2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-056 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

项目投资 - 公司拟投资15亿元建设数据中心预制化模块项目[6] - 项目固定资产投资约7.5亿元[8] 项目情况 - 项目用地约183亩[9] - 公司承诺项目在新区持续经营不少于10年[9] 审批进展 - 2024年11月26日多会审议通过投资议案[13][14][15] - 项目尚需股东大会审议批准[5] 风险提示 - 项目用地获取存在不确定性[3] - 项目实施需前置审批，存在变更等风险[3] 公告发布 - 公司发布多项会议决议及《投资协议书》[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年11月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司与宁波前湾新区管委会签投资协议书议案，尚需提交股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案，大会将于2024年12月13日召开[4] 表决结果 - 两议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

公司成立信息 - 宁波朗威网络能源有限公司近日成立，法定代表人为高利擎，注册资本1亿元[1] - 公司经营范围包括物联网技术研发、物联网技术服务、物联网设备制造、信息系统集成服务等[1] 股权结构 - 该公司由朗威股份全资持股[2]

市场扩张和并购 - 公司于2024年11月13日同意以不超10000万元自有资金设立全资子公司[1] - 子公司注册资本为10000万元人民币[1] - 子公司成立日期为2024年11月15日[1]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-050 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议于 2024 年 11 月 13 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，董事会同意公司在浙江省宁波市投资设立全资子公司，并授权公司 管理层负责办理本次投资设立全资子公司的相关事宜。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

