证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-030 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》， 同意聘任邓博一先生（简历详见附件）为证券事务代表，协助董事会秘书开展各 项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。原 证券事务代表王宇先生因公司另有任用，不再担任证券事务代表职务。 截至本公告披露日，王宇先生未持有公司股份。王宇先生在任职期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司对王宇先生在任职期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感 谢！ 邓博一先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 证券事务代表的联系方式如下： 特此公告。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为249,595,311.96元，同比增长21.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,393,759.86元，同比增长110.43%[5] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长114.29%[5] - 营业总收入同比增长21.44%，从205,546,468.23元增至249,595,311.96元[22] - 净利润同比增长110.45%，从9,691,410.80元增至20,393,759.86元[23] - 基本每股收益从0.07元增至0.15元，增幅114.29%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长21.05%，从166,366,301.07元增至201,392,953.62元[23] - 销售费用同比增长47.09%，从8,179,365.50元增至12,030,980.07元[23] - 研发费用同比增长8.48%，从9,720,016.72元增至10,544,766.57元[23] - 销售费用本期发生额为12,030,980.07元，同比增长47.09%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为86,152,565.35元，同比增长858.16%[5] - 经营活动现金流显著改善，销售商品、提供劳务收到的现金从216,807,644.97元增至349,951,528.17元，增幅61.41%[26] - 经营活动现金流入小计为367,848,460.14元，同比增长62.5%[27] - 经营活动现金流出小计为281,695,894.79元，同比增长29.6%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为86,152,565.35元，同比增长858.2%[27] - 投资活动现金流入小计为299,147,440.87元，同比增长1068.9%[27] - 投资活动现金流出小计为355,442,662.15元，同比增长2438.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,295,221.28元，同比减少585.8%[27] - 筹资活动现金流入小计为81,749,750.00元，同比增长147.7%[27] - 筹资活动现金流出小计为60,618,052.14元，同比增长104.0%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为21,131,697.86元，同比增长542.0%[27] - 现金及现金等价物净增加额为52,005,377.22元，同比增长120.8%[27] 资产变化 - 货币资金期末余额为221,190,740.50元，较期初增长31.12%[8] - 交易性金融资产期末余额为188,000,000.00元，较期初增长652.00%[8] - 应收账款期末余额为328,303,181.97元，较期初下降25.72%[8] - 在建工程期末余额为31,069,035.97元，较期初增长152.03%[8] - 无形资产期末余额为124,455,810.88元，较期初增长109.61%[8] - 货币资金期末余额2.21亿元，较期初增长31.1%（1.69亿元→2.21亿元）[18][19] - 交易性金融资产激增652%至1.88亿元（期初2500万元）[19] - 应收账款下降25.7%至3.28亿元（期初4.42亿元）[19] - 存货增长27.8%至2.47亿元（期初1.93亿元）[19] - 流动资产总额12.33亿元，较期初下降4.7%[19] - 固定资产增长7.7%至3.56亿元（期初3.31亿元）[19] 负债和权益变化 - 短期借款增长11.3%至2.14亿元（期初1.92亿元）[19] - 合同负债同比增长51.06%，从4,888,922.71元增至7,385,316.25元[20] - 未分配利润同比增长6.40%，从318,443,676.90元增至338,837,436.76元[20] - 其他综合收益税后净额从-1,088,395.11元恶化至-2,718,142.54元[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,535[15] - 第一大股东高利擎持股35.56%（48,510,000股），全部为限售股[15] - 