证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-031 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司开立募集资金专户并授权签订 募集资金专户监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 4 月 17 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目 并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金 投资项目之"年产 130 套模块化数据中心新一代结构机架项目"整体变更为"预 制化模块（数据中心）A 项目"，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加 投资建设，变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司宁波朗威网络能源有限 公司（以下简称"宁波朗威网能"）。具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 31 日、2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2025 年 4 月 23 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注已经中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]3223 号"标准无保留意见 的审计报告。现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下： 一、2024 年度主要会计数据和财务指标： 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,289,019,257.99 | 916,521,447.83 | 40.64% | 894,359,531.65 | | 归属于上市公司股东 | 91,215,645.95 | 61,918,909.85 | 47.31% | 57,804,893.30 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 91,0 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-025 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》的 规定，结合经营发展实际情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第七 次会议、第四届监事会第六次会议，分别审阅了《关于公司董事、监事、高级管 理人员薪酬方案的议案》。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审阅。因全 体董事、监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （2）在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取监事津贴。 二、适用期限 本次董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 公司薪酬构成 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《苏州朗威电子机 械股份有限公司章程》《苏州朗威电子机械股份有限公司独立董事工作制度》要 求，苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳提交的《独立董事独立性自查情况报告》进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张晟杰、钱坤、董浩淳的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州朗威电子机械股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-023 苏州朗威电子机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审 计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 中汇会计师事务所是一家经中国证券监督管理委员会和国务院有关主管部 门备案的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任 中汇会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的 态度进行独立审计，认真完成了公司各项审计工作。为保持审计工作的连续性， 公司拟续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年，自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日 ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 1 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙 江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为高峰先 生。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 截至 2024 年末，中汇会计师事务所合伙人 116 名，注册会计师 694 名，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 289 人。 一、2 ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-033 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实、公允、准确地反映公 司的财务状况、资产价值及经营成果，对公司合并范围内的各类资产进行全面清 查，并进行充分的评估和分析，对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提了 减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定， 本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本次计提减值准备的具 体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 报告期内计提各项资产减值准备共计 23,121,409.73 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 计提金额 | | --- ...

苏州朗威电子机械股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、苏州朗威电子机械股份有限公司关于 | 2024 | 年度募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | | 存放与使用情况的专项报告 | | | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Han ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投 资者查阅。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-17:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长高利擎先生，董事会秘书、副总经理冯娟女士，财务总监陆文芳 女士，独立董事钱坤先生，保荐代表人袁弢先生、卢志阳先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 证券代码：301202 证券简称： ...

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2025-035 苏州朗威电子机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。具 体内容公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 （1）执行《企业会计准则解释第 17 号》 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的 披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （2）执行《企业会计准则解释第 18 号》 2024 年 12 ...