市场扩张和并购 - 公司计划以不超10000万元自有资金设立全资子公司[2] - 子公司暂定名宁波朗威网络能源有限公司，注册资本10000万元[2][3] - 子公司注册地址为浙江省宁波杭州湾新区滨海三路19号[3] 其他新策略 - 2024年11月13日会议审议通过设立子公司议案[2] - 设立子公司用于扩展市场份额，可能面临投资收益不确定风险[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入341,121,130.88元，同比增长51.21%；年初至报告期末为896,037,009.11元，同比增长38.78%[3] - 公司2024年营业总收入为896,037,009.11元，较上期645,667,213.18元有所增长[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,911,838.22元，同比增长44.43%；年初至报告期末为55,589,161.54元，同比增长27.88%[3] - 2024年净利润为55,589,161.54元，上期为43,468,295.77元[20] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额49,086,139.50元，同比增长90.02%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4908.61万元，较上期增加2325.34万元，变动比例90.02%，主要系本期销售增长导致销售商品、提供劳务收到的现金流入增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为49,086,139.50元，上期为25,832,706.97元[22] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产1,685,375,800.78元，较上年度末增长12.68%；归属于上市公司股东的所有者权益1,184,107,147.01元，较上年度末下降0.02%[3] - 2024年9月30日货币资金132,149,154.29元，较2023年12月31日增长215.79%，主要系应收账款回款及定期存款到期所致[7] - 2024年9月30日货币资金期末余额为132,149,154.29元，期初余额为41,847,489.82元[16] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为53,000,000元[16] - 2024年9月30日应收账款期末余额为341,541,065.75元，期初余额为252,871,538.67元[16] - 2024年9月30日存货期末余额为214,611,200.96元，期初余额为155,070,260.27元[16] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为1,203,061,388.63元，期初余额为1,029,596,890.52元[17] - 2024年9月30日投资性房地产期末余额为65,132,611.80元，期初余额为67,661,037.66元[17] - 2024年9月30日固定资产期末余额为324,008,447.88元，期初余额为316,897,064.18元[17] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额为483,028,574.72元，期初余额为289,724,781.20元[17] - 2024年9月30日资产总计期末余额为1,685,375,800.78元，期初余额为1,495,774,118.02元[17] - 2024年租赁负债为13,155,350.31元，上期为7,495,408.66元[18] - 2024年递延收益为4,931,457.92元，上期为4,037,826.00元[18] - 2024年负债合计为501,268,653.77元，上期为311,402,870.20元[18] - 2024年归属于母公司所有者权益合计为291,529,919.77元，上期为293,408,254.59元[18] - 2024年少数股东权益为1,184,107,147.01元，上期为1,184,371,247.82元[18] 费用相关 - 2024年1 - 9月销售费用30,436,044.07元，较2023年1 - 9月增长95.93%，主要系销售人员职工薪酬、市场推广费等增长所致[7] - 2024年1 - 9月研发费用29,677,215.10元，较2023年1 - 9月增长31.77%，主要系公司产品研发加大投入所致[7] - 2024年1 - 9月财务费用793,613.53元，较2023年1 - 9月下降57.58%，主要系利息费用及汇兑损失减少所致[7] - 2024年营业总成本为827,566,237.95元，上期为590,665,542.74元[19] 投资收益相关 - 2024年1 - 9月投资收益7,625,873.29元，较2023年1 - 9月增长100.00%，主要系本期定期存款利息所致[7] 资产减值与处置相关 - 资产减值损失为-448.29万元，较上期减少183.00万元，变动比例68.98%，主要系存货增加导致存货跌价计提增加所致[8] - 资产处置收益为-219.39万元，较上期减少227.66万元，变动比例-2751.25%，主要系本期处置固定资产导致损失所致[8] 营业外收入相关 - 营业外收入为10.00万元，较上期增加8.79万元，变动比例723.62%，主要系罚没收入增加所致[8] 投资与筹资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为6333.27万元，较上期增加12628.03万元，变动比例200.61%，主要系本期定期存款及理财产品增加所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4707.72万元，较上期减少64412.33万元，变动比例-107.89%，主要系本期分配股利支付现金及上年同期首次公开发行新股吸收投资所致[8] - 投资活动现金流入小计本期为623,223,826.21元，上期为210,642.17元[23] - 投资活动现金流出小计本期为559,891,162.46元，上期为63,158,281.76元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为63,332,663.75元，上期为 - 62,947,639.59元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 47,077,164.78元，上期为597,046,116.40元[23] 股东相关 - 期末普通股股东总数为17946人，前10大股东中，高利擎持股比例35.56%，持股数量4851万股；宁波领英贸易有限公司持股比例18.55%，持股数量2530万股[9] - 高利擎持有宁波领英贸易有限公司75.00%股权，高利冲持有25.00%股权，两人为兄弟关系且构成一致行动关系；股东叶波系股东高利冲配偶的兄弟[11] - 股东李军通过信用交易担保证券账户持有249800股，股东沈江平通过普通证券账户持有194900股、信用交易担保证券账户持有30500股[11] 限售股份相关 - 限售股份合计期初为10408.99万股，本期解除限售1410.99万股，本期增加限售924.00万股，期末为9922.00万股[14] 股利分配相关 - 公司以总股本136,400,000股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利27,280,000元（含税）[15] 综合收益与每股收益相关 - 2024年综合收益总额为54,295,899.19元，上期为43,422,863.69元[21] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.41，上期均为0.38[21] 经营活动现金收支相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为767,563,201.51元，上期为606,649,256.47元[22] - 收到的税费返还本期为31,929,643.21元，上期为25,013,688.21元[22] - 经营活动现金流入小计本期为810,970,617.99元，上期为641,408,411.71元[22] - 经营活动现金流出小计本期为761,884,478.49元，上期为615,575,704.74元[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为66,647,249.57元，上期为563,244,776.60元[23] 税款手续费返还相关 - 2024年1 - 9月税款手续费返还101,539.91元[5]

公司治理 - 2024年10月18日完成董事会、监事会换届及高管聘任[2] - 第四届董事会7名董事，任期三年[2][3] - 第四届监事会3名监事，任期三年[4] - 高级管理人员任期三年[5] 人员信息 - 总经理高建强，副总经理兼董秘冯娟，财务总监陆文芳[5] - 高建强持股11,550,000股，占比8.47%[8] - 冯娟、陆文芳未持股[9][11] 联系方式 - 董秘冯娟邮箱info@longwaycabinet.com[5] - 公司地址在江苏苏州相城区，电话0512 - 69399050，传真0512 - 69399009[6] 董事会结构 - 董事会兼任高管人数不超半数，独立董事比例不低于三分之一[3]

套期保值业务情况 - 2024年10月18日公司审议通过子公司开展期货套期保值业务议案[1][9] - 宁波费曼保证金不超1000万元，合约金额不超6000万元[1][3] - 授权期限12个月，可循环滚动使用[3] 业务相关态度 - 董事会、监事会、保荐机构均同意开展业务[10][11][12] 风险及管控 - 业务面临多种风险，公司采取管控措施[4][5] 会计处理 - 公司按准则对业务进行会计处理[8]