宁波领英贸易有限公司持股18.55%（25,300,000股），全部为限售股[15]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为1,289,019,257.99元，同比增长40.64%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为91,215,645.95元，同比增长47.31%[16] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为91,032,843.24元，同比增长58.72%[16] - 2024年第四季度营业收入为392,982,248.88元，为全年最高季度[18] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为35,626,484.41元，为全年最高季度[18] - 报告期内公司归属于上市公司股东净利润为9,121.56万元，同比增长47.31%[55] - 公司2024年营业收入总额为1,289,019,257.99元，同比增长40.64%[64] 成本和费用（同比环比） - 2024年经营活动产生的现金流量净额为43,343,285.40元，同比下降7.07%[16] - 销售费用42,427,929.12元，同比增长47.43%，主要因职工薪酬及市场推广费增加[72] - 研发费用42,413,278.62元，同比增长37.45%，因产品研发投入加大[72] - 公司通过工艺改进使原材料损耗率降低5%左右[58] 各条业务线表现 - 数据中心机柜产品收入447,883,736.80元，同比增长47.72%，占营业收入34.75%[64][66] - 综合布线产品收入643,074,510.62元，同比增长39.04%，占营业收入49.89%[64][66] - 数据中心机柜产品毛利率21.55%，同比下降1.31个百分点[66] - 公司数据电缆销售以六类为主，七类数据电缆销售规模迅速增长[47] 各地区表现 - 境外收入593,886,960.32元，同比增长57.48%，占营业收入46.07%[64][66] - 公司产品已出口至欧洲、北美洲、澳洲、非洲和亚洲等地区[28] - 公司产品已出口至欧洲、北美洲、澳洲、非洲和亚洲等地区[54] - 公司境外销售收入占比达46.07%，主要分布于欧洲、美洲及亚洲市场[119] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划投资建设新厂房并升级智能制造设备以提升制造能力[108] - 公司计划加强海外市场布局，推进本地化销售及售后服务团队建设[109] - 公司战略目标是成为数据中心机柜和综合布线设备一站式解决方案提供商[106] 研发投入和技术创新 - 2024年研发人员数量为201人，较2023年的149人增长34.90%[75] - 2024年研发人员占比为11.45%，较2023年的10.29%提升1.16个百分点[75] - 2024年研发投入金额为42,413,278.62元，占营业收入比例为3.29%[75] - 2023年研发投入金额为30,856,852.31元，占营业收入比例为3.37%[75] - 2022年研发投入金额为27,358,556.37元，占营业收入比例为3.06%[75] - 静音机柜研发项目已结案，实现满负荷运行状态下降噪40分贝[73] - 液冷集装箱撬块研发项目进行中，目标集成液冷系统、散热设备和控制系统[73] - 一体化水冷风墙模块研发项目进行中，目标将PUE值降至1.2以下，较传统风冷节能30%+[74] - 具有防爆性能的储能机柜研发项目进行中，目标提升储能系统安全性[74] - 2024年30岁以下研发人员数量为67人，较2023年的41人增长63.41%[75] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.07%至43,343,285.40元，主要因经营性应收款项增加[76] - 投资活动现金流入同比激增2,671.24%至991,104,967.74元，主要系定期存款到期[76] - 投资活动现金流出同比上涨53.65%至953,131,334.70元，因货币资金以定期方式存放[76] - 筹资活动现金流入同比下降74.50%至254,800,000.00元，因上期股票公开发行吸收投资[76] - 报告期投资额同比增长20.16%至60,311,334.70元[87] - 公司完成全资子公司设立，投资金额为100,000万元[90] 资产和负债 - 2024年资产总额为1,812,287,495.48元，同比增长21.16%[16] - 货币资金占总资产比例从2.80%增至9.31%，增加6.51个百分点，主要因定期存款到期转入[81] - 应收账款占总资产比例从16.91%增至24.39%，增加7.48个百分点，因销售规模扩大[81] - 短期借款占总资产比例从5.68%增至10.59%，增加4.91个百分点，因银行贷款增加[81] - 应付票据占总资产比例从1.18%增至9.31%，增加8.13个百分点，因开具票据增加[81] - 交易性金融资产新增25,000,000.00元，占总资产1.38%，因理财产品增加[81] 利润分配和股东回报 - 公司2024年度利润分配预案为以136,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派2.00元现金红利(含税)，总股本基数为136,400,000股[163] - 公司2024年半年度利润分配方案同样为每10股派2.00元现金红利(含税)，总股本基数保持136,400,000股[164] - 公司本年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元(含税)，共计派发现金40,920,000元，占可分配利润318,443,676.90元的12.85%[167] - 现金分红总额40,920,000元占利润分配总额的比例为100%，符合公司章程中成长期企业现金分红比例不低于20%的要求[167] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动和产品更新等业务成长性风险[110] - 