委托理财额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议披露[6] - 占比超50%且超5000万元，经董事会审议后还需股东会通过[6] 资金使用 - 额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[6] - 资金为闲置自有或募集资金，不得挤占正常运营和项目建设资金[4] 审批流程 - 使用闲置募集资金现金管理，需董事会审议，保荐或顾问发表同意意见[7] 产品要求 - 暂时闲置募集资金现金管理，产品需为保本型，期限不超十二个月[4] 监督审计 - 内审部负责监督和事后审计[16] - 独立董事、审计委员会有权监督检查，必要时可聘外部审计机构[16] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[18]

苏州朗威电子机械股份有限公司 控股子公司管理制度 第一条 为加强苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）或控股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者 的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司持有其超过 50%的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制 的公司或其他主体。 第三条 本制度适用于公司的各类控股子公司。 第四条 公司主要通过向控股子公司委派董事、监事、高级管理人员和日常 监管两条途径行使股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 本制度旨在加强对控股子公司的管理控制，建立有效的控制机制， 对公司的治理结构、资产、资源等进 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3410.00万股，发行价每股25.82元，募集资金总额8.80462亿元[1] - 发行费用总额1.3706916783亿元（不含税），募集资金净额7.4339283217亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金结余3.515986988亿元[3] - 募集资金净额7.433928亿元，其中超募资金3.658687亿元[14] 资金使用与管理 - 2023年8月23日，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6408.917402万元[12] - 2023年相关会议同意用1.097亿元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额29.98%[14] - 2023年相关会议同意用最高不超5.5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[14] - 公司同意使用最高不超过5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司使用10970万元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%[15] 资金账户与监管 - 截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户、1个结构性存款账户[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签订《监管协议》[5][7] - 2025年4月23日，公司、子公司、保荐机构及银行共同签订《募集资金四方监管协议》[7] 募投项目变更 - 公司将“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”[16][17] - “预制化模块（数据中心）A项目”实施地点变更为“宁波前湾新区北部工业板块01 - 20b地块”，实施方式变更为“新购置的地块自建厂房”[17] - “预制化模块（数据中心）A项目”实施主体变更为“宁波朗威网络能源有限公司”[18] 项目投资进度 - 募集资金总额74339.28万元，本报告期投入8304.23万元，累计变更用途的募集资金总额12755.43万元，占比17.16%[24] - “新建生产智能化机柜项目”截至期末投资进度71.11%[24] - “数据中心机柜系统研发中心建设项目”截至期末投资进度1.67%[24] - “预制化模块（数据中心）A项目”截至期末实际累计投入3,156.18万元，投资进度11.52%[27] 项目时间安排 - 2023年12月7日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将相关项目达预计可使用状态日期延至2025年12月[25] - “预制化模块（数据中心）A项目”预计2026年12月达到预定可使用状态[27] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无超募资金尚未明确投资方向[16] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补流和使用结余募集资金的情况[19] - 截至2025年6月30日，补充流动资金累计投入金额3,000.30万元，较承诺投资总额多0.30万元[25] - 2025年1 - 6月为变更募集资金投资项目统计期[26] - 变更募投项目原因一是受原有厂房设计限制，二是原募投项目产能规划过小[27]

借款情况 - 2025年1 - 6月宁波费曼电缆借款3000万元[2] - 2025年1 - 6月宁波朗威电子机械借款3100万元[2] - 2025年1 - 6月宁波多普勒通讯借款14.27万元[2] - 2025年1 - 6月宁波朗威网络能源借款2000万元[2] - 2025年1 - 6月LONGWAY US Corp.借款644.27万元[2] 往来资金 - 2025年期初宁波朗威电子机械往来余额4291.46万元，1 - 6月偿还1202.86万元[2] - 2025年期初Feyindustrial GmbH往来余额205.67万元，6月末227.88万元[2] - 2025年期初Davis Tech Inc.往来余额1500.77万元，6月末1510.75万元[2] - 2025年期初Sharkrack (Aust) Pty Ltd往来余额44.48万元，6月末不变[2] 其他 - 2025年1 - 6月往来累计发生金额(不含利息)为负因汇兑损益变动[4] - 2025年5月子公司Longway Europe GmbH更名为Feyindustrial GmbH[4]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3500万股，已发行股份数为13640万股，均为人民币普通股，每股面值1元[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] 交易与审议规则 - 公司年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多种情形需股东大会审议[10][12][13] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；6种情形需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况需召开临时股东会[13] 人员任职与职责 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任；存在8种情形之一不能担任公司董事[25] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名且至少包括一名会计专业人士，设职工董事1名[28] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告等[41] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[41] 制度修订 - 《公司章程》修订事项需提交股东大会以特别表决方式审议，并提请授权公司管理层办理后续工商变更登记等事宜[51] - 公司修订《股东会议事规则》等多项治理制度，部分需提交股东大会审议[52][53]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会9月15日14:30召开[1] - 网络投票时间9月15日9:15 - 15:00[1] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年9月8日[2] - 会议登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:00[6] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》需2/3以上表决权通过[4] - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》有6个子议案[17] 投票规则 - 投票代码为"351202"，投票简称为"朗威投票"[12] - 本次均为非累积投票提案[12] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] 其他 - 已填参会股东登记表9月9日17:00前送达公司[22] - 公告发布时间为2025年8月29日[11] - 第四届董事会和监事会决议为备查文件[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年8月27日11:30现场召开[2] - 会议通知于2025年8月15日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》[4][5] - 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，尚需提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 2025年半年度合并报表可供分配利润318,052,917.53元，母公司308,775,769.01元，按孰低为308,775,769.01元[5] 利润分配 - 拟以总股本136,400,000股为基数，每10股派3元，共派40,920,000元[5] 会议相关 - 第四届董事会第八次会议8月27日召开，通知8月15日送达[2] - 拟9月15日召开2025年第三次临时股东大会[14]

业绩总结 - 2025年半年度合并报表可供分配利润318,052,917.53元，母公司308,775,769.01元[3] - 2025年半年度可供分配利润按孰低原则确定为308,775,769.01元[4] 利润分配 - 提取法定盈余公积金3,445,310.87元，无弥补亏损等情况[4] - 以136,400,000股为基数，每10股派3元，共派40,920,000元[4] - 利润分配不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[1][4][6]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入6.03亿元 同比增长8.75% [1] - 净利润4397.46万元 同比增长16.71% [1] - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] 利润分配 - 以1.36亿股为基数实施现金分红 [1] - 每10股派发现金红利3元（含税） [1] - 分红总额约4080万元 占净利润比例约92.8% [1]