苏州朗威电子机械股份有限公司 有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深 圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的 独立董事培训证明。 第四届董事会独立董事候选人关于参加独立董事 培训并取得独立董事培训证明的承诺函 经苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，本人 董浩淳为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺！ 承诺人：董浩淳 2024 年 9 月 18 日 ...

舆情管理架构 - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[3] - 证券部负责舆情信息采集和档案管理[4][5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和证券部处置[8] - 重大舆情工作组决策，证券部控范围[8] 其他规定 - 公司内部人员对舆情有保密义务[11] - 公司保留追究编造虚假信息媒体法律责任权利[11]

提名人苏州朗威电子机械股份有限公司董事会现就提名 张晟杰先生为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》 ...

董事会构成 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名，任期三年[1] - 本次独立董事候选人人数比例不低于董事会人员总数的三分之一[4] - 董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一[4] 股权结构 - 高利擎直接持股48,510,000股，占比35.56%，间接持股13.91%，合计持股49.47%[10] - 高利擎持有宁波领英贸易有限公司75.00%股权[10] - 高利冲直接持股16,170,000股，占比11.85%，间接持股4.64%，合计持股16.49%[11] - 高利冲持有宁波领英贸易有限公司25.00%股权[12] - 高建强持股11,550,000股，占比8.47%[13] - 沈美娟持股770,000股，占比0.56%[14] 人员情况 - 独立董事孙裕彬换届完成后离任，截至公告披露日未持股[4] - 张晟杰截至公告披露日未直接或间接持股，与大股东无关联关系[17] - 钱坤截至公告披露日未直接或间接持股，与大股东无关联关系[18] - 董浩淳截至公告披露日未直接或间接持股，与大股东无关联关系[19]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会定于10月18日14:30召开，采用现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年10月11日[2] - 登记时间为2024年10月15日9:00 - 17:00，地点在苏州相城区[10] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月18日多个时段[1][14][15] - 投票代码为"351202"，简称为"朗威投票"[11] 选举信息 - 应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[3][4][18] - 股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[12][19]

和条件。 声明人张晟杰作为苏州朗威电子机械股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州 朗威电子机械股份有限公司董事会提名为苏州朗威电子机械 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过苏州朗威电子机械股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，9月18日召开第十八次会议[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 提名陈异明、宰晨瑛为非职工代表监事候选人[2] 人员信息 - 陈异明1979年出生，初中学历，无公司股份[8] - 宰晨瑛1984年出生，大专学历，无公司股份[8] - 二人均与大股东无关联关系[8][9]

人员提名 - 董浩淳被提名为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[11] 履职承诺 - 报名参加培训并承诺取得证明[2] - 保证声明及材料真实准确完整[11] - 确保有时间精力履职，不符资格及时报告辞职[12]

独立董事提名 - 钱坤被提名为苏州朗威电子机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有多项限制条件[7][8] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家且在该公司任职不超六年[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月18日14:30召开[4] - 网络投票时间为9月18日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东或代理人92名，代表股份102,800,100股，占比75.3666%[7] - 中小股东87名，代表股份500,100股，占比0.3666%[7] 会议结果 - 本次会议无新议案提出[9] - 股东大会表决程序和结果合法有效[11] - 本次股东大会通过的决议合法有效[12]