公司生产耗用的原材料占当期主营业务成本的比重较高，主营产品毛利率对原材料价格上涨敏感[112] - 应收账款逐年增加，若主要客户信用状况恶化可能导致回收风险[113] - 存货余额随业务规模扩大呈增长趋势，存在市场价格下降导致的减值风险[114] - 汇率波动对以美元结算的出口业务收益带来不确定性影响[115] - 公司持续投入研发，以应对数据中心机柜及综合布线产品的技术创新风险[117] - 市场竞争加剧，需维持稳定的产品供应能力和技术领先优势[118] - 国际政治形势变化可能导致境外销售收入与净利润下行风险[119] 公司治理和股东结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占比42.86%[127] - 报告期内公司共召开8次董事会和7次监事会[128][129] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，占比33.33%[129] - 公司董事会下设4个专门委员会（战略/薪酬与考核/提名/审计）[127] - 高利擎被选举为公司董事长，任期自2024年10月18日开始[143] - 高建强被聘任为公司总经理，任期自2024年10月18日开始[143] - 冯娟被聘任为董事会秘书兼副总经理，任期自2024年10月18日开始[143] - 陆文芳被聘任为公司财务总监，任期自2024年10月18日开始[143] 员工和薪酬 - 报告期末公司在职员工总数1,756人，其中生产人员占比74.54%(1,309人)，本科及以上学历占比8.26%(145人)[159] - 公司劳务外包总工时1,387,086.20小时，支付报酬总额36,074,299.27元[162] - 公司销售人员138人，占比7.86%；技术人员201人，占比11.45%[159] - 薪酬政策与绩效考核挂钩，覆盖全部1,756名员工[160] - 报告期内董事、监事及高级管理人员薪酬总额为263.03万元[149][150] - 董事长高利擎税前报酬总额为25.51万元[150] - 董事兼总经理高建强税前报酬总额为26.92万元[150] - 财务总监陆文芳税前报酬总额为40.03万元[150] - 董事会秘书兼副总经理冯娟税前报酬总额为41.44万元[150] 募集资金使用 - 公司实际募集资金净额为74,339.28万元，截至2024年12月31日累计使用募集资金32,311.09万元[98] - 募集资金结余43,256.52万元（含利息收入及投资收益1,228.33万元）[98] - 新建智能柜项目累计投入11,293.04万元，占承诺投资总额的64.53%[99] - 年产130套模块化数据中心项目累计投入12,755.43万元，占承诺投资总额的100%[99] - 公司使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款17,969.94万元[98] - 部分募投项目延期至2025年12月，包括新建生产智能化机柜项目和模块化数据中心项目[100] 衍生品投资和套期保值 - 衍生品投资初始金额为162.95万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例为0.12%[93] - 报告期内衍生品公允价值变动为-15.45万元[93] - 公司套期保值业务主要用于规避原材料铜采购价格波动风险[93] - 公司套期保值业务面临市场风险、流动性风险、信用风险、资金风险、操作风险和技术风险[93] - 公司采取动态监控和调整策略以降低套期保值业务风险[93] - 公司衍生品投资类型为商品衍生品[93] - 公司套期保值业务实现了预期风险管理目标[93] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[95] 内部控制和社会责任 - 公司2024年度内部控制评价结果显示无财务报告及非财务报告的重大缺陷[169][173] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见，与董事会自我评价一致[174] - 公司报告期内未发生环境污染事故或行政处罚，环境管理体系符合ISO14001标准[177] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，报告期内未因违反环保法规受处罚[178] - 公司积极向慈善基金捐款参与社会公益事业[180] - 公司完善薪酬绩效考核管理办法，通过座谈会收集员工诉求[179] - 公司持续改进生产工艺以降低能耗及动力成本[180] 股份锁定和减持承诺 - 公司承诺首次公开发行股票后36个月内不转让或委托管理上市前股份[183] - 公司高管承诺任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[183] - 公司股票上市后6个月内若收盘价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[183] - 公司首次公开发行股票上市后12个月内不转让或委托他人管理上市前已发行的股份[188] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价时，锁定期自动延长6个月[189] - 减持股份应提前3个交易日公告，集中竞价方式减持需在首次卖出前15个交易日预先披露减持计划[191] - 宁波领英贸易有限公司减持计划正常履行中，锁定期为36个月[192] - 高建强、沈美娟减持承诺正常履行中，锁定期为12个月[194]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-032 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通 ...

