占1.61%[3]

股份变动 - 董事沈美娟原持股770,000股，占总股本0.56%[1] - 计划减持不超150,000股，不超总股本0.11%[1] - 实际减持150,000股，减持比例0.11%，均价40.42元/股[2] - 减持后持股620,000股，占总股本0.45%[2] 限售情况 - 减持前无限售股192,500股，占比0.14%，后为42,500股，占比0.03%[3] - 减持前有限售股577,500股，占比0.42%，后不变[3] 减持说明 - 减持符合规定，计划实施完毕，未超计划[4] - 减持对公司治理、股权及经营无重大影响[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月23日10:00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 授信与贷款 - 2025年公司及子公司向银行申请不超12亿元综合授信额度[3] - 2025年公司及子公司向银行申请不超5亿元项目贷款额度[3] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请额度的议案》7票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[5] 股东大会 - 提请于2025年2月17日召开公司2025年第一次临时股东大会[5]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-005 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及项目贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的议案》，同 意公司及子公司向银行类金融机构申请总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额 度及不超过人民币 5 亿元的项目贷款额度，以满足公司业务发展需求。本议案尚 需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次申请综合授信额度基本情况 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向银行 类金融机构申请综合授信额度不超过人民币 12 亿元，拟申请项目贷款额度不超 过人民币 5 亿元。公司实际融资金额应在综合授信额度及项目贷款额度内，以银 行类金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使 用。 公司董 ...