募集资金情况 - 公司首次公开发行股票3410.00万股，发行价每股25.82元，募集资金总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额4.3256524575亿元[4] - 募集资金净额74339.28万元，超募资金36586.87万元[12] 资金使用决策 - 2023年同意用6408.917402万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[9] - 2023年同意用10970万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比29.98%[12] - 2023年同意用最高不超过5.5亿元暂时闲置募集资金现金管理[12] - 2024年同意用最高不超过5.2亿元暂时闲置募集资金现金管理[12] - 2024年再次同意用10970万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比29.98%[13] 剩余资金情况 - 截至2024年12月31日，剩余超募资金14646.87万元未明确投资方向且未使用[13] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补流和结余募集资金使用情况[17] - 截至2024年12月31日，无变更募投项目资金使用、对外转让或置换情况[18] 项目投资情况 - 2024年7月25日，同意“新建生产智能化机柜项目”实施地点增加苏州相城区黄埭镇[15] - 2023年度超募资金永久补流及还贷超投27.53万元已归还[19] - 募集资金总额74339.28万元，本报告期投入10478.43万元，累计投入32311.09万元[25] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500万元，累计投入11293.04万元，进度64.53%[25] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，本报告期无投入[25] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，本报告期投入47.81万元，进度1.06%[25] - 补充流动资金承诺投资3000万元，累计投入3000.30万元，进度100.01%[25] - 超募资金投向永久补充流动资金21940万元，累计投入7529.94万元，进度34.32%[25] - 超募资金投向偿还银行贷款4000万元，累计投入10440万元，进度47.58%[26]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 履职情况 - 2024年独立董事在提名委员会履职2次，战略委员会履职1次[7] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[8] 议案审议 - 2024年多会议审议董事候选人提名、聘任、投资协议等议案[7] 信息披露 - 2024年按要求履行信息披露义务，未违规披露[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，关注海外投资安全[16]

会议召开情况 - 2024年召开5次股东大会，独立董事出席5次[5] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事出席8次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 报告披露与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] - 续聘中汇会计师事务所担任2024年审计机构[15] 人事变动 - 进行董事会换届选举并完成必要程序[16] - 新一届董事会第一次会议通过聘任财务总监议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续勤勉履职提建议[19]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[5] - 2024年召开4次董事会会议，独立董事全出席[5] 议案审议情况 - 2024年10月多会审议多项聘任及报告议案并同意[8] 信息披露情况 - 2024年按时披露三季报，准确披露财务等数据[12] - 2024年履行信息披露义务，无违规情形[12] 人员变动情况 - 2024年进行高管换届选举，程序合规[13] 独立董事履职 - 2024年积极履职促发展，2025年将继续履职提建议[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 召开4次董事会会议，独立董事全亲自出席[5] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[5] 会议审议事项 - 2024年4月22日多委员会审议多项议案[8] - 8月28日审计委员会审议半年报议案[8] - 9月18日提名委员会审议换届选举议案[8] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[15] - 续聘中汇会计师事务所[16] - 进行董事会换届选举[17] - 董事及高管薪酬符合规定[18] - 独立董事10月离任[20]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.80462亿元，净额为7.4339283217亿元[1][2] - 截至2024年12月31日，募集资金结余4.3256524575亿元[3][5][8] - 公司募集资金净额7.433928亿元，其中超募资金为3.658687亿元[12] 资金使用情况 - 2023年8月23日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6408.917402万元[10] - 2023年，公司使用1.097亿元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%[12] - 2023年，公司同意使用最高不超过5.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2024年，公司同意使用最高不超过5.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 2024年，公司再次使用1.097亿元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%[13] 项目进展情况 - 2024年7月25日，公司将“新建生产智能化机柜项目”实施地点增加“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道33号”[14] - 新建生产智能化机柜项目承诺投资17500万元，截至期末累计投入11293.04万元，投资进度64.53%[21] - 年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目承诺投资12755.43万元，本报告期及累计投入均为0[21] - 数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，本报告期及累计投入47.81万元，投资进度1.06%[21] - 补充流动资金承诺投资3000万元，截至期末累计投入3000.30万元，投资进度100.01%[21] - 超募资金用于永久补充流动资金承诺投资21940万元，本报告期投入2972.41万元，累计投入7529.94万元，投资进度34.32%[21] - 超募资金用于偿还银行贷款承诺投资未提及，本报告期投入4000万元，累计投入10440万元，投资进度47.58%[21] 其他情况 - 截至2024年12月31日，剩余超募资金1.464687亿元尚未明确投资方向且未使用[13] - 截至2024年12月31日，公司无闲置募集资金补流和结余募集资金使用情况[16] - 截至2024年12月31日，公司无变更募投项目资金使用及对外转让或置换情况[17] - 2023年度超募资金可用于永久补流及还贷投资总额10970万元，截至2023年末累计投入10997.53万元，超27.53万元，已归还[18] - 募集资金总额74339.28万元，本报告期投入10478.43万元，累计投入32311.09万元[21]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-031 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司开立募集资金专户并授权签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目 并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目之"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"整体变更为"预 制化模块（数据中心）A 项目"，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加 投资建设，变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宁波朗威网络能源有限 公司（以下简称"宁波朗威网能"）。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 4 月 23 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3223 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,289,019,257.99 | 916,521,447.83 | 40.64% | 894,359,531.65 | | 归属于上市公司股东 | 91,215,645.95 | 61,918,909.85 | 47.31% | 57,804,893.30 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 91,0 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的 规定，结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七 次会议、第四届监事会第六次会议，分别审阅了《关于公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （2）在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 公司薪酬构成 ...

独立董事情况 - 董事会评估《独立董事独立性自查情况报告》并出具意见[1] - 张晟杰等三位独立董事符合独立性要求[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年4月23日[2]