证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-004 苏州朗威电子机械股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷 款额度的议案》 经审议，监事会认为：同意公司及子公司根据实际经营状况，2025 年向银行 类金融机构申请不超过人民币 12 亿元的综合授信额度及不超过人民币 5 亿元的 项目贷款额度（最终以各家银行类金融机构实际审批的授信额度为准）。该方案 制定合理，满足公司及子公司经营对资金的需求。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及项目贷款额度的公告》（公告编号： 2025- ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2月17日14:30召开[1] - 网络投票时间为2月17日不同时段[1][12][13] - 股权登记日为2月10日[2] 会议相关 - 会议审议申请综合授信额度等提案[3] - 登记时间为2月12日9:00 - 17:00[6] - 登记地点为江苏省苏州市相城区武凌桥路70号朗威股份[6] 投票信息 - 投票代码为"351202"，投票简称为"朗威投票"[11] 其他 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2月12日17:00前送达公司[19] - 会议会期半天，股东费用自理[6] - 公告发布时间为2025年1月24日[9]

业绩预计情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8800万元 - 9800万元，较上年同期6191.89万元增长42.12% - 58.27%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为8600万元 - 9600万元，较上年同期5735.54万元增长49.94% - 67.38%[3] 业绩增长原因 - 公司受益于算力投资增长，加大先进产品技术创新开发，主营产品销售收入2024年全年实现较高增长[5] - 公司加大海外市场开拓，促进主营产品销售增长[5] - 公司精进生产工艺流程，优化管理模式，提升生产运营效率[5] - 公司通过闲置募集资金购买理财，投资收益增加，对2024年度业绩有正向贡献[6] - 受国际外汇市场波动影响，公司2024年汇兑收益有所增加[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[4][7] - 公司已与年报审计会计师事务所在业绩预告财务数据方面进行预沟通，不存在分歧[4] - 具体财务数据以公司披露的2024年年度报告为准[7]

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024- 058 2、持有本公司股份 770,000 股（占本公司总股本的 0.56%）的董事沈美娟女士 计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价的方式减持本公司 股份不超过 150,000 股（占本公司总股本的 0.11%）。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东、董事兼总经理高建强先生以及董事沈美娟女士分别出具的《关于股份减持 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、减持股东的基本情况 | 股东名称 | 公司职务/股东身份 | 持有股份总数 | 占公司总股本的 | 可流通股股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例 | （股） | | 高建强 | 董事、总经理、持股 5%以上股东 | 11,550,000 | 8.47% | 2,887,500 | | 沈美娟 | 董事 | 770,000 | 0.56% | 192,500 | 注：根据相关法律法规，高建强先生和沈美娟女士持有公司可流通股数量为其所直接持有公司 总股份数量 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州朗威电子机械股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任苏州朗威电子机械股份有 限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《苏州朗威电子机械 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、 周烨培律师出席并见证公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-057 苏州朗威电子机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 13 日下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长高利擎先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、参加会议股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 156 人，代表有表决权的公司股份 数 103,121,400 股，占公司有表决权股份总数的 75.6022%。其中：出席本次现场会 议的股东及股东代理人共有 5 人，代表有表决权的公司股份数 102,300,000 股， ...

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议会议于 2024 年 11 月 26 日 11:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华 先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-054 苏州朗威电子机械股份有限公司 （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议，监事会认为：本次对外投资是公司根据当前行业及市场情况做出的 审慎决定，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-056 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl ...

项目投资 - 公司拟投资15亿元建设数据中心预制化模块项目[6] - 项目固定资产投资约7.5亿元[8] 项目情况 - 项目用地约183亩[9] - 公司承诺项目在新区持续经营不少于10年[9] 审批进展 - 2024年11月26日多会审议通过投资议案[13][14][15] - 项目尚需股东大会审议批准[5] 风险提示 - 项目用地获取存在不确定性[3] - 项目实施需前置审批，存在变更等风险[3] 公告发布 - 公司发布多项会议决议及《投资协议书》[21]

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2024 年 11 月 26 日 10:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长高利擎 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高管列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，决议合法有效。 证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-053 苏州朗威电子机械股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协议书>的公告》（公告编号： 2024-055）。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司与宁波前湾新区管理委员会签订<投资协 议书>的议案》 经审议 ...