保荐代表人变更 - 公司收到国投证券变更保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人顿忠清因内部工作调整不再担任[1] - 卢志阳接替顿忠清，变更后持续督导保荐代表人为袁弢和卢志阳[1] 新保荐代表人信息 - 卢志阳现任国投证券投资银行部业务副总裁等职[4] - 卢志阳2020年加入国投证券，曾参与或负责多个公司上市项目[4] 其他 - 公告日期为2025年4月18日[2]

国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 17 日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 大会于 2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14：30 在江苏省苏州市相城区武凌桥 路 70 号公司会议室召开。 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-016 苏州朗威电子机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 4 月 17 日上 午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 17 日下午 15:00。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日下午 14:30； 2、现场会议召开地点：江苏省苏州市相城区武凌桥路 70 号公司会议室 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6 ...

募资情况 - 公司首次公开发行股票3410.00万股，发行价25.82元/股，募资总额8.80462亿元，净额7.4339283217亿元[2] - 公司募集资金净额7.433928亿元，超募资金3.658687亿元[6] 项目投入进度 - 截至2025年3月25日，新建生产智能化机柜项目承诺投资1.75亿元，已投入1.188819亿元，进度67.93%[6] - 截至2025年3月25日，数据中心机柜系统研发中心建设项目承诺投资4496.98万元，已投入52.72万元，进度1.17%[6] - 截至2025年3月25日，补充流动资金承诺投资3000.00万元，已投入3000.00万元，进度100.00%[6] 超募资金使用 - 公司两次共使用2.194亿元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占比59.96%，剩余1.464687亿元[7][8] 项目变更 - 公司拟将年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目变更为预制化模块（数据中心）A项目，总投资从12755.43万元增至42700.00万元[2][15] - 变更原因一是受原有厂房设计限制，二是原募投项目产能规划过小[13] 新项目情况 - 预制化模块（数据中心）A项目建设地块约183亩，建成后年产11000套数据中心预制化模块[15] - 土地使用权投资6589.94万元，占比15.43%；建设投资33610.06万元，占比78.71%；铺底流动资金2500.00万元，占比5.85%[18] - 项目投资回收期9.95年（税后，含建设期），内部收益率（税后）为12.32%[23] 技术优势 - 预制化模块（数据中心）机柜可缩短50%以上建设周期[17] - 公司机柜系统模块化技术使数据中心建设周期缩短约50%以上[21] 审批情况 - 2025年3月28日第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设议案[28][29] - 保荐机构认为变更事项已通过审议，符合相关规定，国投证券无异议[31] - 该议案尚需提交股东大会审议[28][30]

股东大会时间 - 2025年4月17日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年4月10日[2] - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码为"351202"，简称为"朗威投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15—9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日9:15—15:00[13] 会议其他信息 - 审议《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》[3] - 地点为江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室[3] - 联系方式：电话0512 - 69399050等[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年3月28日15:00现场召开[2] - 会议通知于2025年3月24日以邮件方式送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3]